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廈門(mén)首次開(kāi)庭審理“套路貸”案件 三人被控詐騙罪

2018-10-18 07:01:46陳佩珊?來(lái)源: 廈門(mén)網(wǎng)  責(zé)任編輯: 段馬水   我來(lái)說(shuō)兩句
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出借3萬(wàn)元 借款合同寫(xiě)6萬(wàn)

廈門(mén)首次開(kāi)庭審理“套路貸”案件,三人被控詐騙罪

海西晨報(bào)訊(記者 陳佩珊 通訊員 思法)昨日,廈門(mén)首次開(kāi)庭審理“套路貸”案件。思明法院法官提醒市民,認(rèn)清“套路貸”披著民間借貸外衣行詐騙之實(shí)的本質(zhì),增強(qiáng)防范意識(shí),謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

號(hào)稱借款3萬(wàn)元,借款人實(shí)際拿到手的才2萬(wàn)多元,可是借款合同上卻寫(xiě)著本金6萬(wàn)元。這樣的借款合同,還真有人簽了字。事后,出借人拿著這借款合同和銀行轉(zhuǎn)賬記錄去起訴借款人討債。

不過(guò),幾個(gè)月后,出借人卻坐上了法庭被告人席位,成了被告人。為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的反轉(zhuǎn)?一切都源于“套路貸”。

昨日,思明法院開(kāi)庭審理了一起“套路貸”案件。據(jù)了解,這是廈門(mén)開(kāi)庭審理的第一起“套路貸”案件。

這起案件中,思明區(qū)人民檢察院以詐騙罪、虛假訴訟罪起訴吳某花、吳某平、林某強(qiáng)三人,并以偽造公司印章罪起訴吳某花。

實(shí)際借款3萬(wàn)

合同卻寫(xiě)本金6萬(wàn)

吳某花從事抵押貸款多年。2016年,吳某花成立了廈門(mén)興易融投資管理公司,當(dāng)上了老板。她的哥哥吳某平則成了該公司的法定代表人。

去年9月30日,經(jīng)林某強(qiáng)介紹,客戶阿梅找到了吳某花。經(jīng)商議,吳某花向阿梅出借3萬(wàn)元,扣除首期利息、平臺(tái)費(fèi)等,阿梅實(shí)際拿到手的金額為22150元。雙方簽訂了一份借款合同。

然而,阿梅閱讀合同發(fā)現(xiàn),借款合同上寫(xiě)著“借款本金為6萬(wàn)元”。明明只借款3萬(wàn)元,為什么合同上卻寫(xiě)6萬(wàn)元?面對(duì)阿梅的質(zhì)疑,吳某花解釋,若按期償還本金和利息,只需還款3萬(wàn)元;但若無(wú)法按期償還本息,則以本金6萬(wàn)元計(jì)。

因?yàn)楫?dāng)時(shí)資金周轉(zhuǎn)困難,阿梅在借款合同上簽了字。之后,吳某花告訴阿梅,將會(huì)往其銀行賬戶上打款6萬(wàn)元,余下的錢(qián),麻煩阿梅轉(zhuǎn)賬到其指定的另一個(gè)賬戶。對(duì)于這一轉(zhuǎn)賬流程,吳某花未向阿梅作出解釋。收到錢(qián)后,阿梅照做了。

這筆借款,其中一部分是林某強(qiáng)的投資。在吳某花與阿梅溝通過(guò)程中,林某強(qiáng)沒(méi)少幫腔。

在陸續(xù)償還了部分利息后,去年11月,阿梅又向吳某花借錢(qián)。還是借3萬(wàn)元,簽的借條依然是6萬(wàn)元,多出的款項(xiàng)阿梅還是像前一次一樣轉(zhuǎn)賬到吳某花指定的賬戶。

當(dāng)月,吳某花等人還接待了另一位客戶阿香,實(shí)際出借4萬(wàn)元,借款合同卻載明本金8萬(wàn)元。

出借人動(dòng)手腳

篡改合同借款金額

追討債務(wù)未果后,吳某花、吳某平、林某強(qiáng)拿著虛高的借條向思明法院起訴阿梅和阿香。在阿梅的第二筆借款合同上,他們還動(dòng)了手腳,將6萬(wàn)元改成6.8萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)與當(dāng)事人多次聯(lián)系,思明法院法官起了疑心,將案件移送到公安機(jī)關(guān)。

2018年4月,吳某花等三人相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲。被抓獲時(shí),公安機(jī)關(guān)在吳某花的住處搜出偽造的廈門(mén)多家公司的印章。

到案后,吳某花等三人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

昨日在庭上,吳某花稱,借款合同上寫(xiě)虛高借款金額是為了“給借款人壓力,讓他們按期償還本金、利息”,而制造銀行流水,是她從他人處學(xué)的。面對(duì)檢察官“制作銀行流水是否就是為了日后提起虛假訴訟”的訊問(wèn),吳某花的回答前言不搭后語(yǔ),無(wú)法自圓其說(shuō)。

思明區(qū)人民檢察院認(rèn)為,吳某花、吳某平、林某強(qiáng)以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,騙取他人財(cái)物96350元,數(shù)額較大,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。三人還捏造事實(shí)提起民事訴訟,妨礙司法秩序,當(dāng)以虛假訴訟罪追究刑事責(zé)任。另外,吳某花還涉嫌偽造公司印章罪。

目前,該案還在審理中。(文中借款人均為化名)

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