致命誘惑 小投資高回報(bào)

不過(guò)，這個(gè)公司其實(shí)只是個(gè)空殼，交易平臺(tái)也是他們自己虛擬的。

很快，資金被抽調(diào)至他們虛構(gòu)的“美國(guó)ADT金融集團(tuán)中國(guó)區(qū)公司”。慢慢地，這幾個(gè)人自己構(gòu)筑了一個(gè)完全獨(dú)立的“期貨市場(chǎng)”，并分配了相應(yīng)的股份。

盡管平臺(tái)中的所有數(shù)據(jù)與國(guó)際期貨實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)一致，規(guī)則也與真實(shí)的期貨交易類似，但這個(gè)封閉的系統(tǒng)完全脫離正規(guī)交易場(chǎng)所，曉菲等人可在客戶不知不覺(jué)的情況下對(duì)期貨走勢(shì)進(jìn)行人為操控。

除此之外，這個(gè)虛擬平臺(tái)還收取高額傭金，通過(guò)賺取傭金（每手50美元）、點(diǎn)差（每手50美元）、過(guò)夜費(fèi)以及吃掉客戶虧損的部分等多種方式實(shí)現(xiàn)非法盈利。

在這樣一個(gè)虛擬的交易平臺(tái)上，投資者只需登錄平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè)，往賬戶內(nèi)投入資金，便可進(jìn)行投資。但投資者并不知道，其實(shí)在這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行的交易是虛擬的，還以為自己找到了一個(gè)可以炒期貨發(fā)大財(cái)?shù)慕灰灼脚_(tái)。

據(jù)介紹，這個(gè)平臺(tái)上，保證金遠(yuǎn)低于正規(guī)期貨交易，只需繳交百分之一。小投資高回報(bào)，很快便吸引了許多投資者。

金額巨大 詐騙5700萬(wàn)元

曉菲從原公司帶出的老客戶成了新成立的期貨公司的第一批客戶。隨后，這批人嘗到甜頭后，又將身邊的親戚朋友都帶入其中。

遠(yuǎn)在山東高密的劉先生也做起了發(fā)財(cái)夢(mèng)。劉先生說(shuō)，通過(guò)這個(gè)交易平臺(tái)，他炒黃金和石油，剛開(kāi)始賺了點(diǎn)錢。之后，越玩越大，還用家人的身份證開(kāi)了幾個(gè)戶。不過(guò)，在投入70余萬(wàn)元血本無(wú)歸后，他才起疑心并報(bào)了警。

去年年底，ADT公司的真面目被揭開(kāi)，因?yàn)榉欠ń?jīng)營(yíng)期貨，涉案人員相繼被逮捕。經(jīng)查，ADT公司累計(jì)收取交易資金人民幣5700多萬(wàn)元。其中，累計(jì)非法收取傭金、點(diǎn)差、過(guò)夜費(fèi)共計(jì)人民幣317萬(wàn)余元。

直至案發(fā)，還有不少投資者相信這是合法平臺(tái)，以為損失只是“投資高風(fēng)險(xiǎn)”導(dǎo)致。

法官說(shuō)法

主犯判5年罰500萬(wàn)元

近日，湖里法院作出一審判決，認(rèn)定林某、曉菲、小李、小浩等7人的行為均構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

法官說(shuō)，郭某、阿志和曉菲等7人未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門許可，非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，獲取違法所得3178069元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且系共同犯罪。

因此，一審判處主犯郭某5年有期徒刑，并處罰金500萬(wàn)元，其余6人也被分別判處1年半至3年半不等的有期徒刑，并分別被處以10萬(wàn)元至320萬(wàn)元不等的罰金。