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廈首起網(wǎng)上非法"吸金"案告破 閩昌貸老板山區(qū)被捕

2014-12-21 08:14? ?來(lái)源:廈門(mén)網(wǎng)  責(zé)任編輯:劉瑋   我來(lái)說(shuō)兩句
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供述

資金鏈斷裂

用虛假“標(biāo)的”融資

根據(jù)郭某供述和警方調(diào)查,郭某“跑路”是因?yàn)橘Y金鏈斷裂。

郭某在利用網(wǎng)站QQ群吸引了大量會(huì)員后,開(kāi)始利用會(huì)員的資金進(jìn)行放貸和投資。由于放貸被“跑單”、投資虧損,導(dǎo)致資金鏈斷裂。

為了維護(hù)網(wǎng)站的收支平衡,應(yīng)對(duì)網(wǎng)站會(huì)員的提現(xiàn)擠兌。郭某在P2P網(wǎng)貸平臺(tái)上,利用管理者的權(quán)限,發(fā)布了一些虛假“標(biāo)的”,以此吸引會(huì)員繼續(xù)投資。得到大量投資款之后,郭某試圖用于恢復(fù)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的正常。

但是,在11月6日,資金鏈徹底斷裂,郭某再也無(wú)法繼續(xù)支撐,只好“跑路”,直到被警方抓獲。前日晚,民警將郭某帶回廈門(mén)審查,目前,郭某已被刑拘,案件正在調(diào)查中。

內(nèi)幕

“閩昌貸”

1運(yùn)營(yíng)模式曝光

會(huì)員注冊(cè)登記。投資人點(diǎn)擊進(jìn)入“閩昌貸”網(wǎng)站頁(yè)面,經(jīng)實(shí)名注冊(cè)登記后成為“閩昌貸”正式會(huì)員(身份證、銀行卡、手機(jī)綁定等認(rèn)證程序);

2資金賬戶(hù)充值。每名會(huì)員都有一個(gè)對(duì)應(yīng)資金賬戶(hù),會(huì)員需充入資金方可進(jìn)行資金運(yùn)作。(線(xiàn)上充值,會(huì)員通過(guò)第三方支付平臺(tái)將資金直接轉(zhuǎn)入資金賬戶(hù);線(xiàn)下充值,會(huì)員直接將資金轉(zhuǎn)入閩昌貸指定的個(gè)人銀行賬戶(hù),再報(bào)經(jīng)網(wǎng)站審核確認(rèn)后充入會(huì)員資金賬戶(hù));

3資金借貸交易。會(huì)員使用資金賬戶(hù)內(nèi)的資金對(duì)網(wǎng)站平臺(tái)的“發(fā)標(biāo)”進(jìn)行瀏覽、點(diǎn)擊投標(biāo),標(biāo)滿(mǎn)自動(dòng)生成《借款協(xié)議書(shū)》;

4結(jié)標(biāo)、提現(xiàn)。標(biāo)期屆滿(mǎn),網(wǎng)站結(jié)標(biāo)并將該標(biāo)本金和利息、獎(jiǎng)勵(lì)金轉(zhuǎn)入會(huì)員資金賬戶(hù),會(huì)員可繼續(xù)進(jìn)行資金運(yùn)作;會(huì)員提現(xiàn)需提交申請(qǐng),經(jīng)網(wǎng)站客服核準(zhǔn)后,安排資金轉(zhuǎn)入會(huì)員綁定銀行卡。

提醒

廈門(mén)警方將發(fā)協(xié)查通告

外地受害者

可就地報(bào)案

由于該P(yáng)2P網(wǎng)貸的會(huì)員遍及全國(guó)各地,不少會(huì)員從外地趕來(lái)廈門(mén)報(bào)警,因此也花費(fèi)了不少精力和金錢(qián)。

為了方便這些會(huì)員報(bào)警和配合警方調(diào)查,廈門(mén)警方表示,將會(huì)把這起案件的情況上報(bào)公安部和省公安廳,在公安系統(tǒng)內(nèi)部發(fā)出協(xié)查通告,屆時(shí),全國(guó)各地的會(huì)員將可以在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,避免特地趕來(lái)廈門(mén)耗費(fèi)精力和金錢(qián)。

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