冒充客戶 “客戶”年底催余款,錢進了騙子的口袋 小娟(化名)是廈門一家公司的財務人員,有一天上班時,她的QQ收到“慈溪市某電子有限公司”發來的信息,對方問她:“什么時候能把剩余貨款給我?”小娟向老板請示,老板證實,確實欠這家公司錢。小娟準備將4.6萬元匯給對方。對方稱,賬號改動了,按這個新賬號轉賬。幾天后,老板又讓她把剩余的10萬元轉賬給了對方。 沒想到,幾天后,慈溪市那家電子有限公司來電,稱未收到貨款。他們這才發現被騙。 警方分析 同安刑偵大隊詐騙犯罪偵查中隊民警說,年終催繳余款的情況常見,容易讓不法分子有機可乘,詐騙分子冒充客戶要求打款,這是冒充QQ好友詐騙的升級版,如今也有可能冒充微信好友作案,因此,各企業年底結余款,不要疏于核實對方的真實身份。 冒充公安 公安局的電話你都敢掛?騙子喋喋不休 黃女士是我市一家農業企業的財務負責人,最近幾天,她接連接到“廈門市公安局”和“福州市公安局”的電話,對方都主動先報出黃女士的準確身份證號碼。“我是廈門市公安局的,跟你核對一下身份證號碼。”黃女士說,對方報出的身份證號碼準確無誤。 黃女士平時防騙意識比較強,當即掛了電話。不一會,“廈門市公安局”又來電:“你怎么可以掛公安局的電話?”對方喋喋不休,黃女士沒有理會。過了幾天,來顯區號為0591的“福州市公安局”電話又來了,手法如出一轍,她當即掛斷電話,沒有受騙。 黃女士說,冒充兩地公安局打來詐騙電話的時間,僅相隔兩三天。 警方分析 同安刑偵大隊詐騙犯罪偵查中隊民警說,騙子冒充公檢法機關實施詐騙,通過各種渠道獲取身份信息,以財務人員利用銀行賬戶洗錢、參與非法交易、銀行賬戶被凍結等為由實施詐騙,當財務人員不配合時,對方甚至可能虛構逮捕令,恐嚇財務人員等,使得財務人員方寸大亂,稀里糊涂被騙。 相關 案例 河南會計被騙3866萬元 26歲的張小姐是河南一家公司的會計,2014年3月,有外地“檢察官”來電,以她涉嫌毒品案件,需凍結銀行賬戶為由,先后騙走3866萬元,其中66萬元是私人存款,3800萬元是公款。 由于騙得的金額龐大,詐騙團伙透過層層網絡銀行轉賬,先將錢由菲律賓的主機轉到中國大陸的人頭賬戶,再由臺灣的同伙,透過臺灣的便利商店及提款機提領,分工專業而細密。兩岸警方經過長時間布線追查,分批逮捕了李某等20名詐騙團伙成員。(據臺媒報道) |
相關閱讀:
- [ 01-10]“民警”來電說你洗錢 市民被騙轉賬幸被銀行制止
- [ 01-08]"客服專員"專騙賣家 上當者以為不會為1千塊騙人
- [ 12-16]榕手機銀行上演優惠戰 跨行轉賬免費陣營將擴大
- [ 12-10]“朋友”借卡接收轉賬款 卡內4000元被騙走
- [ 10-27]離奇一幕!剛開通手機網銀錢就自動被轉走
- [ 08-16]輕信客戶銀行轉賬憑條 女子微信營銷被騙3萬多元
- [ 07-31]8月起新規實施:游泳池限制人數 跨行轉賬收費下降
- [ 05-12]廈門:1分錢轉賬整騙子 原來只是個“傳說”
打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |