騙保、虛開發(fā)票、非法收受和侵占錢款

廈門市公安部門公布 3起經(jīng)濟(jì)犯罪案例

廈門日報訊（記者 羅子泓 通訊員 廈公宣）以案釋法、以案普法，護(hù)航企業(yè)發(fā)展、守護(hù)群眾“錢袋子”，昨日，廈門公安經(jīng)偵部門公布近年來偵破的3起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

5月15日，是第15個全國公安機(jī)關(guān)打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。數(shù)據(jù)顯示：去年至今年第一季度，全市經(jīng)偵部門共偵破金融、涉稅、商貿(mào)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件926起，抓獲犯罪嫌疑人1142名，查處涉案總值77.47億元，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1.23億余元。

案例 1

人為制造交通事故 騙保25萬元

2021年，廈門市公安局經(jīng)偵支隊抓獲以朱某演為首的保險詐騙犯罪團(tuán)伙，由該犯罪團(tuán)伙涉嫌實施的18起（1起未遂）保險詐騙系列案件告破。

經(jīng)查，2016年至2020年間，該團(tuán)伙多次故意制造相互碰撞、剮蹭等交通事故，編造虛假事實，向廈門多家保險公司騙取理賠款，涉案保險理賠款金額合計25萬余元。2022年，該案經(jīng)廈門市思明區(qū)人民法院判決，罪犯朱某演、洪某臻等人被依法追究刑事責(zé)任。

2023年，廈門市公安局與國家金融監(jiān)督管理總局廈門監(jiān)管局共同簽署《關(guān)于防范和打擊銀行保險領(lǐng)域違法犯罪合作備忘錄》，進(jìn)一步深化保險領(lǐng)域刑事司法與行政執(zhí)法合作，為保險行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展提供良好的營商環(huán)境。

●警方提示：遭遇交通事故后，市民要盡量自己報險理賠，切莫出借個人證件原件委托理賠。另外，提醒車主、汽修人員、保險理賠人員等，切莫因貪圖小利而觸碰法律紅線。

案例2

虛開發(fā)票 價稅合計9.4億元

去年3月，廈門市經(jīng)偵部門和稅務(wù)稽查部門聯(lián)合行動，將流竄、盤踞在東莞、深圳、潮州、西安等地的7個虛開發(fā)票犯罪團(tuán)伙、24名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)查，2021年至2023年間，被告人張某榮、詹某超、楊某平合伙，指使他人在網(wǎng)上登記注冊空殼公司，并經(jīng)中間人介紹，對外為他人虛開增值稅普通發(fā)票，合計虛開增值稅普通發(fā)票3萬余份，價稅合計9.4億元。

目前該案已由廈門市湖里區(qū)人民檢察院提起公訴，部分接受虛開發(fā)票的企業(yè)也因違法購買發(fā)票受到處罰。案件獲評2023年全國經(jīng)偵系統(tǒng)集群戰(zhàn)役優(yōu)秀案例。

●警方提示：《中華人民共和國刑法》規(guī)定，虛開增值稅專用發(fā)票包括：為他人虛開，介紹他人虛開，讓他人為自己虛開等情形。有的企業(yè)經(jīng)營者會通過虛構(gòu)交易、虛開發(fā)票、虛增成本等非法手段達(dá)到企業(yè)逃避繳納稅款的目的；一些群眾會從非法渠道購買發(fā)票用于報賬報銷。上述行為，情節(jié)嚴(yán)重者可能涉嫌犯罪。企業(yè)、市民務(wù)必真實交易、合法開票，切勿觸碰法律底線。

案例3

利用職務(wù)便利 非法收受和侵占錢款

2021年3月至2022年2月間，廈門市某大型互聯(lián)網(wǎng)公司內(nèi)部管理人員嚴(yán)某利用其負(fù)責(zé)公司外包代理的職務(wù)便利，讓公司與劉某寶實控的公司簽訂游戲代理協(xié)議。嚴(yán)某從中非法收受劉某寶錢款116萬余元，并與劉某寶共謀侵占互聯(lián)網(wǎng)公司錢款26萬余元。

2023年10月，廈門市公安局思明分局經(jīng)偵大隊快速受理立案偵查，當(dāng)月即抓獲涉案人員嚴(yán)某、劉某寶，并追贓挽回企業(yè)損失。該案于今年4月由廈門市思明區(qū)人民法院判決，罪犯嚴(yán)某、劉某寶被依法追究刑事責(zé)任。

●警方提示：企業(yè)發(fā)展離不開嚴(yán)密高效的內(nèi)部管理監(jiān)督制度和企業(yè)安全防范意識。一旦發(fā)現(xiàn)內(nèi)部職務(wù)犯罪或外部侵企犯罪的隱患和行為，要第一時間向公安機(jī)關(guān)反映或報案。

同步

海絲中央法務(wù)區(qū)廈門片區(qū) “防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳基地”揭牌

本報訊 （記者 羅子泓 通訊員 廈公宣）昨日，福建省公安廳聯(lián)合11家省級“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳聯(lián)盟”成員單位，在海絲中央法務(wù)區(qū)廈門片區(qū)，舉行第15屆全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日福建會場活動暨“護(hù)航法治化營商環(huán)境”專題研討。

專題研討以“與民同心、為您守護(hù)”為主題，邀請省高級人民法院、省人民檢察院等“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳聯(lián)盟”成員單位的相關(guān)負(fù)責(zé)人、院校專家、企業(yè)代表等，聚焦法治化營商環(huán)境、企業(yè)內(nèi)部職務(wù)犯罪防范、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險等課題，開展深度研討交流。

昨日，海絲中央法務(wù)區(qū)廈門片區(qū)“防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳基地”同步揭牌啟用。

據(jù)介紹，2023年以來，全省公安共破獲涉企經(jīng)濟(jì)犯罪案件2284起，追贓挽損近50億元。依托“5·15”全國公安機(jī)關(guān)打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動等載體，將進(jìn)一步強(qiáng)化對常見多發(fā)經(jīng)濟(jì)犯罪的防范宣傳和預(yù)警提示，助力營造市場化法治化國際化一流營商環(huán)境 。