大量建群發紅包，原來是團伙在洗錢

廈門警方搗毀2個非法洗錢犯罪團伙，抓獲19人

東南網9月27日訊（海峽導報記者 鄭麗金 通訊員 廈公宣）近日，廈門警方深入推進“凈網2024”專項行動，聯合多警種發起集群打擊，成功搗毀了兩個非法洗錢犯罪團伙，19人被依法采取刑事強制措施。

建群發紅包分散非法所得

近日，集美公安分局聯合相關警種成功搗毀一個洗錢犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人10名，繳獲用于作案的營業執照15張、手機16部、支付平臺賬戶100余個，涉案金額高達4300萬元。

今年，廈門一居民被他人以網絡招嫖的方式被詐騙，警方迅速成立專案組，梳理案件資金流向情況，對涉案人員的關聯信息進行排查研判，一個以梁某、梁某林、黃某等人為首的為境外詐騙團伙提供資金轉移服務的犯罪組織浮出水面。

經過縝密偵查，集美公安分局初步掌握了該犯罪團伙的組織架構、活動規律、作案模式等信息，并于9月6日組織多名精干警力奔赴廣西南寧展開收網行動，成功抓獲梁某、梁某林、黃某等10名違法犯罪嫌疑人。

經審查，該犯罪團伙不同于傳統的“跑分”洗錢模式，利用有支付功能的社交軟件，大量組建作案群組，發放口令紅包分散資金，再將資金匯總后通過購買外匯的方式回流給實施電信網絡詐騙的犯罪團伙。

利用“四方支付”洗錢取現

“第四方支付”平臺，是指未獲得國家支付結算許可，違反國家支付結算制度，依托支付寶、財付通等正規第三方支付平臺，通過大量注冊商戶或個人賬戶，非法搭建的支付通道。近日，翔安公安分局聯合相關警種對一個利用第四方支付平臺進行洗錢取現的地下錢莊團伙開展集中收網，抓獲犯罪嫌疑人9名。

今年5月，廈門警方在工作中發現了一個第四方支付平臺可能涉嫌違法犯罪線索，迅速組建專案組，對相關線索開展集中研判，并于7月25日分赴黑龍江、福建福州、福建泉州等地展開集中收網，成功抓獲何某寧、何某文等9名犯罪嫌疑人，一舉打掉該犯罪團伙。

經審查，自2018年至今，犯罪嫌疑人何某等人為謀取非法利益，流竄于黑龍江、福建多地，通過在聊天軟件發布換匯、換錢等廣告，尋找有“洗錢”需求的犯罪團伙，并使用虛擬貨幣套現、對敲等多種形式，為境外犯罪團伙提供非法資金支付結算服務。

目前，何某寧等9人因涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施。