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從一句話揪出2億元大案 廈門海關(guān)摧毀4個犯罪團伙

2017-03-24 07:36? 白若雪?來源:廈門網(wǎng)  責任編輯:柳綠   我來說兩句
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廈門海關(guān)查獲的大量檀香木

海西晨報訊(記者白若雪)循著“一句話線索”,廈門海關(guān)順藤摸瓜,開展大規(guī)模聯(lián)合專項查緝行動,一舉摧毀4個瞞報價格走私進口高檔檀香木的團伙,涉案檀香木達5000多噸,案值2億元。昨日,廈門海關(guān)對外發(fā)布了這起走私案件的相關(guān)情況。

低報申報價達到99%

2016年年中,廈門海關(guān)緝私局接到“一句話線索”———“廈門佛權(quán)公司長期通過低報價格的方式走私進口檀香木,低報幅度超過九成”。隨后,廈門海關(guān)緝私局開展“網(wǎng)上緝私”,對報關(guān)數(shù)據(jù)進行“大數(shù)據(jù)分析”時,發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡。

偵查人員對比澳大利亞報關(guān)出口時的信息發(fā)現(xiàn):廈門佛權(quán)公司自2010年以來報關(guān)進口商品絕大部分是檀香木段和檀香木粒、檀香木粉,都是原產(chǎn)于澳大利亞。這些檀香木段的申報價格長期穩(wěn)定申報為0.6美元/千克,檀香木粒、檀香木粉申報價格長期穩(wěn)定申報為0.4美元/千克;而檀香木境外申報均價約7.8美元/千克,為境內(nèi)申報均價0.5美元/千克的15倍多。其中,樹材生長年份較長、品質(zhì)最好的檀香木段,申報價格為1美元,而實際價格為每公斤100美元,低報價格幅度達到99%。至此,一起走私大案浮出水面。

偵查人員借展會撒網(wǎng)

2016年10月,涉案企業(yè)參加展會。偵查人員了解到企業(yè)參展信息后,喬裝成消費者與涉案企業(yè)的布展人員進行接觸,開展偵查,進一步掌握了涉案企業(yè)走私檀香木的違法犯罪事實。

同時,偵查人員又獲悉,主要走私團伙有一票價值高達1000萬元人民幣的檀香木,正要從澳大利亞經(jīng)新加坡中轉(zhuǎn)運到廈門報關(guān)進口,且該團伙已商定制作一份低報幅度超過99%的虛假合同。

為了能人贓并獲,經(jīng)研判,偵查人員決定等待走私團伙貨物報關(guān)進口,且主要犯罪嫌疑人都在境內(nèi)的時機,將該團伙一網(wǎng)打盡。

4個犯罪團伙悉數(shù)落網(wǎng)

2016年12月27日,廈門海關(guān)緝私局抽調(diào)警力150余人,組成24個行動組,于上午11點20分在廈門、漳州、上海、中山、江門等三省五地同步開展查緝行動,一舉打掉走私犯罪團伙4個,刑事拘留4人、取保候?qū)?0人,主要目標人物全部到案,搜查重點嫌疑公司13家,現(xiàn)場查扣檀香木段、木塊、木粉等走私貨物16噸,查獲真實合同、發(fā)票和電腦、賬冊等證據(jù)材料一批。當日,廈門海關(guān)緝私局對該系列案立案偵辦,案值約2億元。

據(jù)介紹,這起案件是廈門海關(guān)緝私局近年來在貨運渠道成功偵辦的一起反價格瞞騙經(jīng)典案例。面對走私手段狡猾多變、涉案單位分布廣泛、涉案人員眾多的復雜局面,廈門海關(guān)緝私局不斷加強數(shù)據(jù)分析、情報經(jīng)營,精心組織、周密部署,積極開展合成作戰(zhàn),成功打掉了多個長期從事價格瞞騙走私活動的犯罪團伙。

延伸閱讀

九成檀香木從廈門進口

檀香能入藥,檀香油可做名貴香水;檀香氣味獨特,能提神靜心,是制作高端佛香、佛珠、手串的主要原材料。但檀香木產(chǎn)量極低,目前國內(nèi)主要從澳大利亞進口。據(jù)悉,全國90%以上的檀香木從廈門口岸進口。火熱的行情和豐厚的利潤,讓不法分子打起了走私進口的主意。

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