年終歲首,詐騙案件時有發生,專門針對企業財務人員的詐騙更是新招頻出,讓人防不勝防:有人可能冒充你的老板,讓你轉賬給客戶;有人可能冒充你的客戶,年底找你收余款;有人可能冒充警察,虛構逮捕令,恐嚇你轉賬。
警方提醒市民特別是財務人員:警惕潛伏在QQ群里的陌生人,警惕網上的“熟人”或客戶,轉賬前,務必先電話或者見面確認,以防被騙。
廈門晚報訊(記者 黃文水 實習生 許多伊伊)
冒充老板
潛伏企業內部Q群
對財務“發號施令”
小靜(化名)是同安一家公司的財務人員,半個月前,同事小K告訴她,老板讓她加一下他的新QQ,小靜沒有多想照做了。“你幫我查一下今天公司流動資金可用的有多少?”“老板”在網上問她,得知有72萬元,“老板”稱:“我這邊要付款,你幫我安排一下。”小靜沒有懷疑,當即準備安排匯款,中途“老板”還交代:“安排好后把單子發給我,我發給收款方。”
在交流中,“老板”顯得非常老練,幾乎滴水不漏。小靜深信不疑,當天,她分9次轉出了41萬元。轉完款,小靜碰到了真正的老板,一問才發現自己被騙了。
警方分析
同安刑偵大隊詐騙犯罪偵查中隊民警說,企業的財務人員掌握著公司的“財政大權”,經手的款項動輒幾十萬元,稍不注意極有可能被騙。在這起案件中,詐騙團伙成員先是混進企業內部QQ群,先冷眼旁觀收集信息,確認群里的公司老板和公司財務人員的QQ,以及日常網絡交流的口吻等,再利用QQ頭像、簽名等細節冒充老板,騙取財務人員和公司其他人員的信任,最后實施詐騙。
冒充客戶
“客戶”年底催余款,錢進了騙子的口袋
小娟(化名)是廈門一家公司的財務人員,有一天上班時,她的QQ收到“慈溪市某電子有限公司”發來的信息,對方問她:“什么時候能把剩余貨款給我?”小娟向老板請示,老板證實,確實欠這家公司錢。小娟準備將4.6萬元匯給對方。對方稱,賬號改動了,按這個新賬號轉賬。幾天后,老板又讓她把剩余的10萬元轉賬給了對方。
沒想到,幾天后,慈溪市那家電子有限公司來電,稱未收到貨款。他們這才發現被騙。
警方分析
同安刑偵大隊詐騙犯罪偵查中隊民警說,年終催繳余款的情況常見,容易讓不法分子有機可乘,詐騙分子冒充客戶要求打款,這是冒充QQ好友詐騙的升級版,如今也有可能冒充微信好友作案,因此,各企業年底結余款,不要疏于核實對方的真實身份。
冒充公安
公安局的電話你都敢掛?騙子喋喋不休
黃女士是我市一家農業企業的財務負責人,最近幾天,她接連接到“廈門市公安局”和“福州市公安局”的電話,對方都主動先報出黃女士的準確身份證號碼。“我是廈門市公安局的,跟你核對一下身份證號碼。”黃女士說,對方報出的身份證號碼準確無誤。
黃女士平時防騙意識比較強,當即掛了電話。不一會,“廈門市公安局”又來電:“你怎么可以掛公安局的電話?”對方喋喋不休,黃女士沒有理會。過了幾天,來顯區號為0591的“福州市公安局”電話又來了,手法如出一轍,她當即掛斷電話,沒有受騙。
黃女士說,冒充兩地公安局打來詐騙電話的時間,僅相隔兩三天。
警方分析
同安刑偵大隊詐騙犯罪偵查中隊民警說,騙子冒充公檢法機關實施詐騙,通過各種渠道獲取身份信息,以財務人員利用銀行賬戶洗錢、參與非法交易、銀行賬戶被凍結等為由實施詐騙,當財務人員不配合時,對方甚至可能虛構逮捕令,恐嚇財務人員等,使得財務人員方寸大亂,稀里糊涂被騙。
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案例
河南會計被騙3866萬元
26歲的張小姐是河南一家公司的會計,2014年3月,有外地“檢察官”來電,以她涉嫌毒品案件,需凍結銀行賬戶為由,先后騙走3866萬元,其中66萬元是私人存款,3800萬元是公款。
由于騙得的金額龐大,詐騙團伙透過層層網絡銀行轉賬,先將錢由菲律賓的主機轉到中國大陸的人頭賬戶,再由臺灣的同伙,透過臺灣的便利商店及提款機提領,分工專業而細密。兩岸警方經過長時間布線追查,分批逮捕了李某等20名詐騙團伙成員。(據臺媒報道) |