騙子可以在后臺(tái)修改數(shù)據(jù)

東南網(wǎng)11月5日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 房舒 通訊員 孫青 文/圖)本來想從正規(guī)美國公司申請(qǐng)代理，卻發(fā)現(xiàn)這樣的交易在國內(nèi)是不被允許的；本來想跟著“游戲規(guī)則”玩，一開始卻一直虧……就這樣，一個(gè)山寨版的交易平臺(tái)慢慢形成了。團(tuán)伙成員田某燕等人，通過后臺(tái)修改數(shù)據(jù)、延遲交易等手段，悄悄虧走200多名客戶的錢。

10月24日，在市局相關(guān)支隊(duì)支持下，湖里刑大破獲一特大炒黃金、期貨、貴金屬詐騙案，涉案金額4000余萬元。而這樣的案件，在全市尚屬首例。

兩年虧80萬元后報(bào)警

今年7月18日，湖里刑大詐騙犯罪偵查中隊(duì)接到一個(gè)報(bào)警電話。

報(bào)警人遠(yuǎn)在湖南永州，姓徐。徐先生說，他在一家國際知名公司炒賣黃金和期貨，2年來只賠不賺，前幾天查了一下賬戶，發(fā)現(xiàn)自己虧了80萬元。“他們一定是騙子！”徐先生的情緒很激動(dòng)。

接手后，經(jīng)辦民警陳春明卻發(fā)現(xiàn)，徐先生所說的這家美國公司，根本就沒有徐先生的賬號(hào)。“因?yàn)樾煜壬某促u行為，在國內(nèi)是不允許的。”陳春明說，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)號(hào)稱美國某公司中國區(qū)分公司的交易平臺(tái)竟是一個(gè)山寨的，開戶的銀行卡屬地全都在廈門。躲在背后操縱的，是一個(gè)帶有詐騙性質(zhì)的犯罪團(tuán)伙。

2米高的賬單看了2天

團(tuán)伙分工很精細(xì)，有客戶經(jīng)理、技術(shù)師、分析師。根據(jù)徐先生回憶，他雖然沒跟真人接觸過，但確定這些人都真實(shí)存在，各司其職。

在市局網(wǎng)安、技偵支隊(duì)的強(qiáng)力支持下，通過對(duì)報(bào)案人提供的資料、涉案QQ、銀行卡交易資料等展開偵查，2個(gè)月后，專案組終于鎖定一個(gè)盤踞在廈門、漳州、泉州3地的特大犯罪團(tuán)伙。“是一個(gè)艱難的過程，作案手段十分隱蔽。”陳春明舉了個(gè)例子：?jiǎn)涡煜壬蝗说你y行對(duì)賬單疊起來就有2米高，整整看了兩天兩夜。

10月24日早上8點(diǎn)多，在市局相關(guān)支隊(duì)支持下，湖里警方在漳州、泉州警方配合下，兵分四路一舉摧毀藏匿于湖里園山南路、嘉禾園、漳州云霄、泉州豐澤等4個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲郭某盛、林某武、田某、方某燕等10名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲手機(jī)、電腦、銀行卡等作案工具。幾天后，另一犯罪嫌疑人方某生投案自首。

除田某是四川安縣人，王某娥是泉州人外，其他都是云霄人。

山寨平臺(tái)騙了200多人

事件因方某燕而起。此前，方某燕在廈門一家金融公司上班，公司在炒賣期貨、原油、貴金屬等，盡管風(fēng)險(xiǎn)大但利潤(rùn)很高。一次回家，方某燕與表哥方某生說起這事，表哥很感興趣。無奈自己只是個(gè)養(yǎng)殖海產(chǎn)的，一個(gè)人沒那么多資本，方某生就找到了其結(jié)拜兄弟，當(dāng)?shù)亍巴梁馈惫呈ⅰ⒘帜澄渥龃蟆肮蓶|”，再拉進(jìn)幾個(gè)小股東后，又找到方某燕前同事田某做技術(shù)員，公司就此開張了。

開始，方某燕想找個(gè)國際知名公司掛靠，但發(fā)現(xiàn)這在國內(nèi)是不允許的，便只好偽裝成一家可以在美國證監(jiān)網(wǎng)上查到的公司的中國分公司。再從外地購入一個(gè)山寨平臺(tái)后，拉客戶進(jìn)來操作。客戶以為自己的錢投進(jìn)了美國，實(shí)際上錢在騙子公司的賬戶間流轉(zhuǎn)。

短短2年時(shí)間，這個(gè)山寨平臺(tái)，忽悠了200多個(gè)人，有的人炒虧了撤了，堅(jiān)持到被查時(shí)還有60多人，涉案資金已超過4000萬元。被騙的八成都是山東一帶客戶，以濰坊、淄博等地居多。陳春明解釋說，這是因?yàn)榉侥逞嘣缙谠趧e的公司做時(shí)，客戶多是這些地方的人。

目前，涉案的8名嫌疑人已被刑拘，案件仍在進(jìn)一步審查中。

揭秘

如何保證莊家只賺不賠

開始，方某燕購入MT4（一種外匯交易平臺(tái)），曾讓幾位股東差點(diǎn)賠光。后來，方某燕學(xué)聰明了，重新買了一個(gè)可以開“外掛”的平臺(tái)。在這個(gè)平臺(tái)上，有個(gè)“延遲交易”功能，客戶買賣時(shí)，這一功能可利用時(shí)間差，選擇最高點(diǎn)買進(jìn)、最低點(diǎn)賣出，讓客戶賺少虧多。

還有個(gè)修改數(shù)據(jù)功能。當(dāng)一些比較厲害的客戶賺得比較多時(shí)，平臺(tái)會(huì)給出預(yù)警，田某再在后臺(tái)修改數(shù)據(jù)。

此外，明面上他們還從每個(gè)客戶那里抽取每次交易的“傭金”和“點(diǎn)差”，合計(jì)為100美元一次交易費(fèi)用。

陳春明告訴導(dǎo)報(bào)記者，說他們作案手段隱蔽，是因?yàn)樗麄儙缀蹩偸潜３衷谟澛蕿槠呷_的狀態(tài)。即讓三成人賺，讓七成人虧，既能不斷吸引別人進(jìn)來，又能不斷地騙到錢。

他們拉客戶有點(diǎn)像傳銷，只要介紹人進(jìn)來玩，介紹人就能抽走每筆50美金的傭金，因?yàn)橛械幕钴S客戶，一天買進(jìn)賣出要二三十手，因此有人一個(gè)月就抽走了幾十萬的傭金。

從前面的賠本，到后面大賺。“扭虧為盈”之后的2個(gè)月時(shí)間內(nèi)，公司就大賺300多萬元。兩個(gè)大股東換了2輛雷克薩斯，小股東分到20多萬元。田某原來做了4年“打工仔”，1年內(nèi)買車買房；鄭某漢原來就是個(gè)擺攤的，搖身一變成分析師，開上了好車。