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老板QQ喊你匯款千萬別信 一公司出納險(xiǎn)被騙47.5萬

2015-03-20 10:48? 于婧媛?來源:廈門網(wǎng)  責(zé)任編輯:劉瑋   我來說兩句
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海西晨報(bào)訊 臨近下班時,老板加入公司QQ群,張口就要通訊錄還要找出納,你可要小心了,對方可能是騙子。3月18日,廈門警方與中國農(nóng)業(yè)銀行廈門分行在處置一起虛假信息詐騙警情時,16分鐘成功凍結(jié)涉案賬戶,為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失47.5萬元。

[過程還原]

16分鐘凍結(jié)被騙的47.5萬

18日11:50

假老板打入公司QQ群

3月18日11:50左右,快要下班時分,同安西柯一家公司的銷售QQ群接到一個加入申請,對方所用名字正是公司老板。管理員以為是老板,就通過了。“叫出納加我QQ,我有事安排。”老板開門見山就索要公司通訊錄,還讓公司出納陳先生加自己QQ私聊。

13:55—14:11

出納按要求轉(zhuǎn)出47.5萬

“你查一下公司上還有多少流動資金。”13:55,出納陳先生加老板為QQ好友,老板明確指出要所有的賬號包括對公賬號,還讓出納安排貸款,款項(xiàng)注明往來款。出納都一一照辦。

14:11,公司賬戶轉(zhuǎn)出47.5萬元。好在該賬戶設(shè)置了資金變動提醒,公司另一個股東呂先生馬上收到短信提醒。呂先生覺得有異常,就撥打電話,向公司開戶行中國農(nóng)業(yè)銀行廈門分行同安西柯支行咨詢求助。工作人員立刻意識到是騙術(shù),馬上引導(dǎo)他報(bào)警,并實(shí)時關(guān)注這筆資金的動向。

14:24—14:40

警方16分鐘凍結(jié)款項(xiàng)

14:24,廈門市公安局指揮中心接到報(bào)警,立刻了解警情和報(bào)警人匯款賬戶、涉案農(nóng)行賬戶信息后,指令同安公安分局新民派出所及同安分局刑偵大隊(duì)出警,并同步啟動涉案銀行賬戶快速查詢和凍結(jié)機(jī)制,快速填寫《廈門市銀行卡詐騙犯罪應(yīng)急協(xié)作通知書》,傳真至中國農(nóng)業(yè)銀行廈門分行,實(shí)時跟蹤止付情況。

與此同時,中國農(nóng)業(yè)銀行廈門分行西柯支行通過農(nóng)行內(nèi)部查詢,發(fā)現(xiàn)該筆資金已被轉(zhuǎn)賬到江西省一農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi),且資金還沒有被取走。

14:40,中國農(nóng)業(yè)銀行廈門分行成功凍結(jié)全部涉案款項(xiàng),此時距離呂先生報(bào)警只用了16分鐘。

18日晚—19日早

正式立案確保資金安全

3月18日晚上,同安分局刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中隊(duì)對該案立案并辦理正式凍結(jié)手續(xù)。第二天一早,同安分局刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中隊(duì)民警攜帶正式的銀行查詢、凍結(jié)文書趕往該詐騙賬號的開戶地———江西省九江市農(nóng)業(yè)銀行,正式對該賬戶進(jìn)行凍結(jié),確保這筆47.5萬元的資金安全返還。

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