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“做流水”錢真流走了 上半年廈門580人因“貸款”被騙

2018-07-16 08:15? 陳捷?來源:東南網  責任編輯:段馬水   我來說兩句
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東南網7月16日訊(海峽導報記者 陳捷 通訊員 廈公宣/文陶小莫/漫畫)網絡主播想“貸款”采購數碼裝備和服裝用于網上直播,結果被騙走 1.7萬元;經商的陳先生要貸款周轉,不料錢沒貸到卻被騙走2萬多元……

昨日,廈門市反詐騙中心發布了兩起典型的“貸款”詐騙案例。據介紹,今年上半年,全市共接報580起貸款詐騙,貸款類詐騙升幅明顯,已躍居詐騙警情第二位。在這580起貸款詐騙案件中,從受害人年齡上看,20—40歲的人群占82.36%;從性別上看,男性居多,占到近八成。

另據統計,上半年反詐騙中心共對1582起案件發起緊急止付和資金攔截,共計返還詐騙金額687.5萬元,返還金額同比增長36.6%。

案例1

主播貸款買裝備,被人騙走1.7萬

今年20歲的小莊是某網絡平臺的主播,近期正好有打算采購一批數碼裝備和服裝用于網上直播節目,但卻囊中羞澀,正犯愁呢。

6月22日,小莊接到一個手機來電,對方自稱貸款公司,正好跟某某銀行有合作,可以提供低息、快速貸款,詢問小莊是否需要辦理。這可“正合”小莊的“意”了,小莊就立即答應下來。

不過,對方稱申請前需要先驗證還款能力。于是,急于用錢的小莊便向對方提供的賬號轉賬12000元。

可轉賬后,對方又稱小莊信用太低需要提升信用額度,當天14時,小莊又向對方轉賬5000元。

轉完第二筆“費用”后,小莊發現自己的微信被對方拉黑了,這才意識到被騙了。

案例2

轉錢“做流水”,貸不到錢反被騙2萬

陳先生是一個經商多年的商人。6月28日,陳先生通過手機瀏覽網頁時看到一則貸款廣告,因手頭資金緊缺,他就填寫了貸款申請。

不久后,陳先生的手機便接到來電,對方稱陳先生可以辦理貸款,但交易流水不足,需要做多筆“流水”。

這筆貸款若真能拿到手,那真是“久旱逢甘霖”。于是,6月30日,陳先生按對方要求繳交手續費、保證金、交易流水,共計20600元。

7月1日,對方要求陳先生繼續轉錢“做流水”,此時,陳先生才發現被騙并報警。

騙術揭秘

“無抵押”、“免擔保”的陷阱

民警揭秘說,此類以無抵押貸款為名的詐騙,嫌疑人將網頁、QQ等社交平臺作為作案工具,尋找急需用錢的人群作為目標實施詐騙。

在行騙過程中一般存在兩種情況,一種是嫌疑人通過網絡或者社交平臺群里發布可為資金短缺者提供“小額貸款”的廣告。另一種是有資金需求的受害者自己主動在“貸款”網頁上填寫個人信息。隨后,受害人通過電話或者社交軟件與嫌疑人聯系,嫌疑人又以預交保證金、月利息、送款擔保費等名義,讓受害人往指定的銀行賬戶內匯錢,或通過獲取受害人手機信息和驗證碼將受害人卡內錢財轉走。而在一些案件中,嫌疑人甚至偽造出“貸款合同”、“現金支票”、“銀行出賬界面”等“憑證”,以此提高詐騙的欺騙性。

警方提醒

四招防范貸款詐騙

警方提醒說,市民可以采取四招防范貸款詐騙。

首先,如需要貸款,盡量通過銀行等國家正規金融機構申請貸款,降低貸款的風險。

其次,不要輕易相信在網上或廣告上看到的所謂“無需抵押,無需手續費,免費貸款”等信息,要牢記世界上沒有免費的午餐。

第三,辦理貸款時預付利息和保險等要求都是不符合貸款規定的,當對方要求事先支付任何形式的資金時,要特別警惕。

最后,遇到相關騙術應當及時向警方咨詢并報警,避免財產受到損失。

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