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廈門同安警方破獲系列詐騙案10余起

2018-12-05 08:04:51陳捷?來(lái)源: 東南網(wǎng)  責(zé)任編輯: 段馬水   我來(lái)說(shuō)兩句
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東南網(wǎng)12月5日訊(海峽導(dǎo)報(bào)記者 陳捷 通訊員 陳蔚文/圖)千里追擊!近日,同安分局刑偵大隊(duì)奔赴三省七市,最終成功搗毀一詐騙犯罪團(tuán)伙,破獲系列詐騙案十余起,涉案金額300余萬(wàn)元。“獵騙小隊(duì)”如何與“時(shí)間賽跑”為群眾挽回?fù)p失?如何與騙子“斗智斗勇”在人海中鎖定騙子?昨日,同安警方發(fā)布了這一系列詐騙案,并揭秘該詐騙團(tuán)伙的伎倆。

財(cái)務(wù)進(jìn)Q群被騙96萬(wàn)

今年10月25日,同安刑偵大隊(duì)接到報(bào)案稱:一家光電公司的財(cái)務(wù)沈女士被詐騙96萬(wàn)元!分局立即成立專案組調(diào)查。

原來(lái),當(dāng)天上午,沈女士在辦公室接到自稱“天X國(guó)際”的電話,因?qū)Ψ街该饕夜矩?cái)務(wù),所以同事就將電話轉(zhuǎn)給沈女士。對(duì)方在電話中稱,要給公司打保證金,不過(guò)因?yàn)橘~號(hào)有誤,讓沈女士重新提供。

然后,對(duì)方通過(guò)QQ添加沈女士,發(fā)送了一份開票資料后,將沈女士拉進(jìn)一個(gè)三人的QQ群,群中還有沈女士公司一名“領(lǐng)導(dǎo)”。沈女士平常與這名“領(lǐng)導(dǎo)”沒(méi)有聯(lián)系,但她也沒(méi)有懷疑。

接著,在QQ群中,對(duì)方發(fā)送了一張轉(zhuǎn)賬96萬(wàn)元的截圖,“領(lǐng)導(dǎo)”也回復(fù)稱收到款項(xiàng)。不過(guò),很快對(duì)方又稱雙方簽訂的合同條款有問(wèn)題,要重新簽訂合同,保證金也要一并退回。“領(lǐng)導(dǎo)”表示同意執(zhí)行。而在此期間,剛好沈女士又聯(lián)系不上公司領(lǐng)導(dǎo)。雖然平常都有簽核流程,但這一次沈女士疏忽大意了,最終將96萬(wàn)元錢款轉(zhuǎn)賬到對(duì)方指定賬戶。

當(dāng)天下午,沈女士才發(fā)覺(jué)不太對(duì)勁,撥通了公司領(lǐng)導(dǎo)的電話,才發(fā)現(xiàn)QQ群里的是假領(lǐng)導(dǎo),自己被騙了,于是立即報(bào)警。

警方奔赴三省七市偵查

廈門市反詐騙中心立即啟動(dòng)止付程序,協(xié)調(diào)銀行等部門對(duì)追蹤到的46萬(wàn)元資金進(jìn)行凍結(jié)。

隨后,專案組開展調(diào)查,初步鎖定了一名嫌疑人在國(guó)內(nèi)的活動(dòng)軌跡,但因線索十分有限,涉及作案的地點(diǎn)分散,橫跨了3個(gè)省7個(gè)市,給偵查帶來(lái)了困難。專案組成員兵分三路,大致掌握了嫌疑人出現(xiàn)過(guò)的位置,但還是無(wú)法鎖定嫌疑人的確切落腳點(diǎn)。

這名嫌疑人非常狡猾,有著很強(qiáng)的反偵查意識(shí),似乎從來(lái)不在一個(gè)地方待超過(guò)2天。他出現(xiàn)的地點(diǎn)也是毫無(wú)規(guī)律可言,有時(shí)是在網(wǎng)吧,有時(shí)是在不進(jìn)行身份登記的黑旅館或日租房,一直都在轉(zhuǎn)移藏身地點(diǎn),而且一般都是在半夜12點(diǎn)之后進(jìn)行落腳休息。

跟守四天四夜鎖定嫌疑人

面對(duì)如此“狡猾難纏”的對(duì)手,專案組民警決定用最直接和最累的方式,就是進(jìn)行下半夜的跟守,通過(guò)連續(xù)四天四夜通宵達(dá)旦的走訪摸排,最終在廣東佛山市鎖定了犯罪嫌疑人羅某球。

同時(shí),專案組民警還意外發(fā)現(xiàn),本案的嫌疑人羅某球似乎和另一個(gè)名叫羅某其的人有著密切聯(lián)系。為了能將犯罪分子一鍋端,民警決定不打草驚蛇,通過(guò)進(jìn)一步摸清該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和活動(dòng)規(guī)律等特點(diǎn),重新制定了一套抓捕方案。

經(jīng)過(guò)部署,專案組決定進(jìn)行收網(wǎng)行動(dòng),最終,在廣東佛山市一奶茶店內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人羅某球、羅某其。據(jù)嫌疑人交代,他們兩人為同學(xué)關(guān)系,都是廣東人,一起從事詐騙錢款的分流和轉(zhuǎn)移。

同時(shí),民警還從兩人的一處落腳點(diǎn)中查獲大量的涉案銀行卡和偽造證件,共帶破系列詐騙案十余起,涉案金額300余萬(wàn)元。其中,嫌疑人羅某其系河北警方網(wǎng)上追逃對(duì)象,涉及一起46萬(wàn)元詐騙案。

目前,專案組已將犯罪嫌疑人羅某球、羅某其兩人帶回廈門進(jìn)一步審查。

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