東南網7月31日訊(海峽導報記者 )直到發現被騙,直到公安破案,很多老人依然不敢告訴子女他們上當了,只是默默把委屈藏在肚子里。
昨天,思明公安分局經偵大隊對外披露一起非法吸收公眾存款案件,廣州龍飛揚物流有限公司廈門分公司,誘騙118人投資,涉案資金高達2400余萬元,3名犯罪嫌疑人被抓。
據悉,該公司在廣州、深圳、上海、福州都有分公司。而公司的法人代表梁某余,已于今年4月在廣州投案,該公司總的涉案金額目前未知。
泡沫1 公司高層都用假名
騙局的開始,是街頭的一張小小傳單。傳單有一個小小的誘惑力,憑單可以去免費領取小禮品,有米、油等。
今年61歲的老李,是去年6月份收到傳單的。當時,他正和老婆在逛街買菜。宣傳單上標明的領取禮品地址,位于廈禾路文灶某大廈,廣州龍飛揚物流有限公司廈門分公司。
經查,廣州龍飛揚物流有限公司廈門分公司于2014年7月注冊成立,業務員專門在街頭、公交車站,搜羅老年人的身影,發放傳單。
為了營造“實力雄厚”的騙局,該公司在一棟大廈里承租了兩個豪華辦公場所,總的約100平方米,月租金數萬元。整個公司的架構清晰,有總經理、副總經理、執行總監、行政部、財務部等,分工明確。
民警介紹,實際上,所謂的總經理、副總經理等人,均使用假身份證,給警方偵辦帶來極大困難。
泡沫2 每月返還本金利息
領完獎品,該公司便大力向老年人宣傳,公司資產實力雄厚,擬向社會公眾招募加盟合作伙伴,承諾投資者在不參與公司運營的前提下,可以保證投資者盈利分紅。
他們精心準備PPT,在高檔酒店召開推介會,宣傳物流行業,宣稱該公司在全國各地設有分公司,致力于為國內外廣大客戶提供倉儲、運輸、信息以及各種流通環節的加工作業等各項現代物流服務。
如果投資100萬元、2年期,公司會在兩年時間內,每個月返還本金和利息6.5萬元,兩年以后就變成156萬元。
“他們的利息只比銀行高一點,在國家規定的4倍以內,又是本金和利息同時返還,所以迷惑性很大,騙得了很多人的信任。”老李事后分析。
不過,大多數老年人很慎重,一開始只投資一兩萬元,試試看。
泡沫3 總部大廈是爛尾樓
該公司對外宣傳,在廣州擁有電商大樓、物流園基地,正在建設之中,很多老年人信以為真,不斷追加投資。
導報記者登錄該公司網站看到,從去年12月份起,該公司每個月都會發布一條公司動態,展示大樓、物流園的建設進度,從奠基儀式開始,到工程建設,都配有圖片和文字說明。
超過20萬元的投資人,有機會免費參觀廣州總部,實地考察正在建設中的物流大廈。“今年4月份我們去廣州參觀,去看了一個空地,還有一個正在修建的大樓,當時公司負責人說,那幢樓建成后就是公司總部,到時公司盈利會更上一層樓。”老李說。
辦案民警調查發現,廣州確有龍飛揚這家物流公司,但已經資不抵債,讓受害人去看的物流大廈就是一幢爛尾樓,“其實該公司就是一個空殼公司,利用宣傳包裝‘起死回生’”。
破滅 118人上當涉案2400萬
該公司每個月8日、18日會發放本金和利息,直到今年5月份,公司突然大門緊閉,相關人員均無法聯系。老人們才意識到被騙,報警。
經調查,受害人共有118名,除兩名四十幾歲男子,絕大部分為六七十歲的退休老人。他們與該公司簽訂《廣州龍飛揚物流有限公司加盟合作協議》,每人投資1萬元到數百萬元不等,涉案金額達到2400多萬元。
其中,年紀最大的是80歲;投資最多的是一對70多歲老夫婦,從去年8月到今年4月,分12次投了450萬元,連本帶利只拿回100多萬元,其余血本無歸。
據嫌疑人交代,他們吸收的錢,有60%由總公司的法人代表梁某余所得,填補資金鏈,40%由廈門分公司人員分紅,以及辦公支出。
7月13日,民警在人才中心抓獲正在找工作的邱某和鐘某,兩人此前為龍飛揚廈門分公司的財務人員;7月20日,民警在動車上抓獲雷某相(男,25歲,尤溪人)。目前,3人已被警方刑拘,其余涉案人員仍在追查中。 |