海西晨報訊(記者 陳小斌 通訊員 廈公宣)騙子通過微信冒充某公司老板,從公司財務那里騙走200萬元,并在極短的時間內,將這200萬元轉入36個銀行賬戶。昨日,廈門市反詐騙中心接到報警后火速展開止付行動,在不到9小時時間里,成功凍結這36個涉案賬戶中的415萬元資金。
騙子通過微信冒充某公司老板,從公司財務那里騙走200萬元,并在極短的時間內,將這200萬元轉入6級賬戶、36個銀行賬號。
昨日,廈門市反詐騙中心接到報警后火速展開止付行動,成功凍結這36個涉案賬戶中的415萬元資金。這是廈門市反詐騙中心成立以來成功止付的金額最大的一起案件。
財務被“老板”騙200萬
昨天凌晨,廈門宜眾貿易有限公司財務人員李某在上微信時,突然有一個人加她為好友,她仔細一看,此人的微信頭像和他們公司老板的頭像一樣,微信備注名稱也是他們公司的名字。由于這幾天老板在國外,李某沒多想,就添加對方為好友。
到昨天上午近10點,“老板”的微信突然發來一條信息,要她轉賬200萬元到一個賬戶上。
李某稱,因為平時老板也曾經通過這種方式叫她轉賬,她不疑有詐,于是在昨天上午10點左右,就來到興業銀行柜臺,向“老板”提供的賬號轉入200萬元。
不料,轉賬后,“老板”又通過微信向李某下指令,讓她再轉一筆錢到這個賬戶里。騙子這個異常的舉動讓李某意識到自己被騙了,想到平時老板不會這樣,于是她急忙報警。
因為受到驚嚇,在報警時,她甚至緊張得連話都說不清楚。
贓款被轉入36個賬戶
昨天10點34分,接到李某報警后,廈門警方高度重視,廈門市反詐騙中心民警和工商銀行、農業銀行、中信銀行三家銀行聯手開始止付行動。而此時,受害人李某已經沒法聯系到微信上這位“老板”了。警方初步判定,這是一起盜用他人微信頭像,偽裝成老板,通過微信來實施詐騙的案件。
得知受害人把200萬元匯入尾號為4173的外地農業銀行賬號后,警方開展了調查,結果發現嫌疑人已在短時間內將200萬元從尾號為4173的賬號,轉入尾號為6449的二級賬戶里,然后又迅速轉入尾號為9403和5210的三級賬戶里。隨后,這200萬元又通過三級賬戶,陸續被分轉到其他32個銀行賬戶里。也就是說,這被騙的200萬元一共被轉入36個銀行賬戶里。
凍結賬號止付415萬元
民警對這200萬元流入的36個銀行賬號進行凍結,到昨日11點05分,警方和銀行工作人員成功止付第一筆錢,共計30萬元,此后他們又陸續成功止付30萬元、48萬元。
到了昨日下午1點左右,警方和銀行工作人員成功止付395萬元。截至昨晚7點,共成功凍結這些賬戶內資金415萬元。
經警方調查,這36個賬戶不僅涉及這一起200萬元的詐騙案件,還涉及其他多起詐騙案件。目前,警方正對這36個涉案賬戶進行梳理,并成立專案組調查此事。
警方初步確定,本次行動止付金額比較接近受害人被騙的200萬元數目。
據了解,這是自今年8月12日廈門市反詐騙中心揭牌正式成立以來,成功止付的金額最大的一起案件。
事后,受害人李某表示:“沒想到反詐騙中心行動速度這么快,及時幫我們挽回損失,真的非常感謝。”
相關案例
輕信“老板”QQ
財務被騙118萬
今年8月4日,集美一家公司財務張某收到公司老板QQ發來的指令:將38萬元匯入指定賬戶。隨后,“老板”又讓張某將公司賬戶余款80萬元匯入該賬戶。
當日中午下班時,張某遇到老板,談及此事才得知自己被騙,趕緊打110報警。
接到報警后,廈門市反詐騙中心工作人員迅速啟動反詐騙緊急止付程序,發現118萬元分別被轉入60個二級、三級賬戶。經過3名工作人員4個小時的努力,終于從詐騙嫌疑人錢袋里“搶”回73萬元。
網上改簽機票
被騙7萬多
今年8月14日上午,市民康小姐上網找機票改簽網站,搜索到開頭為“400”的國泰航空客服電話,撥打網頁上的電話號碼,聯系了改簽機票“客服”。“客服”核對康小姐的身份信息、航班號后,告知其可以改簽,但須支付780元改簽費。
康小姐用網銀轉賬780元到“客服”指定的賬戶,但隨后卻遲遲沒有收到改簽的電子票號。
“客服”告知其因系統原因改簽未完成,需要換方式操作,首先得驗證賬戶余額,在這之前“客服端”會打100元到康小姐賬戶,之后才能完成改簽。康小姐馬上將7萬余元賬戶余額如實相告。隨后“客服”讓康小姐輸入幾個“驗證碼”,康小姐按對方要求操作了。在操作過程中,她賬戶上7萬余元被打入“客服”的錢袋。
接警后,廈門市反詐騙中心工作人員接力追截,止付3.9萬元。
警方打掉多個
詐騙犯罪團伙
今年7月1日,廈門市反詐騙中心開始試運行。7月5日,該中心針對近日持續高發的建行95533“積分兌換”詐騙警情,篩查出一部廈門號牌轎車有重大作案嫌疑,并指導、聯合市公安局合成作戰專班、特勤大隊快速打掉該犯罪團伙,抓獲4名犯罪嫌疑人,繳獲“偽基站”等一批作案工具和部分贓款。
7月17日,在該中心指導下,警方成功打掉位于湖里區的詐騙窩點,抓獲2名嫌疑人。
7月19日,95533“積分兌換”詐騙警情再度大幅反彈。在該中心指導下,警方于7月22日11時,在廈門大橋出島收費站處成功圍追堵截嫌疑車輛,當場抓獲3名嫌疑人,繳獲一臺車載偽基站和數臺手機。
(記者 陳小斌)
被騙后怎么辦?
第一時間打110
自從廈門市反詐騙中心成立以來,已成功止付多起詐騙案件。民警提醒,如果遇到詐騙,一定要第一時間撥打110,因為到派出所報警的路上會耽誤時間,錢很可能會被轉走。市民撥打110后,指揮中心會在第一時間指揮廈門市反詐騙中心接警,在核實情況后,會馬上啟動緊急止付程序,大大縮短處理時間。
此外,要及時向警方提供轉賬雙方姓名、賬號、交易銀行信息、匯款金額和憑證等一系列證據,幫助警方及時破案。
同時,市民要保持頭腦清醒,不要慌張,要清楚表述受騙的經過,便于警方爭分奪秒地展開止付行動。
警方還特別提醒市民,盡量通過手機和QQ通訊錄來添加好友,確保所添加的好友都是熟悉的人,如果懷疑對方身份或者涉及財物往來的,建議先和對方通個電話,確定其是否是本人。如果換了手機號,一定要先解綁微信,防止微信號被他人使用,造成個人隱私泄露,帶來更大的損失。 |