近日，市檢察院評出2016年度法律監督十佳案件

廈門日報訊（記者 江海蘋）法律監督是憲法和法律賦予檢察機關的神圣使命，加強法律監督，維護司法公正，是檢察工作的主旋律。

近日，市檢察院開展了2016年度法律監督十佳案件評選活動，從查辦和預防職務犯罪、加強法律監督、維護社會穩定、保障和服務民生等方面工作進行評議，最終評選出何某祥拒不支付勞動報酬案等十個案件為“2016年度廈門市檢察機關法律監督十佳案件”。

逮捕案件公開審查 促進審查逮捕司法化

2015年3月，何某祥將帝景苑工地的模板施工項目交給94名農民工具體施工。同年6月3日，何某祥逃離工地，未支付工人工資達到30余萬元，被市公安局立案偵查，并提請市檢察院批準逮捕。

在審查批捕過程中，市檢察院于2016年1月25日以公開審查方式，促成雙方和解，94名農民工在春節前拿到了全部工資。在充分聽取參與各方的意見后，市檢察院認為何某祥無社會危險性，未批準逮捕。起訴后，何某祥被思明區法院以拒不支付勞動報酬罪判處拘役六個月，緩刑八個月。同年11月8日，市檢察院制定出臺了《廈門市人民檢察院逮捕案件公開審查暫行規定》，對逮捕案件公開審查的適用范圍、辦案程序、審查要求等予以規范、細化，進一步轉化了辦案成效，有效提升了司法公信力和親和力。

點評:本案系社會關注度大的拒不支付勞動報酬案，涉案被害人數量多。市檢察院以公開審查逮捕的方式聽取了多方意見，既依法打擊了惡意欠薪的犯罪行為，又通過釋法說理，最大限度地緩解了社會矛盾，及時維護了農民工的合法權益，取得了良好的法律效果和社會效果。同時，市檢察院充分調查、總結、制定出臺了《廈門市人民檢察院逮捕案件公開審查暫行規定》，獲省檢察院偵監處高度認可并予以全文轉發。

（點評人:廈門大學法學院助理教授、法學博士 王天民)

嚴守辦案程序 依法辦理重大貪污賄賂案件

河北省原省委書記周本順受賄案件，是我省檢察機關提起公訴的首起正部級領導干部職務犯罪案件，案情重大、復雜，具有重大社會影響。市檢察院嚴格依法審查，起訴指控的犯罪事實得到法院判決的認定，周本順被市中級法院一審判處有期徒刑15年,并處沒收個人財產人民幣200萬元。判決后，周本順未上訴。

點評:市檢察院在辦理專案過程中，嚴把案件事實、證據和法律關，依法提前介入，對偵查取證進行引導。審查起訴過程中，嚴守辦案程序，依法充分保障被告人的訴訟權利，有效運用好庭前會議和多媒體示證，確保案件依法準確指控，取得良好的辦案效果。

（點評人:廈門大學法學院助理教授、法學博士 王天民）

準確認定詐騙事實 為辦理類案提供借鑒

賴某香長期從社會上吸取資金，再高利轉貸給他人，從中牟取利差。由于經營不善，賴某香欠下巨額債務，已經嚴重資不抵債后，又以欺騙手段騙取莊某等7名被害人，向其借款13億余元，僅歸還9億余元，余3億多元無力歸還。

市檢察院在審查起訴過程中，積極引導偵查機關收集賴某香無力歸還欠款的證據，準確區分民間借貸糾紛與刑事犯罪，將民間借貸的負債作為被告人沒有履約能力的證據，以詐騙罪對賴某香提起公訴。起訴后，賴某香被審判機關以詐騙罪判處無期徒刑。

點評:案件承辦過程中，檢察機關嚴格區分民事欺詐行為與刑事詐騙手段，堅持以主觀上具有非法占有的故意為認定犯罪的要件。通過向法院調取民事判決有力地證明被告人資不抵債的情況，充分呈現了被告人明知無力償還仍虛構事實、隱瞞真相騙取他人借款的事實證據，有力指控了犯罪。

本案融資借貸時間長，涉案數額高達十幾億元，涉及人數眾多，影響范圍廣泛。檢察機關以有證據證明被告人嚴重資不抵債的時間點作為認定被告人犯罪的起算點，具有可操作性，認定方法被一審、二審法院采納，對今后詐騙犯罪案件的辦理具有指導意義。

（點評人:廈門大學法學院助理教授、法學博士 王天民）

零口供定罪 查辦司法系統內部蛀蟲

2009年下半年，陳某竟擔任廈門一派出所所長期間，明知其朋友王某被上網追逃，仍徇私枉法，未實施抓捕，致使王某未及時受到法律制裁，構成徇私枉法罪；利用職務便利，向王某索賄現金6萬元，并收受王某送給的價值14490元的名牌包1個、黃某送給的現金10萬元，構成受賄罪；將公款購買的價值9.5萬余元加油卡占為己有，構成貪污罪，應當數罪并罰。

陳某竟作為偵查人員，反偵查能力強，到案后拒不交代犯罪事實，檢察機關通過縝密偵查，創新偵查思路，強化信息引導偵查，以徇私枉法為突破口，嚴密證據鎖鏈推進全案查處，獲取了陳某竟犯罪的有力證據，最終以徇私枉法罪、受賄罪、貪污罪將陳某竟移送起訴。陳某竟最終被法院數罪并罰，判處有期徒刑四年八個月。

點評:本案是一起典型的以零口供定罪的職務犯罪案件，其成功處理，有力地打擊了為犯罪分子充當保護傘的職務犯罪行為，切實增強了人民群眾的安全感。與此同時，本案有效運用偵查一體化機制，探索省、市、區三級聯動的辦案模式，及時解決了辦案中遇到的難題，為案件的成功辦理創造了條件。

（點評人:廈門大學法學院副教授、法學博士 鄭曉劍）

從案件細節入手 兩級檢察院合力贏抗訴

因懷疑付某利用“六合彩”詐騙錢財， 2014年8月26日21時許，曾某華伙同鄭某興、曾某水將付某帶至本市一住宅內進行非法拘禁，逼迫其還款。

其間，曾某華、鄭某興用手毆打付某頭部致其頭部受傷。次日16時許，付某借機逃脫。同年8月29日，付某至廈門大學附屬第一醫院住院治療，診斷為“右額顳頂部硬膜下血腫”，并于9月5日出院。同年9月9日，付某又到龍巖市第一醫院住院并進行了手術。經鑒定，付某系重傷。湖里區檢察院以曾某華、鄭某興構成故意傷害罪，曾某水構成非法拘禁罪提起公訴。

由于曾某華、鄭某興翻供，一審判決認定曾某華、鄭某興、曾某水構成非法拘禁罪。湖里區檢察院提出抗訴后，市檢察院認為現有證據足以認定曾某華、鄭某興構成故意傷害罪，但曾某水不應對曾某華、鄭某興故意傷害的實行過限行為負責，部分支持湖里區檢察院的抗訴意見，得到二審判決的支持。二審改判曾某華、鄭某興構成故意傷害罪、曾某水構成非法拘禁罪。

在案件辦理過程中，檢察機關還發現鄭某興委托的辯護人違反執業規定會見曾某華，向市司法行政機關發出行政處罰檢察建議。司法行政機關對違法的律師做出警告的行政處罰，保障了刑事訴訟活動的合法性。

點評:面對犯罪嫌疑人的翻供，湖里區檢察院督促偵查機關從案件細節入手，通過補證和比對，有力駁斥嫌疑人的無理辯解?？乖V階段，市檢察院沒有一味支持下級院意見，降低標準、放松要求，而是針對抗訴意見不正確的部分進行了修改，有效解決了原抗訴意見中內含的邏輯矛盾，提升了抗訴意見的準確性。同時，檢察機關就律師違法會見當事人的行為向司法行政機關發出進行處罰的檢察建議，全面保障了刑事訴訟活動的合法性。該案是檢察機關構建良性訴偵、訴審、訴辯關系的一次生動實踐，也是一、二審檢察院相輔相成合力贏得抗訴的一個成功案例。

（點評人:廈門大學法學院助理教授、法學博士 王天民）

強化立案監督 規范毒品犯罪偵查活動

2016年9月2日，思明區檢察院在審查批準逮捕黃某斌、張某庫販毒案過程中，發現“線人”吳某在毒品交易過程中，私自藏匿毒品，向偵查機關發出《要求說明不立案理由通知書》，督促偵查機關對吳某立案偵查。

同年11月11日，吳某因犯非法持有毒品罪被判處有期徒刑7年。辦案過程中，思明區檢察院還針對“線人”使用問題，向偵查機關提出書面規范意見，得到采納，監督實效突出。

點評:思明區檢察院在辦理審查逮捕案件中，嚴把事實證據關，挖掘立案監督線索，對一起非法持有毒品案予以立案監督，嫌疑人被判處七年有期徒刑，從量刑情況看，系近年來較好的監督成效。同時，該院針對案件審查發現的偵查機關對涉毒案件“線人”使用不規范的問題，充分履行了偵查活動監督職責，向偵查機關提出了規范執法的意見，并落到實處。在同一起案中，檢察機關同時依法履行了審查逮捕、立案監督、偵查活動監督等三項基本職責。如此敢于監督、善于監督的做法對其他類似的案件具有指導意義。

（點評人:廈門大學法學院助理教授、法學博士 王天民）

巧破虛假訴訟案 保障當事人合法權益

侯某芳因欠黃某款項，其所有的1套廈門房產被審判機關于2012年2月10日查封，并已經進入強制執行程序。

為了達到瓜分房款的目的，侯某芳與侯某南、陳某清惡意串通，炮制證據，讓侯某南、陳某清向審判機關起訴要求侯某芳返還欠款近1000萬元，并以調解方式結案，讓審判機關做出《民事調解書》，再申請審判機關輪候查封涉案房產，欲參與房產價值的分配。

思明區檢察院充分運用民事檢察調查核實權，查明當事人串通編造事實、惡意訴訟、騙取生效調解書的事實，成功偵破了虛假訴訟案件。辦案過程中，思明區檢察院還向南安市檢察院移送執行監督線索，并將三人涉嫌刑事犯罪的證據移送偵查機關。

點評:本案充分發揮了檢察院各職能部門的優勢互補作用，整合了檢察資源，保護了案外人的合法權益，維護了正常的訴訟秩序和司法權威，為今后辦理此類虛假訴訟案件積累了經驗。

（點評人:廈門大學法學院副教授、法學博士 鄭曉劍）

充分履行抗訴職能 準確打擊危害民生案件

2011年5月起至2013年6月，周某望、鄭某明共同出資，先后成立未取得藥品經營資質的鵬康公司、國康堂公司，招聘陳某忠、施某元擔任經理，培訓王某英等15名員工以冒充醫生電話咨詢的方式推銷公司產品。

該兩家公司通過全國各種媒體發布廣告，夸大宣傳治療效果，誘導消費者撥打電話向冒充醫生的王某英等15人進行咨詢、購買，其間共非法銷售假藥價值約357萬元，非法銷售藥品約2311萬元。

思明區檢察院以鵬康公司、國康堂公司及周某望等19人銷售假藥、非法經營罪提起公訴。一審判決未認定王某英等6名被告人構成非法經營罪。思明區檢察院提出抗訴后，市檢察院出庭支持抗訴，充分運用證據促使翻供的部分被告人當庭認罪。二審改判增加認定6名被告人構成非法經營罪，準確打擊了危害民生的銷售假藥、非法經營藥品犯罪，抗訴效果突出。

點評:本案是一起社會關注度高的銷售假藥、非法經營案。在本案偵辦過程中，公訴部門開展了多項首創性的工作探索。本案有力地彰顯了檢察機關依法履行檢察職能，切實維護了人民群眾的生命健康權益，取得了較好的法律效果和社會效果。

（點評人:廈門大學法學院副教授、法學博士 鄭曉劍）

督促依法履行職責 避免國有資產流失

海滄一開發公司開發建設綠苑中滄公寓，根據規定應建防空地下室面積為3500平方米。但因綠苑中滄公寓不宜就地修建防空地下室，該開發公司于2009年5月26日向區人防辦提出免建申請。同年6月19日，區人防辦審批同意免建，但同時核定該開發公司應繳納防空地下室易地建設費630余萬元。事后，該開發公司遲遲未繳納該費用，區人防辦也未進行督促。海滄區檢察院調查后，依法向區人防辦提出追繳該費用的檢察建議。

接到檢察建議后，區人防辦向建設單位發出繳費通知，該開發公司立即繳納了所欠630余萬元易地建設費。

點評:根據人民防空法等法律法規規定，建設單位負有繳納地下防空室易地建設費的義務，人防部門負有征收地下防空室易地建設費的職責。在本案中，相關行政部門怠于履職，檢察機關依法發出督促履職檢察建議，有效地推進了行政機關依法規范履行職責，避免了國有資產流失，取得了較好的檢察監督效果。

（點評人:廈門大學法學院副教授、法學博士 鄭曉劍）

加強職務犯罪預防 保障市場經濟秩序

針對廈門路橋集團系列貪腐案件中暴露出來的問題，廈門檢察機關在搜集大量素材的基礎上，撰寫了《廈門市路橋集團職務犯罪預防調查報告》、《2013至2015年懲治和預防國有企業職務犯罪的情況報告》，并向三家公司發《檢察建議書》。路橋集團及其三家下屬公司根據檢察建議進行了及時整改，加強了廉政教育和預防職務犯罪制度建設。

市檢察院還與市紀委合作，制作拍攝《貪欲筑成不歸路——廈門路橋集團系列貪腐案警示錄》專題片，組織全市46家市直單位及各區紀委組織黨員干部和職工觀看。隨后，廈門市國資委印發《關于全面推進法治國企建設的實施意見》，并對廈門路橋集團等6家市屬國有企業開展企業內控體系建設專項檢查；廈門市建設局出臺《關于進一步加強工程項目建設監管的若干意見》，提出了從施工圖設計階段、施工階段、竣工驗收及備案階段等不同環節加強工程項目建設監管的要求。

點評:法諺有云:損害的預防，勝于對損失的補償（救濟）。通過采取有效措施預防犯罪，可以較小的預防成本防止犯罪行為的發生，避免由此給國家和社會造成巨大損失。鑒于廈門路橋集團職務犯罪系列案件所呈現的系統性和典型性等特點，檢察機關撰寫了《廈門市路橋集團職務犯罪預防調查報告》，針對該系列案件中所暴露的諸多問題，提出了有針對性的建議，收到了良好的成效，也對推動有關方面的教育、整改和制度建設起到了積極顯著的作用。

（點評人:廈門大學法學院副教授、法學博士 鄭曉劍）

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