廈門破獲一特大炒黃金詐騙案 涉案金額4000余萬元
baijiapai.com?2013-11-05 07:39? ?來源:東南網
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10月24日早上8點多,在市局相關支隊支持下,湖里警方在漳州、泉州警方配合下,兵分四路一舉摧毀藏匿于湖里園山南路、嘉禾園、漳州云霄、泉州豐澤等4個詐騙窩點,抓獲郭某盛、林某武、田某、方某燕等10名犯罪嫌疑人,當場繳獲手機、電腦、銀行卡等作案工具。幾天后,另一犯罪嫌疑人方某生投案自首。 除田某是四川安縣人,王某娥是泉州人外,其他都是云霄人。 山寨平臺騙了200多人 事件因方某燕而起。此前,方某燕在廈門一家金融公司上班,公司在炒賣期貨、原油、貴金屬等,盡管風險大但利潤很高。一次回家,方某燕與表哥方某生說起這事,表哥很感興趣。無奈自己只是個養殖海產的,一個人沒那么多資本,方某生就找到了其結拜兄弟,當地“土豪”郭某盛、林某武做大“股東”,再拉進幾個小股東后,又找到方某燕前同事田某做技術員,公司就此開張了。 開始,方某燕想找個國際知名公司掛靠,但發現這在國內是不允許的,便只好偽裝成一家可以在美國證監網上查到的公司的中國分公司。再從外地購入一個山寨平臺后,拉客戶進來操作。客戶以為自己的錢投進了美國,實際上錢在騙子公司的賬戶間流轉。 短短2年時間,這個山寨平臺,忽悠了200多個人,有的人炒虧了撤了,堅持到被查時還有60多人,涉案資金已超過4000萬元。被騙的八成都是山東一帶客戶,以濰坊、淄博等地居多。陳春明解釋說,這是因為方某燕早期在別的公司做時,客戶多是這些地方的人。 目前,涉案的8名嫌疑人已被刑拘,案件仍在進一步審查中。 |
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