原標題:市反詐騙中心發(fā)布今年詐騙警情大數(shù)據(jù) 10個月幫市民“救回”4111萬元
廈門日報訊(記者 王玉婷 通訊員洪恒亮)一下被騙走120多萬元,職員正嚇得腿軟,經市反詐騙中心15個小時奮戰(zhàn),不但120多萬元被止付,騙子50多個賬戶里的708萬余元也全被凍結;花2萬元幫“表哥”買“機票”,錢打出后,才發(fā)現(xiàn)對方是騙子,正急得跺腳,3分鐘后,錢就在一級涉案賬戶中被凍結……昨日,市反詐騙中心發(fā)布今年1月至10月我市詐騙警情大數(shù)據(jù),在中心的努力下,這10個月來,不僅全市電信網(wǎng)絡詐騙案件同比下降25.64%,群眾的財產損失也同比下降8.84%。
哪次止付最成功、速度最快?哪次止付最驚險?民警用典型案例,帶您看看這樣的“戰(zhàn)果”是怎樣取得的。
【案例】
最迅速
只用3分鐘止付2萬元
小清是一名公司職員,昨日上午10點半,小清的QQ收到一條添加好友申請。一看對方的昵稱、頭像都與自己生活在國外的表哥一模一樣,小清便點擊通過。
隨后,“表哥”告訴小清,自己馬上就要回國,但因“外匯飽和”,想讓小清幫忙購買回國機票。心想馬上就能見到“表哥”了,小清開心地與“表哥”提供的“航空公司林經理”進行聯(lián)系,并向對方賬戶轉賬2萬元。轉賬后,小清撥通表哥電話報告“好消息”,卻發(fā)現(xiàn)被騙。
昨日中午11點45分,小清撥打110報警。接警后,市反詐騙中心立即啟動查詢止付機制,通過小清提供的賬號,在駐點工商銀行工作人員的配合下,僅用3分鐘,就在一級涉案賬戶中成功將2萬元止付。
最成功
多方協(xié)作止付708萬余元
8月16日上午9點多,市反詐騙中心接到報警:翔安一名公司職員被以冒充查案的方式騙走120萬余元。
放下電話,中心立即啟動查詢止付機制。帶班民警帶領多名止付專員火速分工,爭分奪秒地在各家入駐銀行間奔走,對涉案資金流逐一查詢。
連續(xù)奮戰(zhàn)近15個小時,工作人員查清案件涉及的11家銀行和兩家第三方支付機構,將11級共100多個賬戶、上萬條資金流水仔細梳理分析后,協(xié)同入駐銀行工作人員,對涉案資金采取緊急止付。
直到當天晚上11點多,騙子50多個賬戶內的708萬余元被成功止付――這也創(chuàng)造了反詐騙中心成立以來單起止付的最高紀錄。
最驚險
轉賬25萬元時民警及時阻止
12月8日下午4點10分左右,小李接到一個自稱福建通信局的電話。對方說他在北京通州移動營業(yè)廳辦理了手機號并發(fā)送了大量垃圾短信。隨后電話被轉接給“北京公安局沈警官”。“沈警官”語氣嚴肅:“你涉及一起洗黑錢案,請配合調查。”
隨后,“沈警官”發(fā)來一條附帶鏈接的短信,讓小李點擊下載“最高人民檢察院”軟件。經過一系列操作,當天下午5點50分,小李發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被盜刷了21800元。
在小李接電話的同時,市反詐騙中心已監(jiān)測到異常。在發(fā)送防騙提醒短信的同時,民警查詢到小李的個人信息,當即指派轄區(qū)民警出警,當面勸阻。經多方努力,下午6點20分,民警終于找到了正在轉賬的小李,再晚一步,小李就要將25萬元購房款轉給騙子了。
【秘笈】
詐騙警情一降再降,很多馬上就要到騙子手里的錢,也突然被攔截,市反詐騙中心用了哪些“絕招”?
1與第三方機構協(xié)作破解資金攔截難題
近年來,境內外詐騙團伙不再只依靠ATM取款的“笨辦法”取現(xiàn),而是利用第三方支付機構,大肆轉移贓款。為破解這一難題,市反詐騙中心積極協(xié)調廈門銀監(jiān)局和中國人民銀行廈門市中心支行,聯(lián)合推進各銀行訂單號等電子銀行查詢權限、提升銀行反饋速度以及與第三方機構協(xié)作,建立新的銀行電子數(shù)據(jù)快速查詢機制和第三方支付機構快速反應機制。即便騙子使用第三方支付機構轉移贓款,中心也有辦法及時攔截。
2創(chuàng)新宣傳模式增強市民防騙意識
今年11月14日,我市警方首次走進企業(yè),“量身打造”防騙宣傳―― “警企共建防騙試點”動員大會在廈門市宸鴻科技有限公司舉行。
通過前期大數(shù)據(jù)的收集、分析,中心匯總出該公司近期發(fā)生的詐騙警情數(shù)據(jù),從中分析不同人群被騙的規(guī)律和特點后,使用無人機定時定點“上天”宣傳,“地面”上則不斷發(fā)送防騙短信、發(fā)放防騙試卷、定期回訪,鞏固宣傳成效。
此外,今年8月,我市警方創(chuàng)作拍攝《只言騙語》微視頻欄目,每周一期,針對近期全市出現(xiàn)的新型、多發(fā)詐騙警情,以脫口秀、短視頻的形式在新媒體平臺播出推廣。
3整合刑偵力量提供精準研判信息
我市警方整合刑偵數(shù)據(jù)資源,為打擊工作提供精準研判信息。今年來,全市共破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件2693起,打掉電信網(wǎng)絡詐騙窩點249個,刑拘473人,繳獲現(xiàn)金367.3萬元以及銀行卡2139張、手機867部、電腦210臺、SIM卡592張等一大批作案工具。 |