“過橋墊資”想賺錢 不料被騙790萬元

湖里警方破獲一起詐騙案，已成功追回600余萬元

廈門日報訊（記者 房舒 通訊員 高凌哲 蔡燕菁）近日，湖里警方成功偵破一起詐騙案，受害人李先生為買房人“過橋墊資”，卻反被騙走790萬元。截至前日，已成功追回600余萬元。

李先生開了一家中介機構，今年9月初，一張姓同行找到他，說有個賺錢的好機會。“為一單二手房交易墊資，只要兩三天時間就能收取一筆不菲的資金拆借費用。”李先生答應后很快籌到了790萬元。在對房產交易相關合同、支付憑證、買房人征信信息等進行核對后，他于9月6日將籌到的790萬元轉到購房人廖某的銀行賬戶。為了讓李先生放心，墊資前廖某將銀行卡、身份證都交給了李先生保管。

隨后幾天，廖某遲遲沒有動靜，李先生向其催款，他卻以各種理由推脫。直到9月13日，李先生發現聯系不上廖某和賣方，他到擔保公司了解情況，才發現該筆房產交易早已被取消，且擔保公司早已將墊資款790萬元原路退還至廖某的銀行卡內。李先生拿著廖某的銀行卡到銀行查詢，卻被告知790萬元資金已被轉走，發現上當受騙后，他第一時間向湖里警方報警。

湖里警方指令禾山派出所聯合刑偵大隊等部門成立專案組迅速展開調查。在對涉案賬戶、資金流向、人員信息等進行梳理后，專案組發現擔保公司退還的790萬元于9月8日轉入另一銀行賬戶，且其中515萬元已被人用于購買大量金條。通過深入調查，民警還發現，購買金條的一行人中，除了廖某，還有一名女子正是向報警人李先生介紹此次“過橋墊資”的中介張某。

隨著調查的深入，警方陸續掌握了廖某、張某等人涉嫌詐騙的犯罪證據及行蹤。專案組于11月7日至11月8日集中收網，分別在外省某市、廈門等地將廖某、張某、吳某等5人抓獲。

經審訊，嫌疑人廖某等人對自己的詐騙行為供認不諱。目前，湖里警方已及時幫受害人追回被騙款600余萬元，后續被騙款正在進一步追繳中，廖某等5名嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被湖里警方依法刑事拘留。