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員工五六個(gè)一年百萬會(huì)議費(fèi) 典當(dāng)公司偷稅被罰百萬

2014-08-27 11:01? 陳泥?來源:廈門網(wǎng)  責(zé)任編輯:劉瑋   我來說兩句
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  偷稅資金鏈

典當(dāng)公司分別支付給咨詢公司A和會(huì)展公司C兩筆資金。

咨詢公司A和會(huì)展公司C以“退款”的名義,將款項(xiàng)支付給投資公司B。

投資公司B同樣以“退款”的名義把上述兩筆款項(xiàng)再轉(zhuǎn)回典當(dāng)公司;賬上體現(xiàn)的所謂“會(huì)議費(fèi)”、“咨詢費(fèi)”實(shí)際都未發(fā)生。

廈門日?qǐng)?bào)訊(記者 陳泥 通訊員陳小丹)開公司、辦企業(yè)本應(yīng)依法經(jīng)營(yíng)、依法納稅,但福建中某邦典當(dāng)有限公司為逃避交稅,竟采用虛構(gòu)業(yè)務(wù)、虛開發(fā)票的方式虛列成本。近日,市地稅局稽查局通過周密調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了該公司的違法行為,并對(duì)其做出查補(bǔ)稅款、滯納金、罰款合計(jì)195萬元的處理處罰決定。日前,該案已被移送公安機(jī)關(guān)作進(jìn)一步處理。

疑點(diǎn)

“會(huì)議費(fèi)”一年近百萬?

地稅稽查人員告訴記者,在對(duì)福建中某邦典當(dāng)有限公司進(jìn)行初步檢查時(shí),他們就發(fā)現(xiàn)了諸多疑點(diǎn):典當(dāng)公司只有五六個(gè)員工,一年卻花費(fèi)了近百萬元的“會(huì)議費(fèi)”;一家為典當(dāng)公司介紹業(yè)務(wù)的咨詢公司A突然停止申報(bào)納稅,玩起了失蹤,而且已被認(rèn)定為“非正常納稅戶”;一家成立一年卻沒有員工、長(zhǎng)期“零報(bào)稅”的投資公司B,卻以“退款”的名義向典當(dāng)公司轉(zhuǎn)賬近300萬元,而典當(dāng)公司對(duì)其“退款”的解釋也僅僅是一句帶過:“以前約定的業(yè)務(wù)沒開展,所以退款?!?/p>

這幾個(gè)看似無關(guān)的疑點(diǎn),是否存在內(nèi)在聯(lián)系?帶著這些疑問,稽查人員從外圍調(diào)查著手,開始了解整個(gè)事件的來龍去脈。

經(jīng)過調(diào)查,地稅稽查人員發(fā)現(xiàn),該典當(dāng)公司已支付給會(huì)展公司C,用于承辦會(huì)議的一筆款項(xiàng),不久后又被該會(huì)展公司以“退款”的名義,支付給了投資公司B。而典當(dāng)公司支付給咨詢公司A的一筆款項(xiàng),也同樣被支付給了上述投資公司B?!斑@樣看來,投資公司B的‘退款’行為就值得深究了?!被槿藛T說。他們隨即對(duì)投資公司B的相關(guān)人員進(jìn)行了詢問,結(jié)果不出所料:B公司與典當(dāng)公司實(shí)際并無業(yè)務(wù)往來,只是幫其“過賬”。

偵破

通過虛構(gòu)成本偷逃稅收

在一步步檢查過程中,資金鏈越來越清晰:典當(dāng)公司所支付的兩筆款項(xiàng),實(shí)際上都通過投資公司B回流到自己的賬戶上。也就是說,實(shí)際上,賬上體現(xiàn)的所謂“會(huì)議費(fèi)”、“咨詢費(fèi)”實(shí)際都未發(fā)生,只是通過虛構(gòu)業(yè)務(wù),虛列會(huì)議、咨詢成本的手段制造假象,達(dá)到“回流資金”的目的;同時(shí)通過套取發(fā)票虛列成本,逃避繳納相應(yīng)稅費(fèi)。

最終,該典當(dāng)公司不僅被地稅稽查部門補(bǔ)繳稅費(fèi)79萬元,還加收滯納金2萬元,處罰款114萬元,合計(jì)195萬元。目前,該案件正在由公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步處理中。而為典當(dāng)公司虛開發(fā)票和幫助“過賬”的行為也是違法的,稅務(wù)部門將按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。

提醒

虛列成本偷稅

將負(fù)刑責(zé)

“企業(yè)若想發(fā)展壯大,規(guī)范的管理和遵守財(cái)稅制度必不可少?!钡囟惢槿藛T表示,通過他人代開發(fā)票、虛列成本表面上看使企業(yè)得以少繳稅款,實(shí)際上卻是搬了一塊大石頭,隨時(shí)會(huì)砸到企業(yè)自己的腳。

根據(jù)《中華人民共和國刑法修正案(七)》第三條規(guī)定:“納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào),逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金?!?/p>

本案中該典當(dāng)公司以虛列成本的手段逃避繳納稅款,即條款中所列的“采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假申報(bào)或者不申報(bào)”,且數(shù)額達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

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