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投一筆錢每月利息30%? 小心傳銷式"金字塔"騙局

2015-11-06 16:42:42?來源: 廈門網  責任編輯: 劉瑋   我來說兩句
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【調查】

【投資人】

身邊親友都加入了,是靠微信群相互拉進來的

近日,王女士有個朋友向她推薦了一個賺錢平臺,叫做“MMM中國社會金融網絡”,承諾每月有30%的利率。不過,她對這個平臺是否靠譜表示懷疑。記者聯系到了王女士的這位朋友高小姐,高小姐說,她真的賺錢了。

據高小姐說,“MMM中國社會金融網絡”網站其實就是現在很流行的“MMM平臺”(簡稱“3M平臺”),是一種互助的方式。“就是誰要錢,平臺就幫誰匹配一個出錢的人。”她說,月初在這個平臺上投入5000元購買了虛擬貨幣“馬夫羅”,月末就從別的用戶那里收回了6500元,1個月真的凈賺30%。

記者問高小姐是否知道這30%收益的來源和存在的風險,她表示不清楚,但也認為不重要。“只要錢進了我的口袋就行。”她說,以后還會再加大投資。

為了證實自己確實賺了這筆錢,高小姐提供了其中一名“出錢人”張女士的信息。記者與張女士聯系時,她說自己是廈門人,每個月投入12萬元。第一個星期投入6萬元,第二個星期再投入6萬元,第三個星期和第四個星期就能分別回收30%的收益。也就是說,投資半個月可回收1.68萬元利息。按她的說法,這樣可規避風險。

劉女士也是“3M平臺”的投資人,不過她加入的這個網站名為“萬達MMM中國互助社區”。前天,她在接受記者采訪時表示,現在賺得很好,已經屬于中層成員了。

“我有10個賬號,每個月分別向10個賬號投入6萬元,算下來一個月的凈收入有18萬元利息。”她說,身邊類似家境的親戚朋友都加入了,“這個就是靠熟人通過微信群相互拉進來的”。

【知情人】

“金字塔騙局”拆東墻補西墻,一旦“倒塌”血本無歸

一名不愿透露姓名的投資人,用一句話向記者揭開了這個賺錢平臺的真面目——“其實這個平臺就是類似傳銷的‘金字塔騙局’。”他說,所謂虛擬貨幣“馬夫羅”不過是障眼法,整個過程就是用戶投資、取回本金和利息、再投資。

據他介紹,由于一名投資人會拉來幾個親朋好友,這些人又會拉到更多的人,所以新的投資人是成倍增長的,新用戶永遠多于老用戶,最終形成“金字塔”。

“他們所謂的30%月利率,就來自下層的新用戶,越是上層賺的就越多。”這名知情人說,“金字塔”通過這種“拆東墻補西墻”的方式來維持“平衡”。

他告訴記者,這種模式存在很大風險。“3M平臺有規定,每個用戶投資后14天后才能取回現金,這段時間這筆錢實際上是由‘金字塔’最頂端的人或組織掌管。資金累積到一定程度,如果‘塔頂’的人帶上錢跑了,底層的人就慘了。”

他說,像劉女士這樣一口氣投入60萬元的,很可能血本無歸。

【網站】

幾乎都自稱官方網站,沒有任何保證和承諾

記者在網上搜索“3M平臺”,結果出現幾十家“3M平臺官方網站”,瀏覽發現,幾乎所有網站都宣稱自己是官方網站。這些網站均沒有ICP證,而根據《互聯網信息服務管理辦法》的規定,在我國沒有ICP證的網站均屬于非法經營網站。

同時,這些網站查不到對應的實體公司,沒有具體的地址、聯系電話,也沒有公示任何營業許可證。另外,記者還發現“MMM中國社會金融網絡”和“萬達MMM中國互助社區”網站地址均在歐洲,其他各網站也分散在世界各地。

在“MMM中國社會金融網絡”首頁的“合法性”一欄,有這樣一段說明:“MMM只是普通人的一個社區,人們自愿和充分自覺地互相幫助,從賬戶到賬戶彼此直接匯寄錢,沒有任何條件保證和承諾……沒有正式的組織,MMM在任何法律實體都不存在……這里不需要任何特殊登記,許可證和執照。”

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