風險 主人一旦掛失,賬戶資金將被“套牢” 銀行卡買賣為什么會有市場?民警告訴記者,詐騙犯罪的前期準備工作中,就包括大批量購買銀行卡。“銀行卡是詐騙產業鏈中的一環,有專人搜集市民信息,專人辦卡,專人出售?!泵窬f,在查獲的系列詐騙案件中,在騙子身上搜出上百張銀行卡是很常見的。 “身份證丟了,可以重新申領,即使舊證找到了也仍然可以使用。這就給倒賣銀行卡的不法分子留下了可乘之機?!泵窬f,不法分子利用他人遺失或收購來的身份證,到銀行網點辦理銀行卡后再倒賣,就是利用了這一管理漏洞。 除了詐騙,購買銀行卡的人還可能用于逃稅。一名財務人員告訴記者,有的小企業收購大量銀行卡后,通過銀行的工資發放系統給這些銀行卡“發工資”或“勞務費”,然后又迅速取出,在賬目上虛構大量成本,達到逃稅目的。還有的用買來的銀行卡開立股票賬戶,進行內幕交易,回避證監會的監管。而這些做法對買卡人來說,存在很大風險,一旦銀行卡主人掛失銀行卡,銀行卡賬戶上的資金就被“套牢”了。 特別提醒 買賣銀行卡達到數量 可判刑并罰款 出售銀行卡在我國是明令禁止的違法行為?!躲y行卡業務管理辦法》規定:“銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批準的持卡人本人使用,不得出租和轉借?!?/p> 警方稱,買賣銀行卡這一行為本身就已涉嫌“妨害信用卡管理罪”,“一旦達到一定數量,就觸犯了《刑法》”。根據《刑法修正案(五)》之規定,對觸犯此法律條款的,最高可處3年以上10年以下有期徒刑,并處2萬元以上20萬元以下罰金。 |
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