東南網(wǎng)12月18日訊(海峽導(dǎo)報(bào)記者 陳捷 通訊員 湖法宣/文 陶小莫/圖)一個(gè)虛擬期貨交易平臺(tái)“吸金”5700多萬(wàn)元。七人合伙利用平臺(tái)漏洞操控交易,他們賺得盆滿缽滿,投資者卻損失慘重。
近日,這七名“股東”在湖里區(qū)法院受審。經(jīng)查,他們一共詐騙5700多萬(wàn)元,從中獲取違法所得317萬(wàn)多元。眾多投資者被騙得血本無(wú)歸,其中有個(gè)別投資者損失高達(dá)上百萬(wàn)元。
虛擬平臺(tái) 交易境外期貨
七名合伙人,有四人來(lái)自福建省云霄縣,他們當(dāng)中,有的是老鄉(xiāng)兼好友,有的是堂兄妹。
其中,在廈門(mén)打工的曉菲(化名)原本就在一家期貨投資公司打工。一次偶然的機(jī)會(huì),她向堂哥阿志及其朋友林某等人談起期貨投資。她說(shuō),炒國(guó)際期貨回報(bào)“極其誘人”。
曉菲“誘人”的介紹引起了堂哥及其朋友的興趣,大家因此決定合伙開(kāi)期貨交易公司,并商量好如何合作。
于是,不久后林某又找來(lái)另一合伙人小毅,曉菲則在其原公司內(nèi)暗自招兵買(mǎi)馬,不僅自己辭了職,還招來(lái)了同事小李。
2011年底,林某和小毅出資,注冊(cè)了福建云霄管銀實(shí)業(yè)有限公司,并搭建了虛擬的境外黃金、白銀、原油、外匯投資交易平臺(tái)。
致命誘惑 小投資高回報(bào)
不過(guò),這個(gè)公司其實(shí)只是個(gè)空殼,交易平臺(tái)也是他們自己虛擬的。
很快,資金被抽調(diào)至他們虛構(gòu)的“美國(guó)ADT金融集團(tuán)中國(guó)區(qū)公司”。慢慢地,這幾個(gè)人自己構(gòu)筑了一個(gè)完全獨(dú)立的“期貨市場(chǎng)”,并分配了相應(yīng)的股份。
盡管平臺(tái)中的所有數(shù)據(jù)與國(guó)際期貨實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)一致,規(guī)則也與真實(shí)的期貨交易類(lèi)似,但這個(gè)封閉的系統(tǒng)完全脫離正規(guī)交易場(chǎng)所,曉菲等人可在客戶不知不覺(jué)的情況下對(duì)期貨走勢(shì)進(jìn)行人為操控。
除此之外,這個(gè)虛擬平臺(tái)還收取高額傭金,通過(guò)賺取傭金(每手50美元)、點(diǎn)差(每手50美元)、過(guò)夜費(fèi)以及吃掉客戶虧損的部分等多種方式實(shí)現(xiàn)非法盈利。
在這樣一個(gè)虛擬的交易平臺(tái)上,投資者只需登錄平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè),往賬戶內(nèi)投入資金,便可進(jìn)行投資。但投資者并不知道,其實(shí)在這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行的交易是虛擬的,還以為自己找到了一個(gè)可以炒期貨發(fā)大財(cái)?shù)慕灰灼脚_(tái)。
據(jù)介紹,這個(gè)平臺(tái)上,保證金遠(yuǎn)低于正規(guī)期貨交易,只需繳交百分之一。小投資高回報(bào),很快便吸引了許多投資者。
金額巨大 詐騙5700萬(wàn)元
曉菲從原公司帶出的老客戶成了新成立的期貨公司的第一批客戶。隨后,這批人嘗到甜頭后,又將身邊的親戚朋友都帶入其中。
遠(yuǎn)在山東高密的劉先生也做起了發(fā)財(cái)夢(mèng)。劉先生說(shuō),通過(guò)這個(gè)交易平臺(tái),他炒黃金和石油,剛開(kāi)始賺了點(diǎn)錢(qián)。之后,越玩越大,還用家人的身份證開(kāi)了幾個(gè)戶。不過(guò),在投入70余萬(wàn)元血本無(wú)歸后,他才起疑心并報(bào)了警。
去年年底,ADT公司的真面目被揭開(kāi),因?yàn)榉欠ń?jīng)營(yíng)期貨,涉案人員相繼被逮捕。經(jīng)查,ADT公司累計(jì)收取交易資金人民幣5700多萬(wàn)元。其中,累計(jì)非法收取傭金、點(diǎn)差、過(guò)夜費(fèi)共計(jì)人民幣317萬(wàn)余元。
直至案發(fā),還有不少投資者相信這是合法平臺(tái),以為損失只是“投資高風(fēng)險(xiǎn)”導(dǎo)致。
法官說(shuō)法
主犯判5年罰500萬(wàn)元
近日,湖里法院作出一審判決,認(rèn)定林某、曉菲、小李、小浩等7人的行為均構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
法官說(shuō),郭某、阿志和曉菲等7人未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)許可,非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù),擾亂市場(chǎng)秩序,獲取違法所得3178069元,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,且系共同犯罪。
因此,一審判處主犯郭某5年有期徒刑,并處罰金500萬(wàn)元,其余6人也被分別判處1年半至3年半不等的有期徒刑,并分別被處以10萬(wàn)元至320萬(wàn)元不等的罰金。 |