廈門破獲一特大炒黃金詐騙案 涉案金額4000余萬元
baijiapai.com?2013-11-05 07:39? ?來源:東南網
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騙子可以在后臺修改數據 東南網11月5日訊(海峽導報記者 房舒 通訊員 孫青 文/圖)本來想從正規美國公司申請代理,卻發現這樣的交易在國內是不被允許的;本來想跟著“游戲規則”玩,一開始卻一直虧……就這樣,一個山寨版的交易平臺慢慢形成了。團伙成員田某燕等人,通過后臺修改數據、延遲交易等手段,悄悄虧走200多名客戶的錢。 10月24日,在市局相關支隊支持下,湖里刑大破獲一特大炒黃金、期貨、貴金屬詐騙案,涉案金額4000余萬元。而這樣的案件,在全市尚屬首例。 兩年虧80萬元后報警 今年7月18日,湖里刑大詐騙犯罪偵查中隊接到一個報警電話。 報警人遠在湖南永州,姓徐。徐先生說,他在一家國際知名公司炒賣黃金和期貨,2年來只賠不賺,前幾天查了一下賬戶,發現自己虧了80萬元。“他們一定是騙子!”徐先生的情緒很激動。 接手后,經辦民警陳春明卻發現,徐先生所說的這家美國公司,根本就沒有徐先生的賬號。“因為徐先生的炒賣行為,在國內是不允許的。”陳春明說,警方調查發現,這個號稱美國某公司中國區分公司的交易平臺竟是一個山寨的,開戶的銀行卡屬地全都在廈門。躲在背后操縱的,是一個帶有詐騙性質的犯罪團伙。 2米高的賬單看了2天 團伙分工很精細,有客戶經理、技術師、分析師。根據徐先生回憶,他雖然沒跟真人接觸過,但確定這些人都真實存在,各司其職。 在市局網安、技偵支隊的強力支持下,通過對報案人提供的資料、涉案QQ、銀行卡交易資料等展開偵查,2個月后,專案組終于鎖定一個盤踞在廈門、漳州、泉州3地的特大犯罪團伙。“是一個艱難的過程,作案手段十分隱蔽。”陳春明舉了個例子:單徐先生一人的銀行對賬單疊起來就有2米高,整整看了兩天兩夜。 |
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