團伙覆滅記 黃勁超 圖 海西晨報訊(記者 陳佩珊 通訊員 湖法宣) 7個人買了整套系統,搭建了全封閉的虛擬期貨交易平臺,不僅收取高額傭金、點差,還利用系統延遲功能操控交易。客戶少賺多賠,股東們則賺得盆滿缽滿。近日,湖里法院審理了一起非法經營案,涉案人分別被判處1年6個月至5年不等的有期徒刑。 堂兄妹閑聊起意 在一次閑聊中,在廈打工的小美向堂哥阿深及阿成等人談起了自己的工作。小美介紹,其所在公司是一家投資公司,主要炒國際期貨。“風險大,但回報也很大。” 小美這零零碎碎的介紹卻引起了在場多人的興趣,大家決定合伙大干一場。不久,阿成又找來另一合伙人阿點,小美則在其原公司內暗自招兵買馬,不僅自己辭職,還招來了同事小漢。 2011年,阿成和阿點出資,注冊了福建云霄管銀實業有限公司。不過,這只是個空殼。很快,資金被抽調至其虛構的美國ADT金融集團中國區公司。(以下稱ADT公司)。慢慢地,這幾個人自己構筑了一個完全獨立的“期貨市場”,并分配了相應的股份。 小投資高回報吸金 創建初期,這個期貨交易系統頻出故障,直至換了第三套系統后,這伙人才開始真正實現大盈利。 盡管平臺中的所有數據與國際期貨實時數據一致,規則也與真實的期貨交易類似,但這個封閉的系統完全脫離正規交易場所,小美等人可在客戶神不知鬼不覺的情況下對走勢進行人為操控。除此之外,平臺還收取高額傭金、點差、過夜費等。 記者了解到,有意向的投資者只需登錄平臺進行注冊,往賬戶內投入資金,便可進行看似正常的投資。據介紹,這個平臺上,保證金遠低于正規期貨交易,只需繳交百分之一。小投資高回報,很快便吸引了很多人。 客戶賠錢后報警 小美從原公司帶出的老客戶成了第一批吃螃蟹的人。嘗到甜頭后,這批人大肆進行宣傳,將身邊的親戚朋友都帶入其中。個別投資者“兼職”做起了代理商。 遠在山東高密的劉先生聽聞這低投入高回報的“好事”后,經過10天短暫學習,迅速遞交了協議書,做起了發財夢。 “登錄后就跟炒股一樣,有交易大盤,能看到期貨走勢。”劉先生說,通過炒黃金和石油,他賺了點錢。之后,劉先生越玩越大,還用家人的身份證另外開了幾個戶。不過,劉先生的投資每況愈下,在投入70余萬血本無歸后,他才起疑心報了警。 2013年10月25日,ADT公司的真面目被揭開,因為非法經營期貨,涉案人員相繼被逮捕。經查,ADT公司累計收取交易資金人民幣5700多萬元。其中,累計非法收取傭金、點差、過夜費共計人民幣317萬余元。不過,直至案發,還有不少投資者相信這是合法期貨,自己的損失只是投資市場的高風險所致。 【法院判決】:近日,經湖里法院判決,阿成、小美、小漢、小浩等7人均獲非法經營罪,分別獲1年6個月至5年不等的有期徒刑。 【法官說法】:阿成、小美等人未經國家有關主管部門許可,非法經營期貨業務,擾亂市場秩序,獲取違法所得3178069.58元,情節特別嚴重,其行為均已構成非法經營罪,且系共同犯罪。 |
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