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騙子冒充老板騙出納轉賬 警方和銀行緊急機制應對

2015-03-20 08:28? 呂寒偉?來源:東南網  責任編輯:劉瑋   我來說兩句
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騙子在QQ群的聊天記錄

警方給銀行頒獎

東南網3月20日訊(海峽導報記者 呂寒偉文/圖)前天中午,廈門同安某工廠,一名出納按動了幾個數字,47.5萬元就像一只鳥,飛出去了,飛到騙子的銀行卡上。警察和銀行拼了,16分鐘時間,把錢牢牢鎖住。

18日中午將近12時,一名騙子申請加入位于同安某工廠的QQ群,以老板的名義,要求出納跟他QQ聯系。將近14時,騙子命令出納緊急匯款47.5萬元,出納上當。14:24,市公安局110指揮中心接到呂先生報警。

110指揮中心民警問清警情和報警人匯款賬戶、涉案農行賬戶信息后,立即指令同安公安分局新民派出所及同安分局刑偵大隊出警核查。

同時,警方啟動“涉案銀行賬戶快速查詢和凍結機制”,填寫《廈門市銀行卡詐騙犯罪應急協作通知書》,傳真至中國農業銀行廈門分行,并通過電話聯系,實時跟蹤。

銀行通過農行內部查詢,發現該筆被騙資金已被轉賬到江西省一農業銀行賬戶內,資金還沒有被取走。銀行和110指揮中心對接,爭分奪秒準備凍結涉案賬戶工作。

14:40,報警16分鐘后,緊急機制生效,被騙款項被成功凍結。

根據《福建省公安機關獎勵銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款實施辦法(試行)》,警方對農業銀行廈門分行西柯支行給予4000元獎勵。

以老板的口吻在QQ群發指令

昨天,該公司的財務人員陳先生現身,講述被騙全過程。

騙子選擇的時間,是比較容易讓人松懈的時間點——將近12時。

騙子搜索到該公司的QQ群,聲稱自己就是老板某某某,管理人員輕信了,讓他加入。入群后,騙子以一副老板的口吻,要求員工給他傳一份公司的通訊錄,員工照做。

騙子利用通訊錄,掌握了公司的基本情況。“叫出納加我(QQ)。”他在QQ群里下命令,出納乖乖地加了“老板”的QQ。“老板”先探虛實,要求出納查一下賬戶里還有多少資金,接著讓出納安排一筆貨款47.5萬元給客戶。“匯款前有給老板打了個電話,但是那個時間點,可能老板在休息,或者忙其他事,沒有接電話。”陳先生說。然后47.5萬元飛出去了。

得手47.5萬元,“老板”又讓出納再匯52萬元到另一個銀行卡號。此時,陳先生覺得“老板”很可疑,恰好,47.5萬元的賬號變動短信提醒,發送到了公司另一老板呂先生的手機上。

被騙了!老板呂先生很冷靜,一方面馬上報警,另一方面,讓財務人員在QQ上拖住騙子。因為還有一筆巨款未到賬,騙子沒時間去轉已經到賬的47.5萬元,給警方和銀行留出了時間。

解讀

警方和銀行合作處置涉案賬戶資金

16分鐘爭分奪秒的背后,是警方和銀行的一個新機制——去年11月28日,市公安局和廈門銀監局共同協商推動警銀協作,由市公安局刑偵支隊與各銀行具體簽訂《廈門市虛假信息詐騙犯罪案件涉案賬戶資金應急處置合作協議》。

目前,已經有七家銀行和警方簽訂合作協議,分別是中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、中國郵政儲蓄、興業銀行、招商銀行和交通銀行。其它銀行也將陸續加入。

截至目前,僅中國農業銀行廈門分行一家,便凍結了涉案銀行卡131張,涉案金額636萬元。

警方提醒,市民發現被騙后,請快速撥打110報警。

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