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三年多來廈門市反詐騙中心成功止付1818起詐騙案件

2018-09-21 15:45:21?來源: 廈門網  責任編輯: 段馬水   我來說兩句
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  反詐騙團隊(從左至右:陳俊杰、游麗云、楊貝赟、洪恒亮)

  工作中的陳俊杰。

  洪恒亮為大學新生上防騙課。

廈門晚報訊(文/圖記者 朱俊博)接警—封堵—止付—防范,廈門市反詐騙中心的這套防詐騙機制卓有成效:三年多來,成功止付1818起詐騙案件,涉案金額1.6億余元。反詐騙的“廈門模式”,讓公安部領導和其他城市的同行大為贊賞,全國多地市紛紛組建了反詐騙中心。

今天,記者帶您認識這個反詐騙團隊的四名成員,看看他們是如何與騙子交鋒的,又是怎樣守護市民錢袋子的。

數據

市反詐騙中心于2015年9月1日成立,截至目前,成功止付1818起詐騙案件,涉及金額1.6億余元,返還金額1927.4萬元;對詐騙電話停機3102個,主動監測可疑電話20135個,向市民群眾發送防騙提醒短信181萬余條,發送彩印提醒638.8萬余條,成功阻止正在實施的詐騙案件6867起。

接警

傾聽受害者的心聲 準確記錄相關信息

受害者被騙后的第一反應通常是,首先向警方報案。在電話那端接聽的是27歲的楊貝赟。她的工作不僅僅是傾聽,還要將受害者的被騙過程、關鍵信息記錄下來,移交給相關部門處理。她的話務量是接警席中最大的。

“最重要的是,銀行賬戶信息要準確,錯一個數字就等于錯全部。”楊貝赟說,很多受害者報警時,沒辦法第一時間提供自己的匯款賬戶和騙子的收款賬戶,掛斷電話查找到后再打來一次,“這浪費了不少時間,也無形中讓騙子多了轉移贓款的時間,非常可惜。”

有的受害者報警時,沒說幾句話就激動起來,甚至哭出聲來,“一開始我也很矛盾,多勸幾句吧,擔心騙子有時間轉移贓款,不勸吧,受害者的情緒又止不住。”楊貝赟說,后來有民警教她一個方法,挺管用的,只要把“搶時間”的概念說清楚,受害者一般都能很快整理好情緒。

“搶時間”很重要,保證信息的準確更關鍵。有一名受害者被騙了400多萬元,時間跨度長達三個多月,為了把騙子的作案手段記錄清楚,楊貝赟和受害者持續通話了一個多小時,掛斷電話時,她已經累趴了。

“當同事幫忙封堵和止付后,受害者非常高興,有的還會特地再打一個電話給我,專門說一聲謝謝。”楊貝赟說,每當接到這樣的電話,她都會感到很有成就感,“累并快樂著”。

封堵

勸市民不要上當有時還被當成騙子

反詐騙中心剛成立時,陳俊杰就加入了。他的主要工作是,一旦系統監測到市民正在接聽疑似詐騙來電,他就得馬上和市民取得聯系,勸對方不要上當。這項工作相當關鍵,“勸阻成功,錢就保住了,如果沒勸成功,騙子就得手了。”陳俊杰深有體會地說。

前幾天,火眼系統監測到一位市民在接聽疑似詐騙來電,陳俊杰馬上給對方致電,但電話占線打不進去,他只好請通信運營商切斷對方的通話后再打過去。在陳俊杰的及時介入下,那位市民意識到自己剛剛是在和騙子通話,當即醒悟過來,避免了上當受騙。

并不是每位市民都能這么快醒悟的,有的被騙子洗腦后,反倒對陳俊杰的身份表示懷疑,“騙子很狡猾,他們會對受害者說,等下會有自稱警察的人給你打電話,其實那是騙子。”陳俊杰說,遇到這種情況,他既著急又生氣,但還是得苦口婆心地勸對方,爭取對方的信任。

曾經有一位市民,一直不相信陳俊杰的警察身份,一直掛斷電話,陳俊杰反復撥打,還一直給對方發短信,甚至用私人手機給他致電,一個多小時下來,對方才相信了他的身份,沒有被騙。“如果當時還沒勸下來的話,我都打算讓派出所民警去找他了。”陳俊杰苦笑道。

“中心剛組建時,我一天要打300多個電話,現在差不多也就50多個,說明廈門的詐騙警情在下降。”陳俊杰欣慰地說。

陳俊杰勸阻的對象大多是被冒充公檢法和領導的騙術所騙,按照警方的統計,這兩類騙術的被騙金額平均在2萬元左右。也就是說,他每次值班都會為市民挽回百萬元的損失。

止付

會計出身的她搶在贓款被轉移前凍結賬戶

游麗云是去年6月份才加入這個團隊的,此前她在企業擔任過會計,“現在也是和賬戶、資金流打交道,和會計差不多。”游麗云說。

前天上午10點多,有市民打進電話稱遭遇詐騙,可惜的是,那位市民被騙時間是前一天晚上,游麗云對騙子的收款賬戶展開追蹤時,被騙資金已被騙子通過網絡支付平臺消費掉了。“我的工作還不能停,要把資金的流向查清楚,再移交給辦案部門。”游麗云說。

上個月初,有一位市民被騙了32.7萬元,游麗云和同事們合作,一邊追蹤涉案賬戶,一邊和銀行對接,經過4小時的努力,32.7萬元全部都被凍住,此外還將騙子賬戶內的另外100多萬元疑似贓款也全部凍住了。游麗云說,他們的工作其實就是和騙子搶時間,市民被騙后,騙子忙著將贓款分流轉移,她和同事們要搶在贓款被轉移前凍結賬戶。

游麗云說,有一起案值80萬多元的案件,騙子光是轉移這些贓款就動用了10級賬戶,而且單單第10級賬戶就多達30多個,她花了一整天時間,終于將這筆資金的流向查清楚,“所有賬戶加起來上百個,而且中間還有很多交叉,非常復雜。”她說,“還好我以前擔任過會計,對資金流很敏感,其實只要細心,沒有做不來的。”

防范

宣傳防騙成“網洪” 逛街時常被人認出來

地鐵車廂內、公交車上,甚至電梯里,市民都可以看到警方的防騙宣傳,出鏡的民警是市反詐騙中心的洪恒亮,因為曝光率相當高,同事們給他起了一個外號“網洪”。

市反詐騙中心組建時,“網洪”就加入了,從最開始的封堵到對接銀行止付,再到現在的防騙宣傳,每個崗位他都表現得相當出色,尤其是在防騙宣傳這個崗位上,他更多的潛能被挖掘出來:研判和預判新警情,編寫制作防騙提醒,還能面對鏡頭侃侃而談。

去年,市公安局宣傳處注意到“網洪”的這方面能力后,專門為他開了一檔防騙節目《只言‘騙’語》,每期三五分鐘,都由洪恒亮主講。這檔節目通過各種渠道對外播放,“網洪”的形象深入人心,他好幾次逛街時都被市民們認出來。

近日,“網洪”還受邀前往廈大翔安校區,為1890名大一新生上了一堂生動的防騙宣傳課。

洪恒亮說,防騙宣傳是一項造福市民的工作,是一項民生工程,聽過他課的市民中,有90多歲老人,也有十來歲的孩子。

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