涉嫌非法洗錢

3起案件告破 追回10萬多元

廈門日報訊（記者 薛堯 通訊員 付邦恕）幫忙取幾筆錢，就能得到“豐厚”報酬，還有這等好事？在這個誘惑下，在外省做生意的蔡某“打飛的”來到廈門幫人“過賬”，不到4小時便被民警抓獲。

近日，記者從集美鳳安派出所了解到，近半年來，集美鳳安派出所民警先后破獲3起“斷卡”案件，幫助受害者追回10萬多元。

上月初，蔡某在網上看到廣告，得知幫忙“過賬”能賺錢，便從外省乘坐飛機來到廈門市，幫助其他嫌疑人實施洗錢行為。鳳安派出所民警湯安凱在掌握線索后，立即和隊員一同對蔡某實施抓捕，將其在廈門市的暫住處抓獲。最終，嫌疑人認識到自己的錯誤，向受害者退贓3萬余元。

無獨有偶。今年1月初，嫌疑人張某和李某在外地一家酒吧娛樂時，經人介紹認識了嫌疑人吳某。張某聽吳某說，通過自己的銀行卡幫人“過筆賬”，就能得到豐厚報酬。在利益驅動下，張某和李某將自己的銀行卡借給吳某使用。不久，張某和李某的銀行卡被公安機關判定為非法交易被凍結。民警很快將張某和李某抓獲，并向二人普及相關法律知識。在認識到自己的錯誤后，二人向受害者退贓5.7萬余元。還有一起案件發生在今年2月，嫌疑人王某同樣在網上看到廣告，出借自己的銀行卡幫助嫌疑人進行非法洗錢，最終也被抓獲，并向受害者退贓1.5萬余元。

目前這3起案件仍在進一步偵辦當中。