12:58報(bào)警

“董事長(zhǎng)”發(fā)指令，財(cái)務(wù)被騙走35.7萬(wàn)元

同樣是10月24日，某公司財(cái)務(wù)蔡女士收到一封郵件，發(fā)件人是“公司領(lǐng)導(dǎo)黃總”，他要求蔡女士立刻整理一份公司部門(mén)經(jīng)理以上人員的花名冊(cè)，整理好后發(fā)到郵箱。蔡女士信了，將花名冊(cè)發(fā)給了對(duì)方。

第二天上午，蔡女士再次收到“黃總”的郵件通知，要求她馬上加入公司高層QQ管理群。加入該群后，蔡女士發(fā)現(xiàn)，群內(nèi)只有三個(gè)人:一個(gè)是她，一個(gè)是“黃總”，另一個(gè)是董事長(zhǎng)“肖董”。很快，“肖董”就發(fā)指令了，稱(chēng)最近有一筆大業(yè)務(wù)在談，需了解一下公司賬戶(hù)內(nèi)的流動(dòng)資金情況。蔡女士當(dāng)即把公司的資金情況截屏發(fā)送群里，“肖董”給了她一個(gè)個(gè)人賬戶(hù)，稱(chēng)該賬戶(hù)是公司的重要客戶(hù)，讓蔡女士盡快向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)35.7萬(wàn)元“往來(lái)款”。

由于“黃總”也在群里，蔡女士沒(méi)有懷疑，當(dāng)即按“肖董”的要求將35.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)往指定賬戶(hù)。錢(qián)剛轉(zhuǎn)過(guò)去，蔡女士突然想起，之前與肖董都是通過(guò)微信聯(lián)系的，她馬上發(fā)微信問(wèn)肖董，這才發(fā)現(xiàn)被騙了。

警方是12點(diǎn)58分接到蔡女士報(bào)警的，民警暫時(shí)中斷手頭上的工作，馬上投入到這起案件中，經(jīng)查，這35.7萬(wàn)元已被轉(zhuǎn)到第二級(jí)賬戶(hù)中，民警們馬上將該賬戶(hù)凍結(jié)，僅用時(shí)10分鐘。

16:33報(bào)警

群里的“柯總”頻發(fā)話，要求趕緊轉(zhuǎn)賬46萬(wàn)元

25日下午，市反詐騙中心又接到一起報(bào)警，某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理謝女士稱(chēng)，她被冒充客戶(hù)的騙子騙走46萬(wàn)元。

謝女士的經(jīng)歷和蔡女士相似。謝女士說(shuō)，25日上午，她接到客戶(hù)公司“羅總”的來(lái)電，對(duì)方稱(chēng)要給謝女士所在的公司打一筆46萬(wàn)“保證金”，但系統(tǒng)一直顯示“轉(zhuǎn)賬失敗”，不知道哪里出了問(wèn)題。隨后“羅總”添加了謝女士的QQ，并把她拉進(jìn)了一個(gè)三人QQ群內(nèi)。謝女士說(shuō)，群內(nèi)還有一位“柯總”，此人是她公司的法人，連頭像也一樣，她便信了。

群聊中，“羅總”稱(chēng)，他無(wú)法對(duì)公轉(zhuǎn)賬，看能不能將錢(qián)直接轉(zhuǎn)到“柯總”的個(gè)人賬戶(hù)？“柯總”對(duì)此表示同意。不一會(huì)兒，“羅總”將“轉(zhuǎn)賬回單”發(fā)到群里。接著，“柯總”稱(chēng)，他已經(jīng)收到了這筆46萬(wàn)元“保證金”。

隨后，“柯總”私信聯(lián)系謝女士，稱(chēng)公司和“羅總”簽訂的合同有問(wèn)題，沒(méi)辦法簽，那筆“保證金”要退給“羅總”。謝女士原本想通過(guò)電話跟柯總確認(rèn)一下，群里的“柯總”卻說(shuō)，他正在開(kāi)會(huì)，不方便接電話，“你趕緊轉(zhuǎn)賬，手續(xù)后面再補(bǔ)。”

謝女士沒(méi)有多想，便將46萬(wàn)元轉(zhuǎn)到“羅總”的賬戶(hù)中。下午4點(diǎn)多，“柯總”又要求謝女士轉(zhuǎn)200萬(wàn)元到一個(gè)指定賬戶(hù)上，謝女士這次直接電話聯(lián)系柯總，才發(fā)現(xiàn)對(duì)方根本沒(méi)有下達(dá)過(guò)這樣的指令，謝女士才明白被騙了。

下午4點(diǎn)33分，市反詐騙中心接到謝女士的報(bào)警后，迅速查詢(xún)贓款的去向，發(fā)現(xiàn)這筆贓款已被騙子轉(zhuǎn)到第三級(jí)賬戶(hù)中，該賬戶(hù)中還有額外的疑似贓款80萬(wàn)元，民警將所有的資金全部予以?xún)鼋Y(jié)。

警方提醒

接到領(lǐng)導(dǎo)匯款指令

最好電話或當(dāng)面問(wèn)

民警說(shuō)，能連續(xù)止付三起詐騙案件，一定程度上也要?dú)w功于被騙市民的及時(shí)報(bào)警，市民被騙后，騙子肯定會(huì)迅速層層轉(zhuǎn)移贓款，在這場(chǎng)看不到對(duì)手的“賽跑”中，警方行動(dòng)的時(shí)間越早，為市民挽回?fù)p失的可能性就越大。其次，還要感謝銀行等機(jī)構(gòu)的協(xié)助，沒(méi)有他們的積極配合，止付工作不可能如此順利。

民警說(shuō)，進(jìn)入10月份以來(lái)，冒充公司老總對(duì)財(cái)務(wù)人員詐騙的案件時(shí)有發(fā)生，且呈現(xiàn)被騙金額極大的特點(diǎn)。提醒大家，接到自稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)要求匯款的信息時(shí)，最保險(xiǎn)的方法是通過(guò)電話或直接面見(jiàn)的方式，聯(lián)系到當(dāng)事人以核實(shí)情況真?zhèn)巍４送猓仨毻咨票９芎霉就ㄓ嶄洠⒔?yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)制度，不要讓不法分子有可趁之機(jī)。