“領導”吩咐轉賬兩財務被騙169萬

2018年10月25日上午10點多，同安轄區內一公司財務沈某接到“客戶公司”電話，稱是要給沈某的公司打保證金，因賬號有誤，要沈某重新提供，然后添加了沈某的QQ。沈某向對方發送了份開票資料后，對方就將沈某拉到一個三人QQ群，群中有一人的頭像，是沈某所在公司法人林總。群里，“客戶公司”代表稱自己無法進行對公轉賬，要直接轉到法人的私人賬號，并很快將一個轉賬96萬元的截圖發進群里，“林總”回復說，錢已經收到了，會將錢款轉到公司的對公賬戶。之后“林總”又私下用QQ聯系沈某，稱公司和對方簽訂的合同有問題，讓沈某打電話聯系對方。對方稱如果要修改合同，需要將保證金也一并退回，“林總”表示同意，讓沈某直接通過網銀給對方轉賬。當天下午3點多，沈某依言匯款。很快，沈某就發現不對勁，與真實的林總電話核實之后，才發現被騙。

2018年11月2日下午4點50分，另一家公司的財務被人以同樣騙術騙走公司的73萬元。10分鐘后，財務與公司領導核實，才發現被騙。

接到報警后，同安警方高度重視，迅速成立專案組，在市局刑偵支隊支持下，展開偵查。2018年11月6日、7日，民警在廣州抓獲犯罪嫌疑人李某勝、羅某球、羅某其(系被河北省上網追逃詐騙案逃犯)，一舉破獲這兩起詐騙案。民警順藤摸瓜，于2018年11月28日再赴廣東省廣州市番禺區抓獲另一嫌疑人何某(廣西賓陽縣人)。

公司財務被拉進群群里“領導”全是騙子

小美(化名)在同安一家公司上班，2018年10月25日上午9點多，她突然收到“公司老板蔡總”發來的一封郵件。“蔡總”要求小美整理一份花名冊發到該郵箱。小美很快就把公司花名冊發給了對方，之后被拉進一個“由重要員工組成的公司高層QQ管理群”。報警時小美回憶說，花名冊上有的公司高層都在那個群里，而她是職位最低的。在群里，小美被指令聯系一位河南客戶“黃總”，群里的“李總”讓小美立即轉賬35.7萬元給“黃總”。

轉賬后，小美方才想到要找老板和總經理親自核實情況后，猛然發現被騙，遂報警。同安刑偵大隊立即與市反詐騙中心取得聯系，并成功攔截止付全部被騙款項。

所有線索指向遼寧省，民警全面開展偵查緝捕工作，12月14日轉戰遼寧省鐵嶺市。專案民警克服天寒地凍惡劣天氣，在零下10攝氏度的寒冷環境中連續偵查摸排2天，最終摸清嫌疑人落腳點，經嚴密布控，于2018年12月16日在遼寧省鐵嶺市抓獲犯罪嫌疑人李某，至此，該案成功告破。

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警方全力追贓

2018年12月18日、19日，民警將35.7萬元、73萬元，以及96萬元被騙案的追回贓款，悉數返還給被害人。

被害人對民警快速反應、積極為企業保駕護航、追贓挽損的行為深表贊許和謝意。