東南網9月26日訊（海峽導報訊 記者 呂寒偉 通訊員 廈公宣）一河南籍男子，擅自設立金融機構，被判刑一年半。昨天，廈門警方對外介紹該起案件，據悉，這是全省首例擅自設立金融機構案。

2013年9月，廈門海西汽配城內，“臺灣金門銀行籌備委員會”的銅字招牌掛出，多家媒體報道。

然而到了2014年3月11日，廈門市公安局經偵支隊組織警力調查，與市銀監局聯系后得知，初步認定，所謂的“臺灣金門銀行籌備委員會”及其秘書處，為非法金融機構，并未報備。

兩天后，3月13日，警方抓獲犯罪嫌疑人何某，男，河南鄭州人，47歲。據了解，何某曾為外地公職人員，后下海，熟悉金融機構業務流程及金融方面的業務知識。

經查，何某未經國家有關主管部門批準，對外謊稱，與他人商議共同籌資60億美元，籌建“臺灣金門銀行”。何某稱，投資50萬元可獲得“臺灣金門銀行”0.1%股份，至案發前，共募集投資款共計人民幣2000萬元。

據了解，這家所謂的“臺灣金門銀行”，也在廣州設立了籌委會，被廣東省相關部門取締；該籌委會還在鄭州開設了“理財師培訓班”。然而，警方查明，在金門并沒有一家“金門銀行”。

民警在辦案中，重點圍繞犯罪嫌疑人何某的資產情況展開調查，并在其個人銀行賬戶中發現1580萬余元的資產。辦案民警立即在第一時間趕赴深圳、鄭州等地，及時將涉案資金予以凍結，挽回群眾經濟損失。

市公安局經偵支隊民警楊銀峰提醒，擅自設立金融機構罪，是指未經中國人民銀行批準，擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的行為。

經判決，何某被判處有期徒刑一年半。