法官提醒

三招防范“吸金”陷阱

針對當前社會中存在的“投資熱”“理財熱”現象，廈門中院刑二庭法官特別提示，廣大投資者應時刻保持警惕，以免血本無歸。法官說，三招可防范集資詐騙。

第一，投資者要摒棄“發橫財”、“一夜暴富”等想法，不要被不法分子所謂的“高回報”、“高利潤”、“高利息”所蠱惑。本案中，王文苓就經常以短時期內支付2至5倍高額回報為誘餌，誘騙被害人購買虛構的“原始股”等產品。

第二，充分了解集資者的底細，不被虛假光環所蒙蔽。任何投資項目，首先要評判的是經營者的人品和信用。一般情況下，犯罪分子都會刻意偽裝、包裝自己，給人以經濟實力雄厚、豪爽大方的假象。本案中的王文苓，就很會包裝自己，而實際上被害人只要用心調查，就能發現她其實是一個因詐騙犯罪被判過刑的人。

第三，不要輕信“內部渠道”。犯罪分子經常會以“內部渠道”、“特別關系”、“眾人爭搶”等噱頭來誘惑被害人，有的先給“小利”后騙“大頭”，有的甚至謊稱“貪官低價出售”、“罰沒資產”等事由。

騙術揭秘

第1招：“內部交易”

宣揚自己可以通過牢靠的“內部關系”取得多家A股非公開增發股權，并虛假承諾短期內可以獲得高額回報。王文苓頭戴眾多“光環”，迷惑了不少急著尋找發財門路的投資者。其實，有心人一經查詢便不難發現，那幾家A股上市公司根本沒有發行所謂的“非公開增發股票”。

第2招：“境外上市”

王文苓在馬來西亞、香港等地注冊公司，利用國內大部分投資者不了解境外上市規則的弱點，編造“境外公司原始股即將在美國OTCBB上市”之類謊言，并許諾有2-5倍高額回報。但實際上，美國OTCBB交易市場股權不能自由流通融資，沒有高回報效應，而且相關公司沒有啟動上市程序。

第3招：“高額回報”

王文苓通過憑空編造黃金投資、理財基金等項目，印制各種宣傳彩頁，吹噓“短期高倍數回報”，雇用大量業務員四處延攬業務，與上百人簽訂合同，吸收了大量存款。

第4招：“大腕形象”

王文苓為了施詐成功，不惜花費重金“包裝”自己，對外樹立起一個關注慈善、實力雄厚的“大腕”形象。她在山區高規格舉辦“山海對接投資洽談會”，在上海等大都市主辦“世界金融高峰論壇”等活動，樹立“層次高、人脈廣”的形象。