B.恐嚇

“你涉特大詐騙案將凍結資產”

騙取李女士身份信息后，說有“快速處理辦法”

李女士莫名在京信用卡透支1.2萬，覺得不明不白，于是當天下午就按“法院人員”提供的“北京市平谷區公安局”的聯系電話進行撥打。

李女士聯系上了一位“雷警官”，向對方說明了來電緣由，“雷警官”十分熱心說了一些李女士個人信息是否泄露了、要注意等提醒的話語，讓李女士深信對方就是公安人員。

后來“雷警官”詢問李女士的身份證號，說要向總部查詢她是否有犯罪記錄，才能受理。查詢的結果李女士涉及“一起特大網絡詐騙案”，要凍結銀行名下資產2年3個月，聽后李女士被嚇傻了，驚恐不已，不知道要怎么辦。

雷警官強烈要求李女士全力協助配合辦案，在協助辦案期間，如有泄密立馬羈押90天。而后還傳真了兩份官方文件給李女士。一份是“北京市平谷區公安局協查通知書”，另一份是“北京市人民檢察院強制資產凍結執行書”，兩份文件上均有李女士的身份證證件照、姓名和身份證號。

莫名被牽涉入“網絡詐騙案”，還要被凍結財產2年多，李女士感到很恐懼，不知日后要怎么生活。后來“雷警官”還“好意”告訴李女士有“快速處理的方法”，如果沒有涉及案件1到3天就可以快速解凍賬戶，讓李女士聯系一位“白姓”檢察官處理。

疑點與防范：

所謂的“北京市平谷區公安局雷警官”身份也十分可疑。其查詢結果是李女士涉及“一起特大網絡詐騙案”，要凍結名下銀行資產2年3個月，面對這樣莫須有的罪名以及威脅，李女士應該保持清醒的頭腦，警方不會隨意通過電話辦案，更不會口頭處置，辦案要依法，不是想怎么辦就怎么辦，李女士沒有犯罪，更不必懼怕。

C.下套

“檢察官”要求交150萬保證金

稱清查完之后會及時歸還

12日下午李女士和“白檢察官”聯系后，對方要求李女士報出所有銀行卡的金額，轉入他所提供的賬戶以“清查資產”，當天李女士就將活期53000元的金額通過自助銀行機轉給對方了，“檢察官”答應會妥善監管清查，沒問題后立即返還。

而后，該“白檢察官”還詢問李女士名下還有哪些其它賬戶。李女士回憶說，當時自己就像是中邪了一樣，老實交代說，還有銀行賬戶在做理財產品，錢取不出來。“白檢察官”聽后說沒有及時配合調查的賬戶要交150萬保證金，清查完之后會及時歸還。李女士說身邊沒那么多錢，“白檢察官”就建議李女士去借錢，交不了保證金，就沒辦法幫李女士解凍賬戶，只能按程序凍結李女士的銀行賬戶。

為了銀行賬戶不被凍結，李女士開口向朋友借錢，說有急用，過幾天就還。從13日到15日，短短不到三天時間共從朋友處借到了150萬，最多的向一朋友借了50萬。通過手機銀行分10筆轉到“檢察官”提供的3個北京的銀行賬戶。

直到15日上午轉完最后一筆賬，李女士接到她老公的電話問說為什么要向朋友借錢，因為李女士借錢的朋友中有她老公認識的。起初為了“配合調查不泄密”李女士還不肯說，在她老公一再追問下，告訴了她老公遇到的事情，李女士的老公聽后斷定她受騙了，于是李女士15日中午向警方報警。

“我真的是太傻了，太傻了，借來的錢要怎么還？”李女士受騙醒悟后一直自責，她希望警方能早日破案，挽回損失。

疑點與防范：

“白檢察官”要求李女士報出所有銀行卡的金額，轉入他所提供的賬戶以“清查資產”，此舉十分荒唐，李女士應該要謹慎。而沒有及時配合調查的賬戶要交150萬保證金，更是荒唐。騙子利用受騙人擔心資產被凍結的弱點“威逼利誘”，使受騙人落入圈套。提醒市民若遇到類似情況，可撥打福建公安防騙咨詢熱線96110咨詢，以防受騙。