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廈門:詐騙團伙虛開公司謊稱資本千萬 代辦信用卡騙十幾萬

2014-03-12 08:22? ?來源:廈門網  責任編輯:藍曉梅   我來說兩句
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警方在詐騙窩點查獲不少贓物 警方供圖

海西晨報訊 通訊員 林艷萍

他們以快速辦卡、額度高等方式誘騙代辦信用卡進行詐騙活動,遇到警惕性強的受害人,就用臺詞本上的臺詞誘騙。從去年11月至今,嫌疑人犯下詐騙案件60余起,涉案金額高達十幾萬元。3月7日,思明刑偵大隊抓獲了一個虛假信息詐騙團伙。

2013年12月15日,小明(化名)收到一條短信,稱可以“正規辦理全國各大銀行信用卡”。正好小明想要辦額度20萬的信用卡做點生意,就給短信中的“陳經理”打了電話。

“陳經理”說,代辦銀行卡只需提供身份證掃描件、地址、電話等信息,由他們交給合作銀行,等到銀行回訪后交付工本費,取卡后再交代辦費即可。聽到要交錢,小明有些猶豫。沒過多久,“陳經理”發來一張企業法人的營業執照,上面標注著這是一家注冊資本為一千萬元的投資管理公司。看到有正規的營業執照,小明放心地把個人信息交了出去。

過了幾天,小明接到銀行員工的電話,說信用卡的基本資料已經審批通過了。緊接著,“陳經理”又打來電話說,小明想申辦的信用卡額度很高,他資質不夠,要求提交資質證明與還款能力證明。

“陳經理”還表示,資質證明他們會開辦,還款能力審核要由小明自己操辦,只要把最低還款額的10%現金預存到信用卡里就行,收到卡后還可以把錢取出來。小明信以為真,把錢打進“陳經理”提供的賬號里。

之后“陳經理”又說,信用卡只能見面給,不過為了保障送卡人的安全,還要一筆人身保險費。小明這才覺得不對勁,報了警。

思明刑偵大隊民警通過多日調查尋訪,于3月7日凌晨沖擊了位于集美區中侖社的詐騙窩點,抓獲安溪籍嫌疑犯4人,其中兩人為夫妻。同時,民警還在房間內抓獲了提供六合彩特碼進行詐騙的嫌疑人王某。

民警發現,嫌疑人提供的營業執照是自制的電子化假執照,代辦卡的陳經理和銀行員工也是同一人。在嫌疑人的電腦內,民警找到了一份臺詞本,里面的對話記錄下如何誘騙受害人的文字。

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