一張“通緝令”嚇壞女出納

“財產審查”丟了超千萬元

去年4月11日，同安一家公司的出納接到一個顯示號碼為0592-20205501的來電，正是這個電話讓她嚇破膽。

電話中，對方自稱是“廈門刑偵支隊民警”黃某華，告訴她“北京警方發現你涉嫌洗錢”，要求她配合調查。接下來，“北京西城刑偵支隊”“刑偵總隊長王軍”“最高檢察院檢察官”先后“登場”，說要來抓這名出納，讓她帶上用于資金轉賬的電腦和U盾，到最近的酒店開個房間接受“調查”。

出納通過北京114查詢了來電，發現號碼和西城刑偵支隊的一樣。這下她不敢拖延，趕緊到酒店開了房間乖乖等著調查。當接到對方發來印有她頭像的“通緝令”，該出納徹底崩潰了。在“最高檢察院”兩個小時的“財產審查”中，她按對方指令將個人及公司共10個賬戶的1544.7萬元，分13筆轉至北京開戶的建行、工行、興業銀行等7個賬戶上。

當晚11點，“最高檢察院”承諾的“審查完如果沒問題就將財產返回”遲遲未兌現，這名出納才回過神來，趕緊報警。

動用銀行卡1300多張

第一筆款在臺灣被取走

經專案組調查，所謂的“北京西城刑偵支隊”“最高檢察院”的電話號碼，都是網絡虛擬號。在對涉案銀行卡進行調查時，發現騙子的最終取款地分布在中國臺灣、韓國及越南等地。

經過層層轉賬，在極短的時間內，1544.7萬元被分流到工行、農行、建行、中行、興業、民生、中信、農商、招行等9家銀行的1300多張銀行卡上，連啟動緊急止付都來不及。其中第一筆被騙款項，在匯款后的47分鐘內就完成了轉賬，在臺灣的柜員機上提取了現金。

目前，4名嫌疑人已落網，案件正在進一步審理。

【分析】

騙子抓“熱點”，“量身定做”騙術

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