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法院開審捷通達(dá)非法“吸金”案 涉案金額高達(dá)12億多元

2014-11-08 09:11? ?來源:東南網(wǎng)  責(zé)任編輯:鄒玒   我來說兩句
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東南網(wǎng)11月8日訊(海峽導(dǎo)報(bào)記者 劉承烺 陳捷/文 陳巧思/圖)昔日的全國(guó)手機(jī)充值業(yè)老大捷通達(dá)突然倒閉,老板葉彥榮非法集資的幾億元錢去哪兒了?近日,廈門中院開庭審理葉彥榮涉嫌集資詐騙罪一案。

法庭之上,未歸還的4億多元錢款的去向,成為各方關(guān)注焦點(diǎn)。

涉案金額高達(dá)12億多元

開庭之時(shí),32歲的葉彥榮神色平靜,表現(xiàn)淡定。他曾經(jīng)輝煌,很年輕時(shí)就創(chuàng)辦了龐大企業(yè),捷通達(dá)曾擁有1400家連鎖直營(yíng)店,但最終卻因運(yùn)作資金鏈斷裂倒閉。

葉彥榮一案的涉案金額多得“驚人”。根據(jù)公訴機(jī)關(guān)查明,自2008年底起至2012年10月間,葉彥榮及其妻子何娣先后累計(jì)吸取資金12.9億多元,累計(jì)歸還8億多元,余款4.7億多元未歸還。

經(jīng)查,葉、何二人非法集資詐騙案的受害者主要有9個(gè)“大戶”,其中,損失最大的受害人蘇先生被騙近3億元,損失最少的張女士被騙近百萬元,其余7名受害者,損失的金額多數(shù)都是每人幾千萬元。

庭審當(dāng)天,在核查受害者損失金額時(shí),出現(xiàn)了分歧。根據(jù)公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)計(jì),從2012年5月1日至10月,最大受害者蘇先生等人向葉彥榮匯款共計(jì)5億多元,其中,葉彥榮支付利息和還款金額2億多元。但是,葉彥榮認(rèn)為,這一數(shù)字并不準(zhǔn)確,具體要以銀行賬目為準(zhǔn)。

未還余額 4億多元去哪了?

還未歸還的4.7億多元錢,去哪兒了?這一問題,一直是各方關(guān)注的焦點(diǎn)。

對(duì)此,葉彥榮說,這些資金主要用于公司經(jīng)營(yíng)、支付利息,還有一部分賭博輸了,至于輸了多少,他說“記不得了”。

葉還說,在澳門賭場(chǎng),他曾向一名張姓男子借款數(shù)千萬元,用于支付之前借高利貸的利息。但是,受害人蘇先生等人質(zhì)疑說,他們并沒有收到任何一筆還款。

蘇先生還說,現(xiàn)有的證據(jù)表明,從2012年5月1日開始的幾個(gè)月內(nèi),葉彥榮通過他自己的私人賬號(hào)向珠海的16個(gè)私人賬號(hào)分批轉(zhuǎn)走約2.5億元。在法庭上,葉彥榮無法說清這些錢為什么要轉(zhuǎn)給這16個(gè)人。

因此,受害者蘇先生等人懷疑,這幾億元錢,有相當(dāng)一部分是被葉轉(zhuǎn)移了,這些未還資金可能被葉通過地下錢莊轉(zhuǎn)入他自己的私人賬戶。

對(duì)此,受害者們希望,司法機(jī)關(guān)能夠徹查資金去向,幫助他們追討剩余的未歸還資金。

葉彥榮反思:“上市夢(mèng)”拖垮捷通達(dá)

昔日的全國(guó)手機(jī)充值業(yè)老大為何突然間轟然倒下?之前,社會(huì)各界有很多種猜測(cè)。

近日,落網(wǎng)后的葉彥榮在供述時(shí)進(jìn)行了反思,他自己總結(jié)說,是“上市夢(mèng)”和高利貸兩大原因拖垮了捷通達(dá)。

都是上市惹的禍。葉彥榮說,其實(shí),外人并不知道,早在2009年底開始,捷通達(dá)公司就出現(xiàn)了虧損。當(dāng)時(shí),每個(gè)月就要虧損800萬元左右,其中,也包括拖欠工人的工資。

既然每個(gè)月都這么“燒錢”,為什么不停止經(jīng)營(yíng),不縮小規(guī)模,反而還在繼續(xù)擴(kuò)張,設(shè)立1400多家直營(yíng)店呢?

對(duì)此,葉彥榮回答說:“為了上市,也只有上市,才能還清所有債務(wù),所以我必須堅(jiān)持?jǐn)U張。”

之后,由于公司資金鏈越來越緊張,葉彥榮只能虛夸充值量,以更高的利息借款,才能獲取更多資金,繼續(xù)維持經(jīng)營(yíng)。

但是,上市陷入僵局,虧損越來越大,捷通達(dá)也因此患上了“資金饑渴癥”。為了籌集更多資金,葉彥榮借的高利貸利息也越來越高,最初,他借款的利率通常是月息3%至10%,但是,到了2012年時(shí),他借的高利貸利息最高竟然達(dá)到40%。其中,有的借款人的利息是十天結(jié)算一次,還有的甚至是每天支付利息。

當(dāng)時(shí),葉彥榮自己也知道,這么高的利息可能還不起,但是,為了謀求上市,他已經(jīng)沒有退路,他說:“我必須一搏!”

到了后期,葉彥榮只能拆東墻補(bǔ)西墻,最終,高利貸重壓之下,捷通達(dá)資金鏈斷裂。2012年10月,葉彥榮和妻子逃往臺(tái)灣。但是,在兩岸攜手打擊犯罪的大背景下,他最終還是被遣返回到廈門。

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