庭審

拆東墻補西墻

資金缺口越來越大

郭某在庭審時陳述，吳某在軟件內嵌入了一個銀號功能。公眾在這個銀號里進行金融投資，投資額從500元到1萬元不等，投資者成為會員。會員分為靜態會員和動態會員，動態會員需要把項目推薦給其他人，這種會員除了利息以外還有獎金回報，靜態會員則只有利息回報。

當問到投資平臺上會員的投資款如何產生利潤時，郭某回答:“沒有利潤，就是用后來的會員交的錢補前面會員的回點。”

用后來會員的投入資金彌補前面會員的利潤產生額度，這樣拆東墻補西墻的方式，讓資金虧空像滾雪球一樣越滾越大。2017年3月，會員因拿不到應得利息跑來公司鬧事，使得“資金鏈斷裂”這件事浮出水面。

判決

投資經營是虛

傳銷活動為實

法院經審理認為，郭某(吳某另案處理)組織、領導以投資經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并組成三級以上層級，直接以發展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加的活動，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，接收資金數額累計逾4844萬元，情節嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，判決有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元，公安機關凍結在案銀行賬戶余額逾48萬元予以沒收。

法官說法

多管齊下遏制

網絡傳銷發展

關于這個組織、領導傳銷活動罪案件的特殊之處，承辦法官付福臨介紹，常見的傳銷活動系以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并以此發展下線、擴大層級，賺取提成。但隨著互聯網的發展，出現了借助網絡平臺實施傳銷活動的態勢，本案便具有新興網絡傳銷活動的特征，即開發可供傳銷使用的網絡平臺軟件，并利用該平臺發展傳銷人員，吸取巨額傳銷資金，給社會造成不良影響，危害經濟社會正常秩序。

面對傳銷活動網絡化發展態勢，有關部門應努力提升網絡技術，依托大數據優勢，建立預警防控機制，加強線上打擊傳銷活動的力度，并做好普法宣傳，增強人民群眾的防范意識，提高警惕，防止上當受騙。多管齊下，大力遏制網絡傳銷的發展蔓延。