看似正規公司，實為洗錢“水房”

湖里警方根據市民舉報，迅速端掉一個犯罪團伙

海西晨報訊(記者 陳小斌 通訊員 廈公宣)名為皮包公司，實為洗黑錢的“水房”，專幫騙子“洗白”贓款。近日，接到市民孔先生的舉報后，江頭派出所介入調查，迅速組織警力端掉這個位于江頭某小區居民樓的詐騙窩點。昨日，廈門警方對外通報這起案件，并獎勵孔先生2000元。

據悉，針對當前電信網絡詐騙犯罪呈現的新形勢、新變化，湖里警方加強對電信網絡詐騙線索的深度研判，上個月底以來，湖里警方共打掉電信網絡詐騙窩點5個，打掉詐騙團伙9個，刑拘25人，凍結資金10萬余元，追繳贓款9萬余元。

線索

某住宅有大量陌生人出入

上個月底，市民孔先生向江頭派出所舉報：江頭某小區9樓一房屋，每天下午3點至晚上8點，都有大量陌生人進出，行跡很可疑。

接到舉報后，民警喬裝成物業工作人員，以查看水管漏水為由，進入可疑房屋內查看。該房屋是兩套打通的樓中樓，共有七八個房間，客廳是他們的辦公點，墻上掛有皮包公司、貿易公司等營業執照。

走了一圈，可疑之處盡顯。“房內就三五人，卻擺放著十多臺電腦，一張辦公桌上還放著十幾部手機。”辦案民警說，“房內人員戒備心很強，我們走到哪，他們就跟到哪。”民警判斷，該處很可能存在違法犯罪活動，遂上報所領導。

抓捕

民警一舉抓獲5人

1月3日16時許，江頭派出所組織警力，沖擊該可疑房屋，現場抓獲犯罪嫌疑人曾某鵬(男，21歲)、鄭某濱(男，30歲)、林某崗(男，27歲)、劉某瓊(女，42歲)、劉某菊(女，41歲)5人，繳獲作案工具電腦10臺、銀行卡76張、手機28部、外地營業執照31張。

經警方查實，該犯罪團伙冒用他人身份信息注冊公司，利用第三方支付平臺，通過購買虛假產品套現等方式，為電信網絡詐騙分子提供套現、洗錢等不法服務。這也就是所謂的“水房”，從事將詐騙贓款“洗白”的違法犯罪行為。

民警表示，該犯罪團伙所招募的員工，均為社會閑雜人員。僅一個多月時間，他們的銀行流水高達四五百萬元。目前，5名犯罪嫌疑人均被以妨礙信用卡管理罪被湖里警方刑拘，案件仍在進一步深挖偵辦中。

獎勵

熱心市民獲2000元獎勵

值得一提的是，市民孔先生積極向警方提供犯罪活動重要線索，助力警方端掉該犯罪團伙，昨日，廈門警方按照相關規定向孔先生發放2000元的獎勵金。

警方呼吁廣大市民踴躍舉報詐騙線索，對提供重要線索、協助抓獲犯罪嫌疑人的有功人員，將根據相關規定給予獎勵。