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2天凍結(jié)贓款450余萬(wàn) 反詐騙中心破解資金攔截難題

2017-08-12 09:02:58陳捷?來(lái)源: 東南網(wǎng)  責(zé)任編輯: 劉瑋   我來(lái)說(shuō)兩句
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東南網(wǎng)8月12日訊(海峽導(dǎo)報(bào)記者 陳捷 通訊員洪恒亮)為證明自己“清白”,張女士把卡里13萬(wàn)元存款全轉(zhuǎn)給了騙子。幸好,廈門警方新的資金攔截機(jī)制顯成效,最終幫她追回了13萬(wàn)元存款。昨日,導(dǎo)報(bào)記者從廈門市反詐騙中心了解到,該中心近日破解境內(nèi)外詐騙團(tuán)伙贓款轉(zhuǎn)移新途徑,在原先的緊急查詢支付機(jī)制的基礎(chǔ)下,建立新的資金攔截機(jī)制,兩天內(nèi)成功攔截多起詐騙案件,凍結(jié)涉案贓款453.6萬(wàn)余元。

案例1

新機(jī)制顯成效 13萬(wàn)贓款全追回

張女士報(bào)警說(shuō),今年7月25日,她接到一個(gè)尾號(hào)110的手機(jī)來(lái)電,對(duì)方稱張女士家中座機(jī)因?yàn)榍焚M(fèi)將被停機(jī),然后就幫張女士轉(zhuǎn)接到“長(zhǎng)沙市望城分局刑警支隊(duì)”的“劉警官”,“劉警官”稱張女士涉嫌詐騙案件,詐騙嫌疑人楊某曾給張女士轉(zhuǎn)賬272萬(wàn)元。

接著,“劉警官”幫張女士轉(zhuǎn)接到最高檢察院“孫隊(duì)長(zhǎng)”,“孫隊(duì)長(zhǎng)”稱張女士必須配合調(diào)查并證明自己的資金清白,讓她到銀行辦理網(wǎng)銀U盾,教她在電腦上插入U(xiǎn)盾,進(jìn)行“驗(yàn)證資金清白”。當(dāng)時(shí),張女士在對(duì)方指導(dǎo)下通過(guò)網(wǎng)銀操作轉(zhuǎn)賬。

之后,張女士發(fā)現(xiàn)卡里13萬(wàn)元存款沒(méi)了,她立即報(bào)警。

幸好,廈門市反詐騙中心通過(guò)新的資金攔截機(jī)制,查到了張女士的13萬(wàn)元存款流向了一張銀行卡,緊急把張女士的錢攔截了下來(lái),成功幫助張女士挽回了被騙的損失。

案例2

淘寶賣家被騙1萬(wàn) 警方緊急凍結(jié)賬號(hào)

市民小方是一個(gè)淘寶賣家,今年7月份,小方上網(wǎng)搜索如何提升自己網(wǎng)店的信譽(yù)值,隨后他加了一個(gè)網(wǎng)上預(yù)留的QQ號(hào)。

添加后,對(duì)方聲稱,可以幫忙小方的網(wǎng)店做促銷活動(dòng),但是小方得先支付1萬(wàn)元的活動(dòng)保證金。

7月17日,小方分多次通過(guò)支付寶將1萬(wàn)元轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的賬號(hào)中。匯款后,小方多次要求對(duì)方提供發(fā)票憑證并抓緊時(shí)間按原先談好的開(kāi)展促銷活動(dòng),但對(duì)方以各種理由推托,并于7月19日拉黑了小方的QQ,小方這時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙并報(bào)警。

接警后,市反詐騙中心立即啟動(dòng)資金緊急查詢止付工作機(jī)制,聯(lián)系支付寶公司查詢到嫌疑人將1萬(wàn)元轉(zhuǎn)至下級(jí)郵儲(chǔ)銀行賬戶,立即通知駐點(diǎn)郵儲(chǔ)銀行工作人員凍結(jié)該涉案賬號(hào),并成功將該起案件中小方的1萬(wàn)元全額止付在涉案賬戶中。

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