東南網(wǎng)9月25日訊(海峽導報記者 呂寒偉/文 陳巧思/圖)十幾年時間,17家私營企業(yè),5個“內(nèi)奸”,致國有資產(chǎn)直接經(jīng)濟損失2200萬元。
昨天,市經(jīng)偵支隊對外介紹,5名犯罪嫌疑人已于9月15日,被移送到廈門市檢察院審查起訴。
知情人舉報牽出17家私企
全國嚴打腐敗,今年初,廈門經(jīng)偵支隊收到知情人士舉報,設(shè)立在廈門的某國有企業(yè),國有資產(chǎn)遭到侵吞,變相流失。
該國企產(chǎn)業(yè)眾多,主要以房地產(chǎn)為主。根據(jù)線索,在10年時間里,該企業(yè)的資產(chǎn),被低價賤賣——或被低價出售,或被低價轉(zhuǎn)讓,或以物抵債,或支付各種費用。
警方發(fā)現(xiàn),流出去的國有資產(chǎn),從姓“國”變成了姓“私”,流向了多家私營企業(yè),有投資公司、物業(yè)公司等。
進一步調(diào)查,這些私企在全國各地注冊,有的在浙江,有的在上海,有的在福建省內(nèi),有的在廈門本地,多達17家。
案件重大,公安部將其列為部督案件,中紀委也在關(guān)注。
警方查賬幾千賬本堆滿屋
然而,十幾年間,該國有公司的財務(wù)報表做得非常“漂亮”,在財務(wù)審計中均沒有發(fā)現(xiàn)問題。
為查明案件經(jīng)過、實際造成的國有資產(chǎn)損失,經(jīng)偵支隊決定從小小賬本查起,看看這家國企和17家私企之間,到底有什么千絲萬縷的聯(lián)系。
18家公司,近十年賬務(wù)賬冊,總共幾千本,被警方全部找出,堆滿了一整個房間。警方聘請一家全國排行30強以內(nèi)的會計師事務(wù)所,10余名專業(yè)的審計人員,夜以繼日地查賬。
查一套房產(chǎn)賣多少錢,找出合同,查發(fā)票、查稅款憑證、查公司的處置資產(chǎn)記錄,有沒有按照法律法規(guī)的規(guī)定。“舉報的線索非常多,我們當時從這些線索里逐步篩選、核對,找出疑點。”經(jīng)偵支隊民警楊銀峰介紹。
低價賣房比市價少800萬元
找到了,第一個突破口找到。
警方查出,該國有公司的一處房產(chǎn),以1100多萬元的價格出售。這明顯低于當時的市場價。經(jīng)過具備司法鑒定資質(zhì)的機構(gòu)評估,該套房產(chǎn)的市場價應(yīng)為2000萬元,實際出售價足足低了800多萬元。
這么大的一宗資產(chǎn),怎會賤賣?根據(jù)相關(guān)規(guī)定,涉及“三重一大”的事項,應(yīng)由領(lǐng)導班子集體作出決定——重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項、大額資金運作事項。
然而,警方深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這宗買賣并非“集體決定”,竟是由該國有企業(yè)的總經(jīng)理劉某一人拍板,想賣給誰就賣給誰,想賣什么價就賣什么價。
該套房產(chǎn)被廈門的一家公司買走,是17家私企名單里的一家。該國企的內(nèi)部人員,包括老總劉某,是否有徇私舞弊行為?
5個內(nèi)奸一套人馬10多個牌子
越往下查水越深。
表面上,17家企業(yè)的法人代表,和該國企內(nèi)部人員沒有牽連,但實際上,經(jīng)過調(diào)查,所謂的法人代表不過是個虛名。
遮羞布被層層掀開。警方進一步調(diào)查,17家私企里,有的監(jiān)事、理事,居然是該國企的中高層人員,一個由5人組成的“組織”浮出水面。
大量證據(jù)表明,在17家私企里,這5人持有暗股,是實際的操縱者。而幕后最大“黑手”,正是該國企“一把手”、總經(jīng)理劉某。
另外四人,一為該國企銷售部門經(jīng)理,一為銷售部門副經(jīng)理,另外兩人,均為該國企某子公司的總經(jīng)理。
17家企業(yè)從2001年起陸續(xù)成立。“實際上,他們是一套人馬控制,掛了10多個牌子。”經(jīng)偵支隊民警謝培豐說。
5個月審計涉案賬戶300多個
經(jīng)偵民警連同10多名審計人員,查了將近5個月,終于水落石出。
經(jīng)查,劉某今年51歲,福建泉州人。在任該國企總經(jīng)理一職之前,他是一家公司的財務(wù)主管,對財務(wù)制度非常了解。
在侵吞國有資產(chǎn)的過程中,他聘請了專業(yè)的財務(wù)人員編制財務(wù)報表,對于轉(zhuǎn)移出去的資金,采用在多家公司之間流轉(zhuǎn)的方式,層層“漂白”,以此逃避相關(guān)審計部門的監(jiān)管。
17家私企和一家國企,逐步形成一種怪象:多方交叉持股、同班人馬控制、國企私企連體、私企寄生國企。“關(guān)聯(lián)的私企,有的基本上不開展業(yè)務(wù),只接這家國企的項目。”辦案民警楊銀峰介紹,不只是一套房產(chǎn),就連一棟寫字樓,也被低價出售。
警方追蹤到,涉案的個人銀行賬戶300多個,涉及10余家商業(yè)銀行,5名犯罪嫌疑人涉嫌徇私舞弊和濫用職權(quán)行為,致使國有資產(chǎn)直接經(jīng)濟損失2200萬元,間接經(jīng)濟損失8000多萬元。 |