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廈門女子網(wǎng)遇“香港男” 30萬(wàn)投資被刑警凍結(jié)

2019-04-24 14:01? 陳捷?來(lái)源:東南網(wǎng)  責(zé)任編輯:林歆剛   我來(lái)說(shuō)兩句
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女子網(wǎng)遇“香港男”30萬(wàn)投資“神奇平臺(tái)”

被“國(guó)際刑警凍結(jié)”

東南網(wǎng)4月24日訊(海峽導(dǎo)報(bào)記者 陳捷?通訊員 洪恒亮)網(wǎng)遇“香港優(yōu)質(zhì)男”,許諾來(lái)廈尋發(fā)展,為了“你我”的將來(lái),“投資網(wǎng)站”把錢轉(zhuǎn)。近期,廈門警方接報(bào)多起網(wǎng)絡(luò)征婚交友詐騙警情,僅上周就有8起,嫌疑人借助“探探”、“陌陌”等聊天工具聯(lián)系受害者,后以誘人“賺錢機(jī)會(huì)”讓受害者轉(zhuǎn)賬匯款。

昨日,廈門市反詐騙中心為此發(fā)布預(yù)警,并結(jié)合典型案例,披露“愛(ài)情騙子”的慣用伎倆及新手段。

民警提醒說(shuō),在此類案件中,嫌疑人為增加詐騙欺騙性,會(huì)編造出多種奇葩理由,甚至還搬出了“廉政公署”和“國(guó)際刑警”,該類警情受騙資金數(shù)額大,危害性強(qiáng)。

“探探”認(rèn)識(shí)“港男”,他說(shuō)想來(lái)廈生活

市民袁女士今年37歲,有過(guò)一段婚姻經(jīng)歷,今年2月份,袁女士在交友軟件“探探”上認(rèn)識(shí)了一名自稱“李鑫”的男子。

隨后,雙方互相添加了微信好友。通過(guò)了解,“李鑫”自稱是香港人,今年36歲,目前在香港某金融公司工作,聊了一段時(shí)間后,雙方于3月中旬確定了男女朋友關(guān)系。

交談中,“李鑫”承諾會(huì)盡快辭職來(lái)廈門與袁女士結(jié)婚,但是“李鑫”這時(shí)向袁女士稱,自己公司為了防止員工突然辭職,每個(gè)月會(huì)將他們工資的30%匯入公司賬戶作為股份,如果突然辭職這筆股份將被公司扣留。但是他知道有個(gè)非常賺錢的項(xiàng)目,只要袁女士愿意一起加入,短期內(nèi)賺的錢肯定比那“30%股份”多得多,那時(shí)就可以立刻辭職到廈門與袁女士一起生活了。

“神奇平臺(tái)”,每天都能“賺錢”?

袁女士聽后欣然接受,“李鑫”就發(fā)送了一個(gè)網(wǎng)址鏈接讓袁女士登錄,并稱這個(gè)“內(nèi)部消息”的有效期只有一個(gè)月,自己是公司內(nèi)部員工,不能直接注冊(cè),便讓袁女士使用自己的身份信息在網(wǎng)站上完成注冊(cè),并讓袁女士添加網(wǎng)站“客服”的微信,以便詢問(wèn)銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。隨后“客服”便發(fā)來(lái)了一個(gè)銀行賬號(hào),而在袁女士把這個(gè)賬號(hào)提供給“李鑫”后,不一會(huì)“李鑫”便稱自己已經(jīng)轉(zhuǎn)賬140萬(wàn)元,讓袁女士與“客服”確認(rèn)下。

3月26日,“客服”答復(fù)“交易成功”,而袁女士也登錄了自己的賬號(hào),發(fā)現(xiàn)余額確實(shí)有140萬(wàn)元,在之后幾天的時(shí)間里,袁女士每次查看賬號(hào)余額都發(fā)現(xiàn)金額在不斷上漲,這讓袁女士對(duì)“李鑫”提供的這個(gè)投資平臺(tái)更加深信不疑了。

“投資”30萬(wàn),“男友”被“抓了”

4月3日,“李鑫”稱“最近平臺(tái)將有一波大漲幅”,這讓袁女士心動(dòng)了,主動(dòng)向“李鑫”要求自己也想投點(diǎn)錢到平臺(tái),“李鑫”沒(méi)有反對(duì)。

于是,4月4日袁女士向“客服”提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)。隨后“李鑫”稱一個(gè)月的時(shí)間快到了,讓袁女士抓緊進(jìn)行“投資”,4月18日,袁女士又轉(zhuǎn)賬了20萬(wàn)元。

也就是在4月18日晚上,袁女士收到“李鑫”發(fā)來(lái)的微信語(yǔ)音。據(jù)袁女士回憶,當(dāng)時(shí)“李鑫”的聲音聽起來(lái)很慌張,袁女士只是隱約聽到“李鑫”讓袁女士“把微信聊天記錄刪掉”、“暫時(shí)不要聯(lián)系”等信息,由于在之前聊天中,“李鑫”稱如果自己利用“內(nèi)部消息”賺錢的行為被發(fā)現(xiàn),香港的廉政公署就會(huì)來(lái)抓他,袁女士一害怕便趕緊刪除了微信的所有聊天記錄,并趕緊登錄網(wǎng)站想把錢提現(xiàn)出來(lái),卻收到網(wǎng)站“客服”發(fā)來(lái)的信息:“您的代理人涉及內(nèi)線交易被國(guó)際刑警收押,目前正在偵查中,您的款項(xiàng)將暫時(shí)凍結(jié)等待偵查結(jié)束”。

不久后,袁女士發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站已經(jīng)登錄不了,而自己的微信也被“李鑫”和“客服”拉黑了,在家人的提醒下,才意識(shí)到自己被騙了。

騙術(shù)揭秘

“愛(ài)情騙局”三大“新招”

民警介紹,網(wǎng)絡(luò)征婚交友騙術(shù)通常分為三步驟:

第一步,編造“在國(guó)外工作的中國(guó)人”等虛假身份,有的人甚至隱瞞自己的年齡、婚史等,在相親網(wǎng)站或其他網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)上對(duì)受害者進(jìn)行利誘;

第二步,編造“公司開發(fā)投資平臺(tái),內(nèi)部渠道有高回報(bào)”、“博彩網(wǎng)站可任意修改賠率”等誘人條件,引誘受害者到“平臺(tái)”充值;

第三步,在受害者一開始進(jìn)入“平臺(tái)”時(shí),一般情況下會(huì)得到一定的收益,一旦受害者完全相信“平臺(tái)”的真實(shí)性,并充值大筆資金后,“平臺(tái)”就無(wú)法登錄,所謂的“好友”也失去聯(lián)系。

與以前的“愛(ài)情騙局”不同的是,在袁女士這起案件中,騙子又拋出了三大“新招”:

第一招,騙子“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”交友軟件。據(jù)廈門市反詐騙中心統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),此類騙術(shù)中,騙子除了通過(guò)一些知名相親網(wǎng)站行騙外,現(xiàn)在也開始利用“探探”(7起)、“陌陌”(5起)等聊天軟件尋找“目標(biāo)”。

第二招,又跟你語(yǔ)音,又跟你視頻。據(jù)袁女士回憶,自己曾經(jīng)和“李鑫”視頻過(guò),但“李鑫”卻以“怕泄密,公司規(guī)定不能使用攝像頭”為由,只有聲音卻沒(méi)有圖像。

第三招,事先制作“網(wǎng)站”誘騙受害者。袁女士登錄的那個(gè)網(wǎng)站,據(jù)民警推斷,是騙子為了增加詐騙欺騙性事先制作好的“工具”,而“李鑫”和“網(wǎng)站客服”聯(lián)袂“唱雙簧”,為的是博取袁女士的信任。

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