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騙稅PK大數據 廈門國稅用“大數據”護航出口退稅

2018-06-12 12:27:31孫春燕?來源: 東南網  責任編輯: 段馬水   我來說兩句
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98名

四部門協作打擊犯罪

有了大數據支撐,廈門騙稅和虛開違法犯罪活動得到了極大遏制,廈門國稅局牽頭,聯合廈門市公安、海關和人行,出重拳、亮利劍,維護了經濟秩序和稅收安全。

據統計,2016-2017年,廈門立案偵辦騙取出口退稅和虛開案件90起,查處涉案金額147.6億元,抓獲犯罪嫌疑人90人,移送起訴98人。同期人民法院審結虛開增值稅專用發票及騙取出口退稅犯罪34件,判處五年以上有期徒刑近20人,其中判處無期徒刑1人。

去年8月,廈門市國稅局成功查處廈門琪潤貿易有限公司騙稅案,就是一個典型例子。經查實,2011年1月至2015年12月期間,廈門琪潤貿易有限公司在沒有真實購進和出口貨物的情況下,采取偽造貨物買賣合同、虛開增值稅專用發票、虛假結匯等方式假報出口,累計向稅務機關申報退稅8575.95萬元。

廈門市國稅局追繳該公司騙取的出口退稅款8039.43萬元并處一倍罰款,不予退稅536.52萬元,依法停止該公司出口退稅權3年,并將案件移送公安機關處理。目前,該案已進入司法程序。

98件

公布“黑名單”案件98件

嚴厲打擊涉稅犯罪的同時,廈門市國稅局還積極參與涉稅信用體系的建設,嚴格落實稅收違法“黑名單”和聯合懲戒制度。

據介紹,截至2018年5月31日,廈門國稅已累計公布98件“黑名單”案件,其中,8戶“黑名單”當事人主動繳清稅款、滯納金和罰款后被撤出公布。

據悉,廈門稅務部門累計向33個市直機關推送聯合懲戒信息2580戶次,已在多個懲戒范圍領域取得明顯成效:90名“黑名單”當事人被工商部門、市場監督管理部門限制擔任企業的法定代表人、董事、監事及經理職務;16戶“黑名單”當事人被禁止其適用海關認證企業管理;24戶“黑名單”當事人被限制融資授信;19戶“黑名單”當事人出入境檢驗檢疫信用被降為D級,同時實行限制性管理措施;64戶黑名單當事人在取得政府供應土地、參加政府采購活動、進口關稅配額分配等方面被有關部門采取限制性管理措施……

隨著各類聯合懲戒措施的出臺,當前黑名單制度跨部門協作和限制范圍不斷擴大,今年5月份起,有履行能力但拒不履行的重大稅收違法案件當事人,將被限制乘坐民用航空器和動車一等座、臥鋪和高鐵等,真正實現讓涉稅失信寸步難行。

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