一日破三案 凍結近百萬元

此外還凍結疑似贓款80萬元；警方稱關鍵是報警及時

止付現場

詐騙短信

廈門晚報訊（文/圖 記者 朱俊博 通訊員 洪恒亮）一天之內，連續發生三起案值10萬元以上的詐騙案件，慶幸的是，騙子們最終沒有得手，廈門市反詐騙中心的民警們和時間賽跑，趕在騙子之前，成功將三起案件的93.58萬贓款凍結住，此外還額外凍結了疑似贓款80萬元。這一天是10月25日，民警們說，這是他們最有成就感的一天。

11:15報警

以工程當誘餌，騙對方墊錢買這買那

10月24日下午，廈門某公司部門經理劉經理收到一條短信，發信人自稱消防支隊“張隊長”，“張隊長”稱，有單位需做地面硬化工程，希望劉經理推薦一支合適的工程隊，短信中還留下了聯系方式。

雖然短信里有不少錯別字，但劉經理沒在意，想到老鄉李先生就是做裝修的，于是他好心地把這條短信轉發給了李先生。見是老鄉轉來的，李先生沒有懷疑，馬上和“張隊長”聯系。“張隊長”簡單介紹了一下工程情況，約定雙方第二天下午見面并簽合同。

25日上午10點，李先生接到“張隊長”的電話，稱單位急需60張不銹鋼床，希望李先生幫忙購買，錢款將與工程款一起轉過來。兩人下午就要見面了，李先生當即答應下來。他按照“張隊長”提供的聯系方式，聯系上賣不銹鋼床的“周老板”，以每張1980元的價格買下60張，付款11.88萬元。

沒多久，“張隊長”又來電稱，單位還要采購220張床墊，問李先生還能不能幫忙。這下李先生起了疑心，他趕緊跑到消防支隊詢問，得知根本沒有“張隊長”這個人，更沒有什么所謂的工程，意識到被騙了，他趕快報警。

當天上午11點15分，接到李先生的報警后，市反詐騙中心馬上展開緊急查詢止付工作，民警查詢到，那11.88萬元經層層轉賬，最后進入“瑞銀信”的一個賬戶中，警方立即聯系該機構在廈門的負責人，對方協助警方成功將這筆資金全部凍結了。

12:58報警

“董事長”發指令，財務被騙走35.7萬元

同樣是10月24日，某公司財務蔡女士收到一封郵件，發件人是“公司領導黃總”，他要求蔡女士立刻整理一份公司部門經理以上人員的花名冊，整理好后發到郵箱。蔡女士信了，將花名冊發給了對方。

第二天上午，蔡女士再次收到“黃總”的郵件通知，要求她馬上加入公司高層QQ管理群。加入該群后，蔡女士發現，群內只有三個人:一個是她，一個是“黃總”，另一個是董事長“肖董”。很快，“肖董”就發指令了，稱最近有一筆大業務在談，需了解一下公司賬戶內的流動資金情況。蔡女士當即把公司的資金情況截屏發送群里，“肖董”給了她一個個人賬戶，稱該賬戶是公司的重要客戶，讓蔡女士盡快向該賬戶轉35.7萬元“往來款”。

由于“黃總”也在群里，蔡女士沒有懷疑，當即按“肖董”的要求將35.7萬元轉往指定賬戶。錢剛轉過去，蔡女士突然想起，之前與肖董都是通過微信聯系的，她馬上發微信問肖董，這才發現被騙了。

警方是12點58分接到蔡女士報警的，民警暫時中斷手頭上的工作，馬上投入到這起案件中，經查，這35.7萬元已被轉到第二級賬戶中，民警們馬上將該賬戶凍結，僅用時10分鐘。

16:33報警

群里的“柯總”頻發話，要求趕緊轉賬46萬元

25日下午，市反詐騙中心又接到一起報警，某公司財務經理謝女士稱，她被冒充客戶的騙子騙走46萬元。

謝女士的經歷和蔡女士相似。謝女士說，25日上午，她接到客戶公司“羅總”的來電，對方稱要給謝女士所在的公司打一筆46萬“保證金”，但系統一直顯示“轉賬失敗”，不知道哪里出了問題。隨后“羅總”添加了謝女士的QQ，并把她拉進了一個三人QQ群內。謝女士說，群內還有一位“柯總”，此人是她公司的法人，連頭像也一樣，她便信了。

群聊中，“羅總”稱，他無法對公轉賬，看能不能將錢直接轉到“柯總”的個人賬戶？“柯總”對此表示同意。不一會兒，“羅總”將“轉賬回單”發到群里。接著，“柯總”稱，他已經收到了這筆46萬元“保證金”。

隨后，“柯總”私信聯系謝女士，稱公司和“羅總”簽訂的合同有問題，沒辦法簽，那筆“保證金”要退給“羅總”。謝女士原本想通過電話跟柯總確認一下，群里的“柯總”卻說，他正在開會，不方便接電話，“你趕緊轉賬，手續后面再補。”

謝女士沒有多想，便將46萬元轉到“羅總”的賬戶中。下午4點多，“柯總”又要求謝女士轉200萬元到一個指定賬戶上，謝女士這次直接電話聯系柯總，才發現對方根本沒有下達過這樣的指令，謝女士才明白被騙了。

下午4點33分，市反詐騙中心接到謝女士的報警后，迅速查詢贓款的去向，發現這筆贓款已被騙子轉到第三級賬戶中，該賬戶中還有額外的疑似贓款80萬元，民警將所有的資金全部予以凍結。

警方提醒

接到領導匯款指令

最好電話或當面問

民警說，能連續止付三起詐騙案件，一定程度上也要歸功于被騙市民的及時報警，市民被騙后，騙子肯定會迅速層層轉移贓款，在這場看不到對手的“賽跑”中，警方行動的時間越早，為市民挽回損失的可能性就越大。其次，還要感謝銀行等機構的協助，沒有他們的積極配合，止付工作不可能如此順利。

民警說，進入10月份以來，冒充公司老總對財務人員詐騙的案件時有發生，且呈現被騙金額極大的特點。提醒大家，接到自稱領導要求匯款的信息時，最保險的方法是通過電話或直接面見的方式，聯系到當事人以核實情況真偽。此外，要必須妥善保管好公司通訊錄，并建立嚴謹的財務制度，不要讓不法分子有可趁之機。