騙子郵件中的地址是一個民居
墨西哥客戶的匯款憑證
東南網8月6日訊(海峽導報記者 房舒 通訊員 陳麗明 周秀聯 文/圖)墨西哥客戶匯出3.4萬美金的貨款,身處廈門的蘇女士卻全然不知,這到底是怎么回事?近日,同安警方破獲了一起網絡郵件詐騙跨國公司案,民警趕赴浙江義烏追回全款。
客戶發來質疑郵件
蘇女士的進出口貿易公司在同安祥平。
長年以來,公司多用電子郵箱與國外客戶聯系,每個員工手里都有兩個郵箱,與自己跟蹤的客戶聯系。
7月25日上午,蘇女士突然收到一封來自墨西哥客戶的郵件,“你們的收款賬戶怎么改了公司名字……但我國銀行提醒我說,這家公司好像有點問題”。看完郵件,蘇女士大吃一驚,他們從來沒有更改過公司名字,收款的對公賬號也從來沒有更改過。
蘇女士馬上給墨西哥客戶打電話,但是因為是下班時間,對方并沒有接。蘇女士說,7月25日一天她都是在焦灼之中度過的。客戶的電話,客戶朋友的電話,客戶女兒的電話……蘇女士撥打了所有能撥打的電話,終于在晚上10點左右,客戶女兒接了電話,原來對方正在度假。
客戶說,自己收到了催款郵件,出于對蘇女士和公司的信任,在發送那封質疑的郵件之前,3.4萬美金的貨款也已匯出。匯款的目的地是浙江義烏,賬號是一家名為“yunzu”的公司。
電子郵箱早已被盜
一開始,墨西哥客戶也曾懷疑,是否之前與他溝通的蘇女士的員工出現了問題。然而,打開涉事的郵箱,卻未找到任何值得懷疑的內容。
同安刑偵大隊詐騙犯罪偵查中隊的民警也排除了員工的嫌疑,因為經過調查發現,涉事郵箱在案發前已經被盜了。
也不知道是什么時候被盜取的,只知道暗處有了一雙“眼睛”,在隨時窺探著公司的商業機密。時機成熟之后,暗處又伸出了一雙“手”,截取客戶的郵件,再冒充員工發送催款郵件給客戶。“一直在模仿員工的語氣,很到位。”蘇女士感嘆說,騙子很厲害,行騙時一點痕跡都沒有。
當然,蘇女士被全然蒙在鼓里,涉事的郵件至今一封都看不到。
“幸好這位客戶有個好習慣,在發送公司郵件的同時,還會給我的郵箱發一封確認的郵件。”回想起來,蘇女士直呼“太驚險”,因為正是這封郵件,讓她及時發現了問題。
民警趕赴義烏追款
7月26日是周末。按照銀行規定,銀行對公業務系統無法使用,一時間被詐騙的資金流轉情況無法查詢。“但這也好。”隊長康偉民說,因為是美金進入對公賬戶,需要從墨西哥到央行,再從央行到建行,之后再到義烏分行(騙子指定是建行義烏分行)。這一來一回的時間,需要1到3個工作日。
7月27日上午,民警再次趕往銀行,查詢到資金還未到賬,第一時間聯系義烏分行,爭取拖延到款。下午,民警趕往義烏,銀行繼續做拖延處理。同時,引導墨西哥國外公司在當地銀行做美元返還申請。
7月29日,義烏分行收到了總部發來的墨西哥公司的退款申請函,立即將該筆匯款“原路返還”。
8月4日凌晨6點多,蘇女士收到客戶郵件:錢已退回!
至此,大家懸著的心總算落下。
警方提醒
定期更換郵箱密碼
康偉民表示,連同該起案件,今年同安已經發生2起針對進出口貿易公司的騙局。一般都是先竊取密碼,經過一段時間觀察之后,再冒充受害人發給對方,要求匯款。警方表示,公司最好要提升郵箱密碼設置的安全等級,不定時對密碼進行更改,保護好郵箱安全。“從現在開始,我們每周更換密碼,提高密碼安全等級。”蘇女士說,經此一役她吸取了教訓,也付出了代價,那位掌握郵箱的員工,已經不被客戶所信任。
此外,也要加強對國外公司客戶的提醒,如遇異常的匯款賬戶變動,需要雙方做百分之百的確認,不能單一地在郵件上做確認匯款。
如遇詐騙,及時報案。 |