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物流公司非法吸收公眾存款 百名老人被騙2000多萬

2015-07-31 08:26? ?來源:東南網(wǎng)  責(zé)任編輯:劉瑋   我來說兩句
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泡沫2 每月返還本金利息

領(lǐng)完獎品,該公司便大力向老年人宣傳,公司資產(chǎn)實力雄厚,擬向社會公眾招募加盟合作伙伴,承諾投資者在不參與公司運營的前提下,可以保證投資者盈利分紅。

他們精心準(zhǔn)備PPT,在高檔酒店召開推介會,宣傳物流行業(yè),宣稱該公司在全國各地設(shè)有分公司,致力于為國內(nèi)外廣大客戶提供倉儲、運輸、信息以及各種流通環(huán)節(jié)的加工作業(yè)等各項現(xiàn)代物流服務(wù)。

如果投資100萬元、2年期,公司會在兩年時間內(nèi),每個月返還本金和利息6.5萬元,兩年以后就變成156萬元。

“他們的利息只比銀行高一點,在國家規(guī)定的4倍以內(nèi),又是本金和利息同時返還,所以迷惑性很大,騙得了很多人的信任?!崩侠钍潞蠓治?。

不過,大多數(shù)老年人很慎重,一開始只投資一兩萬元,試試看。

泡沫3 總部大廈是爛尾樓

該公司對外宣傳,在廣州擁有電商大樓、物流園基地,正在建設(shè)之中,很多老年人信以為真,不斷追加投資。

導(dǎo)報記者登錄該公司網(wǎng)站看到,從去年12月份起,該公司每個月都會發(fā)布一條公司動態(tài),展示大樓、物流園的建設(shè)進(jìn)度,從奠基儀式開始,到工程建設(shè),都配有圖片和文字說明。

超過20萬元的投資人,有機(jī)會免費參觀廣州總部,實地考察正在建設(shè)中的物流大廈?!敖衲?月份我們?nèi)V州參觀,去看了一個空地,還有一個正在修建的大樓,當(dāng)時公司負(fù)責(zé)人說,那幢樓建成后就是公司總部,到時公司盈利會更上一層樓?!崩侠钫f。

辦案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),廣州確有龍飛揚(yáng)這家物流公司,但已經(jīng)資不抵債,讓受害人去看的物流大廈就是一幢爛尾樓,“其實該公司就是一個空殼公司,利用宣傳包裝‘起死回生’”。

破滅 118人上當(dāng)涉案2400萬

該公司每個月8日、18日會發(fā)放本金和利息,直到今年5月份,公司突然大門緊閉,相關(guān)人員均無法聯(lián)系。老人們才意識到被騙,報警。

經(jīng)調(diào)查,受害人共有118名,除兩名四十幾歲男子,絕大部分為六七十歲的退休老人。他們與該公司簽訂《廣州龍飛揚(yáng)物流有限公司加盟合作協(xié)議》,每人投資1萬元到數(shù)百萬元不等,涉案金額達(dá)到2400多萬元。

其中,年紀(jì)最大的是80歲;投資最多的是一對70多歲老夫婦,從去年8月到今年4月,分12次投了450萬元,連本帶利只拿回100多萬元,其余血本無歸。

據(jù)嫌疑人交代,他們吸收的錢,有60%由總公司的法人代表梁某余所得,填補(bǔ)資金鏈,40%由廈門分公司人員分紅,以及辦公支出。

7月13日,民警在人才中心抓獲正在找工作的邱某和鐘某,兩人此前為龍飛揚(yáng)廈門分公司的財務(wù)人員;7月20日,民警在動車上抓獲雷某相(男,25歲,尤溪人)。目前,3人已被警方刑拘,其余涉案人員仍在追查中。

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