? 偷稅資金鏈 典當公司分別支付給咨詢公司A和會展公司C兩筆資金。 咨詢公司A和會展公司C以“退款”的名義,將款項支付給投資公司B。 投資公司B同樣以“退款”的名義把上述兩筆款項再轉回典當公司;賬上體現的所謂“會議費”、“咨詢費”實際都未發生。 廈門日報訊(記者 陳泥 通訊員陳小丹)開公司、辦企業本應依法經營、依法納稅,但福建中某邦典當有限公司為逃避交稅,竟采用虛構業務、虛開發票的方式虛列成本。近日,市地稅局稽查局通過周密調查,發現了該公司的違法行為,并對其做出查補稅款、滯納金、罰款合計195萬元的處理處罰決定。日前,該案已被移送公安機關作進一步處理。 疑點 “會議費”一年近百萬? 地稅稽查人員告訴記者,在對福建中某邦典當有限公司進行初步檢查時,他們就發現了諸多疑點:典當公司只有五六個員工,一年卻花費了近百萬元的“會議費”;一家為典當公司介紹業務的咨詢公司A突然停止申報納稅,玩起了失蹤,而且已被認定為“非正常納稅戶”;一家成立一年卻沒有員工、長期“零報稅”的投資公司B,卻以“退款”的名義向典當公司轉賬近300萬元,而典當公司對其“退款”的解釋也僅僅是一句帶過:“以前約定的業務沒開展,所以退款。” 這幾個看似無關的疑點,是否存在內在聯系?帶著這些疑問,稽查人員從外圍調查著手,開始了解整個事件的來龍去脈。 經過調查,地稅稽查人員發現,該典當公司已支付給會展公司C,用于承辦會議的一筆款項,不久后又被該會展公司以“退款”的名義,支付給了投資公司B。而典當公司支付給咨詢公司A的一筆款項,也同樣被支付給了上述投資公司B。“這樣看來,投資公司B的‘退款’行為就值得深究了。”稽查人員說。他們隨即對投資公司B的相關人員進行了詢問,結果不出所料:B公司與典當公司實際并無業務往來,只是幫其“過賬”。 |
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