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騙子QQ上冒充公司領導 出納被“老總”騙走87.5萬元

2017-11-30 07:10? 陳小斌?來源:廈門網  責任編輯:段馬水   我來說兩句
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海西晨報訊(記者 陳小斌 通訊員洪恒亮)轉眼間又到年底了,騙子也忙著“沖業績”,想在年底“撈一筆”。這不,某“公司領導”通過QQ找公司出納,一句話就騙走87.5萬元,反詐騙中心隨即與騙子“賽跑”,并在3分鐘內迅速凍結全部涉案資金。昨日,廈門市反詐騙中心對外通報了該案件。

進群一小時 被騙87.5萬元

小鄧是廈門某公司的出納。11月18日15時,小鄧的QQ接到“公司行政人員”的信息,讓小鄧加入一公司QQ群里。小鄧發現是“公司行政人員”發的指令,遂照做。

加入QQ群后,小鄧發現,該群里除了他以外,還有四名成員:公司老總“班總”、公司行政主管“方總”、公司行政專員“劉某”,以及公司另一名財務“趙某”。

小鄧進群7分鐘后,“班總”主動找小鄧了解公司情況,先是詢問公司賬戶的余額,并要求其截圖發至群聊中。在得知公司賬戶的余額后,“班總”發來一客戶賬戶截圖,要求小鄧立即向該客戶的賬戶轉賬87.5萬元的保證金。

當天16時,小鄧通過網銀,向對方賬號轉賬87.5萬元。到了當天17時,小鄧接到自己老總的電話,老總問其為何轉賬87.5萬元,小鄧說:“不是您讓我轉的嗎?”老總一聽,立馬意識到小鄧被騙了,遂報警。

與騙子賽跑 3分鐘止付

接警后,廈門市反詐騙中心立即啟動資金緊急查詢止付工作機制。在駐點農行、工行工作人員的配合下,中心發現,嫌疑人已于當天17時5分開始著手將87.5萬元涉案資金向下級賬號轉移,中心立即凍結涉案賬號。據了解,中心僅用3分鐘,就凍結3個涉案賬號,成功止付本案中的涉案資金87.5萬元。

民警表示,小鄧在QQ群里所遇到的同事和領導,均為騙子冒充的,騙子所使用的QQ成員名字和頭像,均和真實人員信息一致。同時,該公司轉賬只需小鄧一人,其可隨時對公司賬戶內的資金進行轉賬操作。

警方提醒,公司務必妥善保管好員工的通訊錄,避免被不法分子利用。公司也應建立健全財務制度,特別是在出納環節更要嚴格規范。此外,財務人員應提升防騙意識,在使用QQ等網絡通信工具過程中遇到需要轉賬匯款的,必須當面或電話與領導確認。如果是公司賬戶,務必開通賬戶變動提醒,以便隨時掌握公司賬戶的變動,也為受騙后的資金止損工作提供時間上的保證。

年關將至 小心這些騙局

此外,廈門市反詐騙中心提醒,年底期間,市民還要小心這3類騙局:兼職刷信譽、代辦信用卡、貸款。

據廈門市反詐騙中心統計,本月1日至26日,中心共接報兼職刷信譽詐騙警情109起,同比上升22.47%,環比上升25.29%,財損金額達到149.1萬元。本月1日至26日,中心共接報代辦信用卡詐騙警情25起,財損金額42.8萬元。此外,本月1日至26日,中心共接報貸款詐騙警情50起,財損金額28.7萬元。

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