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“億萬富婆”李寶華案已受理 非法集資總額近30億

baijiapai.com?2013-08-12 07:06? ?來源:東南網(wǎng)    我來說兩句

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“億萬富婆”李寶華被起訴 涉案金額近30億元,為福建史上最大非法集資案

海西晨報(bào)訊(記者 倪立婧)記者從廈門法院網(wǎng)了解到,備受社會關(guān)注的廈門“億萬富婆”李寶華、凌如發(fā)特大集資詐騙案已經(jīng)被廈門市中院受理。

檢察機(jī)關(guān)指控,李寶華自2007年4月起投資設(shè)立廈門明大置業(yè)投資集團(tuán)有限公司、廈門水晶之約投資管理有限公司、廈門昀霏企業(yè)管理有限公司、四川中南明大置業(yè)投資有限公司、廈門馨名媛美容有限公司等多家企業(yè),以支付高額利息的方式,以投資、合作、資金周轉(zhuǎn)等名義,進(jìn)行非法集資活動,除小部分資金用于企業(yè)經(jīng)營活動外,大量資金用于購買住宅、豪華汽車、游艇、珠寶首飾及家庭支出等。

經(jīng)查,2008年至2011年,李寶華以支付月息2%-24%的代價,向李文勇、楊志紅、連宗煥等十余人非法集資共計(jì)15.76億元,歸還本息合計(jì)18.75億元;向被害人張國琛、楊秀玉等30余人非法集資共計(jì)13.3億元,歸還約9.7億元,余款約3.6億元未能歸還。

凌如發(fā)為獲取非法報(bào)酬,配合李寶華向集資對象作虛假說明,為李非法集資提供幫助,并在明知李寶華未能按期歸還集資款項(xiàng)且其自身不具擔(dān)保能力的情況下,為李向他人集資提供擔(dān)保,擔(dān)保的集資金額高達(dá)6.74億元,造成被害人經(jīng)濟(jì)損失1.63億元。

起訴認(rèn)為,李寶華以非法占有為目的,以支付高額利息為誘餌,不顧自身償債能力,使用詐騙方法,向社會大量人員進(jìn)行非法集資,非法集資總額近30億元人民幣,給被害人造成約3.6億元人民幣的巨額經(jīng)濟(jì)損失;凌如發(fā)幫助李寶華以詐騙方法進(jìn)行集資活動,為李寶華非法集資提供擔(dān)保,給被害人造成1.63億元的巨額經(jīng)濟(jì)損失,兩被告人均應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任,且犯罪數(shù)額特別巨大,情節(jié)特別嚴(yán)重。此外,檢察機(jī)關(guān)還指控李寶華違反公司法規(guī)定,抽逃對企業(yè)的出資0.7億元,構(gòu)成抽逃出資罪。

據(jù)悉,該案系我省近年來涉案金額最大的非法集資案。

責(zé)任編輯:藍(lán)曉梅
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