這是廈門公安、國稅部門收繳的公司印章、銀行U盾等一批作案工具

東南網(wǎng)2月28日訊（海峽導(dǎo)報記者 據(jù)新華社電、記者 呂寒偉）5個月時間，一個12人的犯罪團伙以全國166家公司名義，通過黃金交易取得近百億元增值稅專用發(fā)票，并將這些發(fā)票倒賣牟利，涉嫌偷逃稅款13億余元。廈門近日破獲一起特大“黃金票案”，記者追蹤采訪，揭開了黃金交易領(lǐng)域多發(fā)的增值稅發(fā)票騙稅犯罪利益鏈。

案發(fā)

與黃金交易無關(guān)企業(yè)頻用黃金增值稅發(fā)票

去年11月，柳州、南京等地國稅機關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)匾恍┢髽I(yè)在進行稅款抵扣時，提供的增值稅專用發(fā)票都是廈門一家黃金銷售企業(yè)開具的，而這些企業(yè)絕大多數(shù)是商貿(mào)公司，從事煤炭、電子、服裝等貿(mào)易，與黃金交易毫無關(guān)聯(lián)。

通過進一步核查，相關(guān)國稅機關(guān)了解到，柳州、南京這些企業(yè)確實與廈門這家黃金銷售企業(yè)簽訂了黃金買賣合同，這家黃金銷售企業(yè)也確實收到了從這些公司賬戶上打過來的貨款。

蹊蹺

全國有166家企業(yè)發(fā)票都由一伙人“包辦”

但蹊蹺的是，這些并沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)，從黃金買賣合同的洽談到簽署，再到增值稅專用發(fā)票和黃金的領(lǐng)取，都是由同一伙人“包辦”的。

廈門警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，使用這家黃金銷售企業(yè)開具的增值稅發(fā)票牟利企業(yè)有166家，分布在全國17個省份，但他們在廈門的黃金交易都是由居住在深圳的3人完成：鄭某洽談合同，洪某領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票，鄭某某領(lǐng)取黃金。“在5個月時間里，3名犯罪嫌疑人以全國166家企業(yè)的名義向廈門這家企業(yè)購買黃金，并領(lǐng)取了93億元的增值稅專用發(fā)票。”專案組相關(guān)負責(zé)人說。

警方調(diào)取了數(shù)百個涉案銀行賬戶交易明細發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙利用他人身份證開設(shè)多個銀行賬戶，利用這些“人頭賬戶”將資金轉(zhuǎn)到這166家企業(yè)賬戶，再從這些企業(yè)賬戶打款給廈門的黃金銷售商，由團伙成員分別領(lǐng)取黃金和增值稅專用發(fā)票。