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市民打款給騙子系統自動預警 廈部分銀行建"防火墻

2015-05-18 16:11? 張詩?來源:廈門網  責任編輯:陳薪宇   我來說兩句
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廈門晚報訊(記者 張詩)如今,面對手機突如其來的“中獎”信息、QQ上謊稱親友借錢等騙局,不少人淡定了許多。但騙子的手段也在不斷翻新,仍然對我們的財產安全造成威脅。

在與騙子的斗智斗勇中,廈門多家銀行已逐漸建立起“挽救”受騙者的“最后一道防線”。目前,工行、建行等已建立起了預防通訊詐騙“防火墻”,通過內部系統監控,一旦發生異常情況,將第一時間對客戶的行為作出提醒。

工行系統自動預警“騙子”賬號

今年4月8日,一市民在收到詐騙信息后,通過工行ATM自助渠道準備匯款5萬元。該市民輸入匯款金額后,自助設備出現了自動提示“對方賬戶異常,請到柜面辦理”。后來,該市民到網點繼續辦理匯款手續,柜員通過工行建立的“外部欺詐風險系統”,查到收款方賬號已被列入系統管控賬戶。系統提示及時制止了客戶的匯款行為,客戶避免了5萬元的損失。

據工行安全保衛部負責人介紹,通過外部欺詐風險信息系統,工行已實現對涉案賬戶的全渠道布控,無論客戶在ATM自助設備上,還是網上銀行、手機銀行等渠道,客戶匯款時輸入的收款人賬號,都會經系統自動與外部欺詐風險信息后臺數據庫連接,進行實時篩查,并及時向客戶提示風險。目前,該系統收錄了來自工行內部、金融同業及公安、司法行政等部門提供的各類風險賬戶信息,類似于“黑名單”監控賬戶。

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