3人揣760張卡取贓款詐騙團伙取錢近900萬元

2015-11-24 14:11:47陳捷?來源：東南網責任編輯：陳薪宇我來說兩句

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　　東南網11月24日訊(海峽導報記者陳捷通訊員廈法宣/文鄧若胥/圖）3個人，懷揣760多張別人的銀行卡，奔赴各個銀行網點，幫騙子取出近900萬元的贓款。近日，3名職業取款人在廈門中院受到審判。
　　他們的行為究竟算是詐騙共犯，或是掩飾、隱瞞犯罪所得罪，成為爭議焦點。最終，廈門中院審理認為，3名被告人的“取款行為已是整個團伙詐騙重要而不可缺少的環節，直接關系到詐騙目的能否得逞”，因此判決認定其行為構成詐騙罪。
勾結他被騙子“邀請”取贓款
　　3名被告人都是安溪人，都是小學文化，都沒有工作，都把取贓款當成了自己的“職業”。據他們交代，他們是在網絡上接到騙子的“邀請”，對方以利益誘惑，讓他們幫忙取贓款。
　　被告人阿永說，前年年底，他通過QQ聊天，認識了詐騙團伙成員“小雨”。當時，對方雇阿永赴廣東為詐騙團伙取款。
　　隨后，“小雨”交給阿永700多張取款用的銀行卡，并讓他再叫一兩個人參與。“小雨”承諾，每天給予每人報酬500元。
　　于是，阿永就糾集了老鄉阿福和阿生參與取款。阿永明確告訴阿生和阿福，說自己是在幫詐騙團伙提取詐騙得來的錢款。
　　經查，他們幾乎每天都有贓款可取，少則幾萬元，多則幾十萬元。為方便取贓款，他們三人還購買了一輛別克小轎車作為交通工具。
瘋狂 760張卡，取贓款近900萬
　　每一次，只要卡上有錢款匯進，詐騙集團的人就會打電話通知阿永，他就駕車帶同伙外出尋找取款機，車開到哪就到哪里取款，不敢固定在一個地點取款。
　　阿永幾個人輪流取款，因為擔心被警察發現，通常他們當中一人取款時，其他人都在邊上望風。“我們幾乎每天都有很多錢可以取。”阿福交代，每次取贓款后，阿永扣除報酬，都把錢匯到詐騙團伙指定的賬戶。他們幾乎每天都有贓款可取，少則幾萬元，多則幾十萬元。
　　去年年初，他們三人駕車到廣東省惠東縣時被警方抓獲，隨身攜帶的760多張銀行卡也被查扣。
　　經查，兩個月時間內，阿永、阿福、阿生參與為詐騙團伙提取、轉賬詐騙款共計895萬多元，其中阿生參與提取、轉賬詐騙款242萬多元。
　　另外，阿永等人還自己參與詐騙。他們通過發放偽造的刮獎卡，分別冒充兌獎工作人員、公證員，虛構兌獎需要繳納手續費、公證費及所得稅等事實，騙取被害人8萬多元。
獲刑明知取贓款，構成詐騙罪
　　近日，廈門中院開庭審理此案。在法庭上，阿永等人為自己辯解說，他們只是幫騙子取款，并未參與詐騙，因此，雖然提取贓款金額巨大，但并不構成詐騙罪，應認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
　　不過，法官沒有采納被告辯解，最終認定他們三人幫忙取贓的行為也構成詐騙罪。
　　法院認為，主觀上，3名被告人明知自己是為詐騙團伙提取詐騙款項，犯意溝通明確；從客觀行為看，3名被告人隨身攜帶700余張收取詐騙款項的銀行卡，等候詐騙團伙的命令伺機取款，其取款行為已然是整個團伙詐騙重要而不可缺少的環節，直接關系到詐騙目的能否得逞。因此，3名被告人的行為符合詐騙罪的構成要件。
　　近日，廈門中院作出一審判決，認定阿永、阿福、阿生等3人的行為構成詐騙罪，分別判處他們5年至13年的有期徒刑。

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